Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Sep 16, 2015

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大商股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一五年九月

大商股份有限公司2015 年第三次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议程

会议时间 ：（1）现场会议召开时间：2015 年9 月24 日(星期四)上午9

时整

（2）网络投票时间：2015 年9 月23 日15：00 时至2015

年9 月24 日15：00 时

会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

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大商股份有限公司2015 年第三次临时股东大会会议资料

议案：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股 子公司提供担保的议案》，请审议。

莱卡门成立于2002年10月22日，2015年加入公司，大商股份 有限公司持股55%，自然人刘宇芳持股40%，林祥伟持股5%，为公 司的控股子公司。莱卡门是国内最早代理阿玛尼品牌的公司。多年 以来，公司凭借着自身的实力和天然的地利优势，已逐渐发展成为 中国北方最具专业水平的国际奢侈品销售管理公司以及东部最大的 顶级奢侈品代理商。

本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿 债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的 决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟 向银行申请的合计42000万元借款提供担保的事项未违反相关法 律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定， 没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》 等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东

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大会审议批准后方可实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十四日

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