Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

大商股份有限公司股东大会会议资料

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大商股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议资料

600694.SH

二〇二〇年六月十六日

大商股份有限公司股东大会会议资料

大商股份有限公司2020 年第一次临时股东大会

会议日程及议案

会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2020 年6 月23 日

• 2、网络投票时间：2020 年6 月22 日15：00 至2020 年6 月23 日15：

00

会议地点： 大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于控股股东调整同业竞争承诺延期方案的议案》 三、会议表决、宣读表决结果

大商股份有限公司股东大会会议资料

议案一：关于控股股东调整同业竞争承诺延期方案的议案

上海证券交易所就公司控股股东大商集团有限公司（以下简称“大商集团”） 变更同业竞争承诺事项向公司发送了《关于大商股份有限公司控股股东同业竞争 承诺延期相关事项的监管工作函》（上证公函[2020]0404 号），大商集团按照 上海证券交易所要求对延期方案进行了相应调整，具体内容如下：

一、原方案内容

在《关于控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》中，控股股东将原承诺变 更为：“大商集团及其控股、实际控制的其他公司将存在于同一地区，相同或类 似业务业态的同业竞争业务、资产自原避免同业竞争承诺到期之日起未来36 个 月内注入大商股份、委托给大商股份经营管理，或由大商集团进行出售。原承诺 的其它内容不变”。

二、调整后的方案内容

公司控股股东拟根据上海证券交易所要求，调整同业竞争承诺延期方案如下： 自原避免同业竞争承诺到期之日起未来24 个月内对同业竞争门店进行梳理、 分立、物业剥离、阶段性托管等，并最终通过注入大商股份、出售的方式解决同 业竞争，基本计划如下：

1. 第1-12 个月

根据各门店的盈利情况、法律形式、物业权属等特点采取不同措施，有针对 性地进行梳理、分立、剥离等，为解决同业竞争做好前期准备工作：

（1）盈利较好的门店（大连商场、沈阳千盛、麦凯乐+新玛特盘锦店），对 分公司形式的门店进行各项业务、合同等梳理，做好与供应商的解释、沟通工作， 进行审计、评估等准备工作，制定方案，测算税费等成本，在保证门店经营平稳 过渡的条件下，将分公司分拆为大商集团的子公司；对于使用自有物业的门店， 物业保留在大商集团，经营权保留在新设子公司，实现物业权与经营权的分离， 新设子公司租赁大商集团物业继续经营。

（2）盈利一般的门店（大商鲜生超市、大连二百大楼、大商交电分公司、 庄河千盛、抚顺新抚新玛特、千盛百货东港店、开原新玛特），梳理、整合门店 的业务、合同等，做好与供应商的解释、沟通工作，置入新设的经运营管理子公 司或将管理主体变更到已有的独立法人内部。

大商股份有限公司股东大会会议资料

（3）亏损门店（金石滩大商、郑州紫荆山百货、河南超市连锁郑州店、自 贡新玛特），根据门店的经营情况、区位布局考虑，决定是否闭店或继续经营。

1. 第12-18 个月

制定托管方案，对经分立、整合后继续经营的各类门店托管给大商股份经营， 并进行动态评估。

1. 第12-24 个月

实施资产注入上市公司或出售，解决同业竞争。

控股股东将根据各门店的具体经营情况、上市公司经营情况及市场形势等动 态调整上述各阶段的工作计划及时间安排，积极履行承诺，在未来的24 个月内 解决好同业竞争问题，不会再次延期。

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

请各位股东审议。

大商股份有限公司

二〇二〇年六月十六日