Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Aug 30, 2006

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临 2006-026

大商集团股份有限公司 第五届董事会第26 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第 26 次会议于 2006 年 8 月 29 日上午 9：30 在公司总部会议室召开。本次会议的通知已于 8 月 19 日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高级管理人员。

公司董事 13 人，实际参会 13 人，董事长牛钢先生主持会议，公司监事会成 员和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，经与会董事充分讨论，一致通过了以下议案：

1、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过大商集团股份有限公司2006 年中期报告正文及中期报告摘要。

2、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更 的议案》。

为加强财务管理，稳健会计政策，公司根据市场的发展变化，并结合公司实 际情况，决定将房屋装修费的摊销年限由15 年变更为10 年。

公司独立董事夏春玉、陈明键、史德刚、贵立义、肖国全对该议案发表意见， 认为公司会计估计变更的议案依据《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规 定，切合公司实际情况，符合市场发展趋势，没有损害公司及股东合法利益。

3、经两名关联董事回避表决，以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过公司之子公司对外投资的议案

为进一步开发沈阳地区市场，公司同意子公司大商集团沈阳新玛特购物休闲 广场有限公司与大连大商集团房地产开发有限公司合资成立大连大商集团沈阳 房地产开发有限公司。沈阳地产公司注册资本1000 万元，其中沈阳新玛特投资 600 万元人民币，占60%；法定代表人：牛钢；主要经营范围：房地产开发、商 品房销售、自有房屋租赁、房屋物业管理。

4、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签署《股权转让合同》

的议案

为配合公司经营规划的调整，公司决定与上海波司登控股集团有限公司签署 《股权转让合同》，同意将公司对山东儒商服饰有限公司享有的90％股权以420 万元人民币价格转让给上海波司登控股集团有限公司。