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Oct 9, 2018

大商股份有限公司临时股东大会会议资料

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大商股份有限公司

2018年第四次临时股东大会 会议资料

600694.SH

二〇一八年十月九日

大商股份有限公司临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议日程及议案

会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2018 年10 月16 日(星期二)上午9 时整

• 2、网络投票时间：2018 年10 月15 日15：00 至2018 年10 月

16 日15：00

会议地点： 大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 2、审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

大商股份有限公司临时股东大会会议资料

议案 1 ：关于修订《公司章程》的议案

因公司发展需要，增加经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行修改。 公司章程十三条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健 食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物 资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金 饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统 商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务； 移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、 餐饮、广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理 （含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服 务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）； 乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、 法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预 包装食品、酒类商品***；教育信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。）”

现更改为“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销 售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销 （专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、 服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技 术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动 电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、 广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、 澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭 许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含 婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的 项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、 酒类商品***；教育信息咨询；停车场管理服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动。）”

大商股份有限公司临时股东大会会议资料

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会 审议。请各位股东审议。

议案 2：关于为控股孙公司提供担保的议案

公司的控股孙公司抚顺大商远方物流配送经贸有限公司（以下简称“抚顺物 流”）拟向中国银行抚顺分行申请3000 万元贷款，用于日常经营，公司决定对上 述贷款提供担保。

抚顺物流成立于2012 年11 月19 日，注册资本为人民币500 万元，公司持 有其90%股权，为公司的控股孙公司。抚顺物流隶属于公司抚顺地区集团，是一 家集批发、零售、物流配送、仓储等经营模式为一体的新兴公司，经营范围包括 百货、家电、超市三个业态的万余种商品。2017 年实现营业收入3.76 亿元，实 现净利润为250.98 万元，是公司抚顺超市集团的最大供货商。

抚顺物流发展稳健，具有良好的盈利前景和偿债能力，本次担保风险在可控 范围内。本次为控股孙公司提供担保，是在对该公司的盈利能力、偿债能力和风 险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、 《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号） 等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股孙公司向中国银行抚顺 分行申请的3000 万元借款提供担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的 审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本 次对外担保行为。

由于该控股孙公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公 司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实 施。

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

请各位股东审议。