Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Jan 16, 2017

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大商股份有限公司

2017年第一次临时股东大会 会议资料

600694.SH

二〇一七年一月二十三日

大商股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议日程及议案

会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2017 年1 月23 日(星期一)上午9 时整

• 2、网络投票时间：2017 年1 月22 日15：00 至2017 年1 月23 日15：00

• 会议地点： 大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

• 一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

• 2、审议《关于公司改聘会计师事务所的议案》

• 三、会议表决、宣读表决结果

议案 1 ：关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案

原公司董事姜福德因个人原因离职，不再担任公司董事职务（详见公司临时 公告2016-047），为完善公司治理结构，公司董事会提名委员会提名李伟为公司 第九届董事会董事（非独立董事）候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之 日起计算，至本届董事会届满。公司独立董事就关于提名李伟为第九届董事会董 事发表独立意见如下：公司提名李伟为董事候选人的程序符合《公司章程》及相 关法律法规的规定，合法有效；经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体 状况，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公 司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名李伟为公司第九届董事会董 事候选人。

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股 东大会审议。请各位股东审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日

董事候选人简历：

李伟：男，1966 年生。2010 年9 月至2014 年6 月任漯河千盛百货驻店总经 理；2014 年7 月至2015 年8 月任大连千盛百货和平广场店驻店总经理；2015 年9 月至今任办公中心副主任。

议案 2 ：关于公司改聘会计师事务所的议案

公司第八届董事会第二十三次会议和2015 年年度股东大会审议通过了《关 于支付会计师事务所2015 年度审计费用并改聘会计师事务所的议案》，公司聘请 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明事务所”）担任公 司2016 年度财务审计和内部控制审计机构。因公司与安永华明事务所就审计费 用未达成一致意见，经过充分沟通和友好协商，双方决定终止审计合作关系。为 尽快确定公司2016 年度审计机构，以保证公司2016 年度审计工作的顺利开展， 现拟由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）承担公司 2016 年度审计工作，在本公司与大华事务所就公司2016 年度审计范围、审计内 容及公司信息系统、核算模式等充分沟通后，经公司董事会审计委员会审核，现 拟聘用大华事务所为公司2016 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股 东大会审议。请各位股东审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日