Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 27, 2007

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2007－009

大商集团股份有限公司 第六届董事会第1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第1 次会议于2007 年4 月26 日在公司总部会 议室召开。会议应到董事 13 人，实际出席会议董事 11 人，独立董事王会全因工作原因 未能出席会议，书面委托独立董事王有为代为行使表决权,董事王志良因工作原因未能 出席会议，书面委托董事姜福德代为行使表决权。会议由牛钢同志主持，公司监事会成 员和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 本次会议及决议的事项合法有效。

经与会董事认真研究，以投票表决方式一致通过如下决议：

一、选举牛钢为公司第六届董事会董事长、谷乃衡为副董事长，聘任姜福德为公司 第六届董事会秘书；

二、根据董事长提名，聘任吕伟顺为公司总裁，聘任薛丽华、姜福德、曲鹏、孟浩 为副总裁，聘任李常玉为总会计师；

三、审议通过公司2007 年第一季度报告全文及正文。

特此决议。

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2007 年4 月26 日

附：高级管理人员简历

吕伟顺 ：男，45 岁，硕士，高级经济师。曾任大连商场企管科科员，经理办公室秘 书、副主任，百货文化部经理，大商股份公司副总经理、大商集团副总裁。现任公司第 六届董事会董事，公司总裁。

薛丽华 ：女，47 岁，大学学历，高级政工师。曾任大连市纪委副处长，大连商场集 团公司董事局副主席、党委副书记、副总裁，大商服装鞋帽配送总公司董事长、大连商 场总经理。现任公司第六届董事会董事，公司副总裁兼大连新玛特、大商超市集团总经 理。

姜福德 ：男，44 岁，大学学历，统计师。曾任大连商场综合业务处主任科员，针织 部副经理。现任公司第六届董事会董事，公司副总裁兼总部办主任、董事会秘书，大连 大商国际有限公司董事，大连阿峰香港酒楼有限公司董事长。

曲 鹏 : 男，51 岁,大专学历，助理经济师。曾任公司劳资处主任科员、副处长、 处长。现任公司副总裁兼人力资源部部长。

孟 浩 : 男，44 岁，大学学历，曾任大连市商业委员会商品流通处副处长、处长。 现任公司副总裁兼营销本部部长。

李常玉 : 女，47 岁，大专学历，会计师。曾任大连商场日杂卖区核算员，财务处出 纳员、主管会计，大庆新玛特总会计师，公司财务本部处长、公司副总会计师，现任公 司总会计师。