Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2001

Jul 17, 2001

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**大商集团股份有限公司董事会决议公告

**2001-07-18 00:00   

大商集团股份有限公司董事会决议公告　

大商集团股份有限公司董事会于2001年7月16日在公司本部召开会议。应到董事7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议。会议由董事长牛钢先生主持，会议一致 审议通过了如下决议：

（一）公司2001年度中期报告及摘要。

（二）关于建立计提各项资产减值准备和损失处理、变更会计政策的决议。

（三）由于工作变动，免去施中钦副总裁职务。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

二ΟΟ一年七月十六日

大商集团股份有限公司监事会决议公告　

大商集团股份有限公司监事会于2001年7月16日在公司本部召开会议。应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席佟晓春女士主持，会议审议通过了公司2001年度中 期报告及摘要，并在听取公司领导班子的工作总结、检查财务资料及日常监督的基础上，按照中国证监会的要求，对下列事项发表独立意见：

1、报告期内公司能按照《公司法》和公司章程依法运作，经营决策合法，公司 董事及高级管理人员在执行公务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备的计提和核销程序 合法、依据充分；2001年度中期财务报告是按照财政部2001年《企业会计制度》进行编制的，比较真实反映了公司的财务状况和经营成果，数字真实、准确，未发现有虚假行为；

3、关于报告期收购资产情况，监事会认为，收购过程均是以会计师事务所和评 估事务所所出具的报告为依据，合理确定收购价格，按照公平、公正原则进行的，未有内幕交易或损害公司利益现象。

4、报告期公司所涉的关联交易价格合理、公平、公正，程度合法，没有发生内 幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产的流失。

特此公告。

大商集团股份有限公司监事会

二ΟΟ一年七月十六日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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