Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

May 9, 2008

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2008－010

大商集团股份有限公司 第六届董事会第13 次会议决议公告 暨召开公司2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第13 次会议通知于2008 年5 月2 日以书面形 式发出，会议于2008 年5 月8 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人，实 际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决议 的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过如下决议：

一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换公司董事的议案》 公司董事王志良因工作原因，向公司提出辞去董事职务；公司董事姜福德因工作原 因，向公司提出辞去董事职务。公司接受以上董事的辞职申请，并对其在任职期间为公 司作出的贡献表示衷心感谢。

董事会提名曲鹏、李常玉增补为第六届董事会董事候选人（简历附后），并提交股 东大会审议。

公司独立董事对本次更换公司董事的议案进行了审议，发表了独立意见。 二、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换公司董事会秘书、证 券事务代表的议案》

董事会秘书姜福德因工作原因，向公司辞去董事会秘书职务；证券事务代表刘艳华 因工作原因，向公司辞去证券事务代表职务。根据《公司章程》等有关规定，公司董事 会聘任郭冬青先生为公司董事会秘书（简历附后）；聘任丁霞女士为公司证券事务代表 （简历附后）。鉴于郭冬青先生、丁霞女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书培训资 格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在其取得资格证书之前， 暂由公司董事长牛钢先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次更换公司董事会秘书的议案进行了审议，发表了独立意见。

三、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2007 年度股东 大会的的议案》

• （一）会议的基本情况

• 1．会议召集人：大商集团股份有限公司董事会

• 2．股权登记日：2008 年5 月23 日

• 3．会议召开时间：2008 年5 月29 日（星期四）上午9 时

• 4．会议召开地点：辽宁省大连市中山区青三街1 号十楼会议室

• （二）审议事项

• 1．审议《2007年度董事会工作报告》

• 2．审议《2007年度监事会工作报告》

• 3．审议《2007年度财务决算报告》

• 4．审议《2007年度利润分配预案》

• 5．审议《关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案》

• 6．审议《关于续聘会计师事务所并支付07年度审计费用的议案》

• 7．审议《2007年度报告和年度报告摘要》

• 8．审议《关于支付公司独立董事07年年度报酬的议案》

• 9．审议《关于支付公司董事、监事、高级管理人员07年年度报酬的议案》

• 10．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

• 11．审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》

• 12．审议《2008年度日常关联交易的议案》

• 13．审议《关于更换公司董事的议案》

• （三）会议出席对象

1. 截至于2008 年5 月23 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股 东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

• 2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

• （四）会议参加方法

1. 登记地点：大连市中山区青三街1 号公司证券部

2. 登记办法：法人股东持法定代表人授权委托书、出席者身份证、营业执照复印

• 件；自然人股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份

证明。

（五）联系方式

1. 联系地址：大连市中山区青三街1 号公司证券部

2. 联系电话：0411-83643215

3. 联系传真：0411-83880798

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第13 次会议决议

2. 公司独立董事关于更换董事的独立意见

3. 公司独立董事关于更换董事会秘书的独立意见

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2008 年5 月8 日

附件1：简历

曲鹏先生，52 岁,大专学历，助理经济师。曾任公司劳资处主任科员、副处长、处 长。现任公司副总裁兼人力资源部部长、大连大商国际有限公司副董事长。

李常玉女士，48 岁，大专学历，会计师。曾任大连商场日杂卖区核算员，财务处出 纳员、主管会计，大庆新玛特总会计师，公司财务本部处长、公司副总会计师，现任公 司总会计师。

郭冬青先生，38 岁，研究生学历，经济学硕士，经济师。曾任中国石化集团公司财 务计划部职员、广发证券投资银行部高级项目经理、华安证券北京投行部副总经理（主 持工作）、大连大商国际有限公司副总经理。

丁霞女士，28 岁，大学本科学历，曾任公司证券部科员，现任公司证券部副科长。

附件 2 ：

2007 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表我单位（个人）出席大商集团股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 受托日期： 委托人股东帐号：

大商集团股份有限公司独立董事 关于对更换公司董事的独立意见

大商集团股份有限公司全体股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《大商集团股份有限 公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司 第六届董事会第13 次会议中的《关于更换公司董事的议案》进行了认真审议， 仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立 判断立场，发表独立意见如下：

• 1、王志良、姜福德先生不再担任公司董事的程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。

• 2、根据董事会提供的被提名候选人曲鹏、李常玉的简历和相关资料，被提 名候选人任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规 定。

• 3、董事候选人提名程序合法，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的 要求。

• 4、《关于更换公司董事的议案》尚需提交股东大会审议通过。

• 综上意见，本人同意王志良、姜福德先生不再担任公司董事，同意提名曲 鹏、李常玉为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

大商集团股份有限公司

独立董事： 李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲 二○○八年五月八日

大商集团股份有限公司独立董事

关于聘任董事会秘书的意见书

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅相关材 料，就公司第六届董事会第13 次会议聘任的董事会秘书发表独立意见如下：

1、任职资格合法。本次聘任的董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规规定的任职资格。

2、程序合法。公司董事会秘书的聘任程序合法。

3、同意聘任郭冬青先生为公司董事会秘书。

大商集团股份有限公司

独立董事： 李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲

二○○八年五月八日