Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2008－014

大商集团股份有限公司 第六届董事会第14 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第14 次会议通知于2008 年7 月12 日以书面 形式发出，会议于2008 年7 月17 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人， 实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决 议的事项合法有效。

经与会董事认真研究，以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商集团股 份有限公司关于“上市公司治理专项活动”的治理整改情况报告》，详见上海证券交易 所网站。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2008 年7 月17 日