Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 13, 2009

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2009-002

大商集团股份有限公司

第六届董事会第18 次会议决议公告

暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第18 次会议通知于2009 年2 月8 日以书面形 式发出，会议于2009 年2 月13 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人， 实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决 议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过如下决议：

一、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司变更2008 年度财务 审计机构的议案》

因公司审计机构大连华连会计师事务所有限公司已与中准会计师事务所有限公司 合并，合并后的会计师事务所名称变更为“中准会计师事务所有限公司”，因此公司董 事会审计委员会提议公司聘请的2008 年度财务审计机构也相应变更为中准会计师事务 所有限公司。

独立董事对此议案发表了独立意见：

经核查，我们认为：中准会计师事务所有限公司具有执业证券、期货相关业务资格， 我们同意公司聘请中准会计师事务所有限公司为2008 年度财务审计机构。

本议案需提交2009 年第一次临时股东大会审议。

二、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2009 年第一次临时 股东大会的议案》

• （一）会议的基本情况

• 1．会议召集人：大商集团股份有限公司董事会

• 2．股权登记日：2009 年2 月26 日

• 3．会议召开时间：2009 年3 月 2 日（星期一）上午9 时

• 4．会议召开地点：辽宁省大连市中山区青三街1 号十楼会议室

• （二）审议事项

• 1.审议《关于公司变更2008 年度财务审计机构的议案》

（三）会议出席对象

1. 截至于2009 年2 月26 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股 东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

• 2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

• （四）会议参加方法

1. 登记地点：大连市中山区青三街1 号公司证券部

2. 登记办法：法人股东持法定代表人授权委托书、出席者身份证、营业执照复印

• 件；自然人股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份

证明。

（五）联系方式

1. 联系地址：大连市中山区青三街1 号公司证券部

2. 联系电话：0411-83643215

3. 联系传真：0411-83880798

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第18 次会议决议

2. 公司独立董事的独立意见

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2009 年2 月13 日

附件：2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表我单位（个人）出席大商集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 受托日期：

委托人股东帐号：