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Jun 25, 2004

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**大商股份：第五届董事会第一次会议决议公告

**2004-06-26 05:38   

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证券代码：600694　　 股票简称：大商股份　　　编号：临2004-013

大商集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年6月25日在公司总

部八楼会议室召开,应到董事13人,实到13人。会议由董事长牛钢先生主持,经与

会董事认真研究,以投票表决方式一致通过如下决议。

一、选举牛钢为公司第五届董事会董事长,谷乃衡为副董事长。

二、根据董事长提名,聘任吕伟顺为公司总裁,聘任薛丽华、王志敏、曾刚、

姜福德、曲鹏、陈乐德、孟浩、(以下按姓氏笔划排序)丁元德、王毅、曲禄生、

江伟君、齐洪勤、佟晓春、苏德润、张尧志、张学勇、岳天达、徐敏、顾吉如、

焉云萍、曹葆华、鹿璐、楚树臣、韩德良、蒋慧英为副总裁,聘任李常玉为总会

计师。

三、聘任姜福德为公司第五届董事会秘书。

上述人员的任期为三年。

公司独立董事史德刚、肖国全、陈明键、贵立义、夏春玉认为：上述人员具

备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,同意对上述人员的聘任。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

二ΟΟ四年六月二十五日

附：高级管理人员简历

吕伟顺：男,42岁,硕士,高级经济师。曾任大连商场企管科科员,经理办公室

秘书、副主任,百货文化部经理,大商股份公司副总经理,大商集团副总裁。现任

公司总裁。

薛丽华：女,44岁,大学学历,高级政工师。曾任大连市纪委副处长,大连商场

集团公司董事局副主席、党委副书记、副总裁,大商服装鞋帽配送总公司董事长

、大连商场总经理。现任公司第四届董事会董事。

王志敏：女,49岁,硕士,高级经济师。曾任抚顺市百货公司副经理,抚顺市贸

易局副局长,抚顺百货大楼总经理。现任公司第四届董事局董事、大商集团抚顺

百货大楼有限公司董事长、总经理、党委书记。

曾刚：男,49岁,硕士,高级经济师。曾任锦州市蔬菜公司团委副书记、副经

理,锦州百货大楼副经理、总经理。现任公司第四届董事局董事、大商集团锦州

百货大楼有限公司董事长、总经理、党委书记。

姜福德：男,41岁,大学学历,统计师。曾任大连商场综合业务处主任科员,针

织部副经理。现任公司第四届董事会董事、董事会秘书、公司副总裁、总部办主

任、证券部部长。

曲鹏：男,48岁,大专学历,助理经济师。曾任公司劳资处主任科员、副处长

、处长,现任公司副总裁。

陈乐德：男,49岁,本科学历。政工师。曾任瓦房店市复州湾毛沟学校教师,

中国人民解放军旅大警备区副团职干事,交通部大连海运集团船舶政委,大连市国

家保密局办公室主任,大连市委办公厅行政处处长。现任公司副总裁。

孟浩：男,41岁,本科学历。曾任省经济管理干部学院辽阳分院教师,辽阳市

计划委员会办公室主任,大连市商业委员会商品流通处副处长、处长。现任公司

副总裁。

丁元德：男,52岁,大专学历,经济师。曾牡丹江市第一百货商店团支书,牡丹

江市百货大楼儿童用品部副主任、针纺商场经理,牡丹江百货大楼副总经理,牡丹

江百货大楼董事长兼总经理。现任大商集团牡丹江百货大楼有限公司董事长、总

经理。

王毅：男,49岁,本科学历。经济师、讲师、高级政工师。曾任本溪市商业局

人事科、业务科副科长、科长,本溪市副食工业公司常务副经理,本溪市财贸学校

党委书记、校长,本溪市贸易局副局长。现任大商集团本溪商业大厦有限公司董

事长、总经理。

曲禄生：男,50岁,大专学历。助理经济师。曾任大连衬衫厂副厂长、厂长。

现任大连亚瑟王服饰有限公司董事长、总经理。

江伟君：男,41岁,本科学历。曾任太平洋百货平原店课长,太平洋百货成都

春熙店经理,太平洋百货永和店、屏东店经理,武汉承浩商贸有限公司总经理,兰

州世纪春天百货总经理。现任大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司总经理。

齐洪勤：男,41岁,硕士,高级工程师。曾任辽河化肥厂机动处科长,辽河集团

P V C建设指挥部副指挥,辽河化工工程公司总工程师兼机械厂厂长、副总经理

,辽河置业公司副总经理兼商业城总经理。现任大商集团盘锦辽河商业城总经理

。

佟晓春：女,56岁,本科学历,高级经济师。曾任大连市副食品公司职工学校

副校长,大连第二商业局人事教育处副处长,市商委人事教育处处长,大商集团党

委副书记,纪委书记,公司第四届监事会主席。现任大商集团营口百货大楼有限公

司党委书记、总经理。

苏德润：男,49岁,本科学历。曾任大连市房产局住宅建筑工程公司设备能源

科副科长,大连市道路桥梁工程指挥部两办主任,大连市政协经科委办公厅副处长

,大连商场股份有限公司项目处处长、副总经理,大商集团副总裁,二百大楼总经

理。现任公司开发本部项目开发负责人。

张尧志：男,47岁,硕士。曾任辽宁省工商局经济合同处副处长、经济检查处

副处长,辽宁省广告协会秘书长,辽宁省工商局商标广告处处长。现任大商集团沈

阳新玛特购物广场有限公司董事长。

张学勇：男,38岁,硕士,高级经济师。曾任抚顺矿物局科员,辽宁省商业局副

主任,大连市商委主任科员、办公室副主任、主任,大商集团党委副书记、工会主

席。现任大商超市集团副总裁。

岳天达：男,40岁,本科学历。曾任阜新市政府调研室主任,阜新市旅游局局

长,阜新市海州区常务区长,阜新市国家农业园区书记、主任。现任大商集团阜新

新玛特总经理。

徐敏：女,50岁,本科学历。曾任大连百货商店办公室副主任兼秘书、秋林公

司办公室主任兼秘书、中兴大厦党委书记、大商集团党委副书记。现任大庆新玛

特总经理。

顾吉如：男,46岁,大专学历,政工师。曾任大连市商委副处长、处长,大商集

团副总裁,大商集团物业本部副总裁、副总经理。

焉云萍：女,54岁,大专学历,会计师。曾任大连商场服装部财务科长,大商储

运公司副经理,大连商场股份有限公司财务企管部部长,大商集团股份有限公司总

会计师。现任本公司副总裁。

曹葆华：男,47岁,大专学历,会计师。曾任大连市五金交电化工公司财会科

副科长、科长、总会计师,大连市第一商业局财会处副处长,大连交电总公司总会

计师,大商集团总会计师、副总裁。现任迈凯乐大连商场财务部长、执行总经理

。

鹿璐：女,50岁,硕士。曾任辽宁省中医学院团委书记,辽宁中医学院针灸系

副主任,共青团沈阳市委副书记,沈阳市商业局副局长,沈阳市商业管理局副局长

、国资经营公司执行董事。现任大商集团沈阳地区集团总裁。

楚树臣：男,52岁,大专学历,经济师。曾任大连铸造厂党委副书记,瓦房店市

李官乡副乡长,大连市体制改革委员会流通处副处长,大商集团副总裁。现任公司

副总经理。

韩德良：男,61岁,大专学历,高级政工师。曾任旅大警备区团副政委,大连商

场副部长、副总经理、副书记,大连商场股份有限公司副总经理、党委书记,大商

股份党委副书记,大商股份第四届董事会副董事长。现任公司贸易大世界总经理

。

蒋慧英：女,50岁,本科学历,副研究员。曾任商业部经济研究所研究室助研

、副研、副处、正处,商业部中百纺公司副总经理,中国百货商业协会常务副理事

长,国内贸易部中商股份有限公司副总裁。现任大商集团中百商业联合发展有限

公司总经理。

李常玉：女,44岁,大专学历,会计师。曾任大连商场日杂卖区核算员,财务处

出纳员、主管会计,大庆新玛特总会计师,大商集团股份有限公司财务本部科长、

副处长、处长、公司副总会计师。现任公司总会计师。

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