Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Jan 12, 2023

大商股份有限公司股东大会会议资料

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大商股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

600694.SH

二〇二三年一月十二日

大商股份有限公司股东大会会议资料

大商股份有限公司2023 年第一次临时股东大会

会议日程及议案

会议时间：

• 1.现场会议召开时间：2023 年1 月19 日

• 2.网络投票时间：2023 年1 月18 日15：00 至2023 年1 月19 日15：

00

会议地点： 大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

大商股份有限公司股东大会会议资料

议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营及发展需要，公司拟在经营范围中增加“家用电器安装、 维修、清洗服务（上门服务）；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务； 家用电器销售、电子产品销售、互联网零售、信息技术服务”项目，并对《公司 章程》中相应条款做出修改。

公司于2023 年1 月3 日召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会 第六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

公司章程第十四条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保 健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业 物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售； 金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系 统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服 务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游 戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、 台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭 许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含 婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止 的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、 酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务。***（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。）”

现更改为“第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易； 保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商

大商股份有限公司股东大会会议资料

业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售； 金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系 统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服 务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游 戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、 台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭 许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含 婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止 的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、 酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务；家用电器安装、维修、清洗服务（上 门服务）；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务；家用电器销售、电 子产品销售、互联网零售、信息技术服务。***（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动。）”

本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述事项已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。

大商股份有限公司 二〇二三年一月十二日