Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 17, 2007

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2007－037

大商集团股份有限公司 第六届董事会第9 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第9 次会议通知于2007 年12 月12 日以书面 形式发出，会议于2007 年12 月17 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人， 实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决 议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过如下决议：

一、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事会战略委员 会、提名委员会、审计委员会委员的议案》；

根据《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计 委员会议事规则》的相关规定，选举产生了董事会战略、提名及审计委员会委员： 战略委员会：

李玉臻、王有为、王会全、牛钢、王志良，其中牛钢为主任委员（召集人）； 提名委员会：

王有为、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、吕伟顺，其中王有为是主任委员（召集人）； 审计委员会：

王会全、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、谷乃衡，其中尉世鹏为主任委员（召集人）。 二、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委 员会换届选举的议案》。

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会进行 了换届选举：

第六届董事会薪酬与考核委员会：

李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲，其中王有为是主任委员（召集人）。 特此公告。