Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 1, 2008

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2008－018

大商集团股份有限公司 第六届董事会第17 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第17 次会议通知于2008 年11 月22 日以书面 形式发出，会议于2008 年11 月28 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人， 实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决 议的事项合法有效。

经与会董事认真研究，2 名关联董事牛钢、曲鹏回避表决，其余11 名参会董事一 致审议通过《关于租赁大连大商集团有限公司所拥有的两处房产的议案》。

根据公司的经营发展需要，公司决定租赁大商集团位于大连市中山区青四街30 号 的大连商场北楼房产及位于大连市中山区中山路113 号的房产。其中，租赁大连商场北 楼房产的建筑面积合计31,294.52 平方米，月租金总额495 万元人民币；租赁位于大连 市中山区中山路113 号房产的建筑面积合计5,288.14 平方米，月租金总额33 万元人民 币。上述两处房产的租赁期限均为半年，自2008 年7 月1 日起至2008 年12 月31 日止。

公司5 名独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲一致认为：本次关联 交易表决程序合法，交易公平合理，没有损害公司中小股东合法利益，一致同意上述租 赁行为。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2008 年12 月1 日