Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Nov 22, 2006

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2006－037

大商集团股份有限公司 第五届董事会第28 次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第五届董事会第 28 次（临时）会议通知于 2006 年 11 月 16 日以书面形式发出，会议于 2006 年 11 月 21 日以通讯方式召开。公司应参与表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人，监事会成员审阅了会议议案内容，本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议，一致通过以下议案：

根据本公司之全资子公司青岛麦凯乐商贸有限公司的经营发展需要，公司决定将其 注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 2 亿元。公司将分三次注资，本次注入货币资 金人民币 5500 万元。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会 2006 年 11 月 21 日