Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 12, 2015

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大商股份有限公司

2015 年第1 次临时股东大会会议资料

二〇一五年三月

大商股份有限公司2015 年第1 次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2015 年第1 次临时股东大会议程

会议时间 ：（1）现场会议召开时间：2015 年3 月20 日(星期五)

上午9 时整

（2）网络投票时间：2015 年3 月19 日15：00 时至

2015 年3 月20 日15：00 时

会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

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大商股份有限公司2015 年第1 次临时股东大会会议资料

议案：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股 子公司提供担保的议案》，请审议。

大商集团郑州新玛特购物广场有限公司（以下简称“郑州新玛 特”）成立于2006年6月1日，注册资金500万元，大商股份有限公司 投资占比87%，自然人皇甫立志占比9%，自然人曹东、张林各自占比 2%，为公司的控股子公司。郑州新玛特经营场地位于郑州市二七商 圈的核心地带，整体面积6万平方米。郑州新玛特2006年6月份正式 加入大商后，逐渐成为郑州市以及全河南最具时尚气息和人气最旺 的购物、休闲场所。郑州新玛特向中信银行郑州分行申请人民币5000 万元借款系正常经营发展所需，因此公司决定为该笔借款提供连带 责任保证担保。

本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿 债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的 决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟 向银行申请合计人民币5000万元借款提供担保的事项未违反相关法 律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，

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没有损害中小股东的利益，一致同意上述议案。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》 等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东 大会审议批准后方可实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

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