Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 31, 2015

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大商股份有限公司

2015 年第2 次临时股东大会会议资料

二〇一五年四月

大商股份有限公司2015 年第2 次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2015 年第2 次临时股东大会议程

会议时间 ：（1）现场会议召开时间：2015 年4 月8 日(星期三)上午9 时

整

（2）网络投票时间：2015 年4 月7 日15：00 时至2015 年4

月8 日15：00 时

会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

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议案1：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股 子公司提供担保的议案》，请审议。

朝阳新玛特成立于2008年8月21日，注册资本为人民币1000万 元，大商股份有限公司持股55%，大商集团有限公司持股35%，自然 人邸宇峰持股5%，岳天达持股3%，王利持股1%，赵凡持股1%，为公 司的控股子公司。朝阳新玛特自2008年12月开业经营以来，受朝阳 商业市场大环境的影响，兴隆大家庭的大而全，朝阳商业城是朝阳 的老字号，使得朝阳新玛特的经营举步维艰，该店现有营业面积4.5 万平方米，2014年实现营业收入1.5亿元，利税总额480万元，经过 六年的奋斗与拼搏，现已成为朝阳地区知名度高、消费者认可度高 的百货名店。

朝阳新玛特发展稳健，具有良好的盈利水平和偿债能力，本次 担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在对该子 公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经 过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关 规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟 向银行申请的合计1500万元借款提供担保的事项未违反相关法律、 法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有

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损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》 等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东 大会审议批准后方可实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

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议案2：关于公司为控股子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股 子公司提供担保的议案》，请审议。

莱卡门成立于2002年10月22日，2015年加入公司，大商股份有 限公司持股55%，自然人刘宇芳持股40%，林祥伟持股5%，为公司的 控股子公司。莱卡门是Armani品牌在中国东北地区及山东地区的总 代理，经过多年经验的累积和优秀团队的养成，每年的营业利润不 断攀升，经营规模不断扩大。

本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿 债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的 决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟 向银行申请的合计30000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、 法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有 损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》 等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东 大会审议批准后方可实施。

请审议。

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大商股份有限公司董事会 二〇一五年四月八日

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