Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Mar 9, 2016

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大商股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年三月

大商股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

会议时间 ：（1）现场会议召开时间：2016 年3 月17 日(星期四)上午9

时整

• （2）网络投票时间：2016 年3 月16 日15：00 时至2016

年3 月17 日15：00 时

会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（郑州新玛特）

• 2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（朝阳新玛特）

三、会议表决、宣读表决结果

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大商股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料

议案1：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股子公 司提供担保的议案》，请审议。

郑州新玛特成立于2006年6月1日，注册资本为人民币500万元，大 商股份有限公司投资占比87%，自然人皇甫立志占比9%，自然人曹东、 张林各自占比2%，为公司的控股子公司。郑州新玛特经营场地位于郑州 市二七商圈的核心地带，商场集名品百货、精品超市、中西餐饮为一体， 多年来，凭借着优质的商品、周到的服务赢得了消费者和社会各界的认 可，成为河南省最具时尚气息和人气最旺的购物、休闲场所。

本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能 力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符 合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟向银 行申请的合计5000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规 定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东 的利益，一致同意本次对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规 定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议

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大商股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料

批准后方可实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日

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大商股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料

议案2：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股子公 司提供担保的议案》，请审议。

朝阳新玛特成立于2008年8月21日，注册资本为人民币1000万元， 大商股份有限公司持股55%，大商集团有限公司持股35%，自然人邸宇 峰持股5%，岳天达持股3%，王利持股1%，赵凡持股1%，为公司的控 股子公司。该店地处朝阳市中心商圈位置，现有营业面积4.5万平方米， 是以百货、餐饮、娱乐为一体的综合商场，现已成为朝阳地区知名度高、 消费者认可度高的百货名店。

本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能 力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符 合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟向银 行申请的合计1500万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规 定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东 的利益，一致同意本次对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规 定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议 批准后方可实施。

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大商股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日

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