Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 28, 2006

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临 2006-042

大商集团股份有限公司 30 第五届董事会第 次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

30 2006 12 27 大商集团股份有限公司第五届董事会第 次会议于 年 月 日以通讯表决 13 13 方式召开。公司应参与表决董事 人，实际参与表决董事 人，监事会全体成员审阅 了会议议案内容。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审 议，以传签方式通过如下决议：

2 11 一、 名关联董事牛钢、王志良回避表决，其余 名参会董事一致审议通过了关 于租赁大连大商集团有限公司所拥有的两处房产的议案。

根据公司的经营发展需要，公司决定租赁大连大商集团有限公司位于大连市中山区 青四街 30 号的大连商场北楼房产及位于大连市中山区中山路 113 号的房产。其中，租 赁大连商场北楼的房产，建筑面积合计 31294.52 平方米，月租金总额 450 万元人民币； 租赁位于大连市中山区中山路 113 号的房产，建筑面积合计 5288.14 平方米，月租金总 额 30 万元人民币。上述两处房产的租赁期限均为 1 年，自 2006 年 7 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止。上述两处房产原属于大连市国土资源和房屋局，2006 年 7 月经大连市 国资委批复同意，大连市国土资源和房屋局将大连商场北楼等 19 处直管经营用房的所 有权划转至大连大商集团有限公司。

公司 5 名独立董事夏春玉、陈明键、贵立义、史德刚、肖国全一致认为：本次关联 交易表决程序合法，交易公平合理，没有损害公司中小股东合法利益，一致同意上述租 赁行为。

2 11 二、 名关联董事牛钢、王志良回避表决，其余 名参会董事一致审议通过与大 商集团签署租赁上述两处房产的《房屋租赁合同》的议案。 特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

年 12 月 28 日