Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 25, 2009

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2009－003

大商集团股份有限公司 第六届董事会第19 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第19 次会议通知于2009 年2 月19 日以书面 形式发出，会议于2009 年2 月25 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人， 实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决 议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过如下决议：

一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换公司董事会秘书的议 案》

董事会秘书郭冬青先生因个人原因，向公司辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》 等有关规定，公司董事会聘任韩德胜先生为公司董事会秘书（简历附后）。鉴于韩德胜 先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书培训资格证书，根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，在其取得资格证书之前，暂由公司董事长牛钢先生代行董事会秘 书职责。

公司独立董事对本次更换公司董事会秘书的议案进行了审议，发表了独立意见。 二、备查文件

1. 公司第六届董事会第19 次会议决议

2. 公司独立董事关于更换董事会秘书的独立意见 特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2009 年2 月25 日

附件：简历

韩德胜先生，59 岁,硕士研究生学历，高级会计师。曾任大连百货站副经理、中兴大厦 总会计师、大连友谊集团财务总监、大连双兴商品城总会计师、大连大商集团有限公司 副总经济师。