Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 4, 2006

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2006-038

大商集团股份有限公司

第五届董事会第29 次（临时）会议决议公告 暨召开2006 年度第3 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大商集团股份有限公司第五届董事会第 29 次会议通知于 2006 年 11 月 29 日以书面 形式发出，会议于 2006 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司应参与表决董事 13 人， 实际参与表决董事 13 人，监事会全体成员审阅了会议议案内容。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议，以传签方式通过如下决议： 一、2 名关联董事牛钢、王志良回避表决，其余11 名参会董事一致审议通过关于 收购大连商场资产的议案。

大连商场的房产一直属大连市国土资源和房屋局，公司上市后继续租赁经营至今。 2006 年11 月29 日，大连商场的产权已变更给大连大商集团有限公司（以下简称“大商 集团”）。由此，大商集团存在着自主经营的可能性，并导致同业竞争出现，更使上市公 司失去一个成熟的店铺，失去一个稳定和最大的利润来源。因此，经与大商集团协商， 公司决定与大商集团签署《资产收购协议书》，以协议方式收购大商集团所拥有的大连 商场的资产，总建筑面积31294.52 平方米。经辽宁元正资产评估有限公司元正评报字 [2006]第68 号评估报告，截止2006 年10 月31 日，该资产的评估价值为50257.14 万 元。

公司5 名独立董事夏春玉、陈明键、贵立义、史德刚、肖国全认为：该项固定资产 地处大连市最繁华的商业中心，是公司上市时的第一家店铺，是公司内和整个东北三省 单店盈利最高的店铺，已经确立城市零售龙头的良好形象和商誉，具有良好发展前景， 本次收购有利于公司巩固并扩大公司在大连乃至整个东北的竞争优势；公司以评估价为 基准确定交易价格，不存在损害公司及中小股东利益的情况；本次关联交易行为严格遵 循《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法；一致同意

上述收购。

• 二、一致审议通过关于召开2006 年度第3 次临时股东大会的议案

  • (一)会议时间：2006 年12 月20 日（星期三）上午9 时

• (二)会议地点：大连市中山区青三街1 号大商集团股份有限公司十楼会议室

• (三)会议召开方式：现场会议

• (四)会议审议事项：审议公司关于收购大连商场资产的议案。

  • (五)会议出席对象

  • 1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。

• 2、截止2006 年12 月15 日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。

• (六)会议登记办法

  • 1、登记地点：大连市中山区青三街1 号公司证券部

• 2、登记办法：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众

• 股股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份证明。

• (七)其它事项

• 1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：大连市中山区青三街1 号公司证券部

  • 3、联系电话：0411-83643215

  • 4、联系传真：0411-83880798

大商集团股份有限公司董事会

2006 年12 月4 日