Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2014－011

大商股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司于2014 年4 月8 日召开的第八届董事会第八次会议决定于 2014 年4 月30 日（星期三）在大连市召开公司2013 年度股东大会。现将本次会议 有关事项通知如下：

一、会议时间： 2014年4月30日(星期三)上午9时

• 二、会议召集人： 大商股份有限公司董事会

• 三、会议地点： 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司十一楼会议室

• 四、会议召开方式： 现场会议

五、会议审议表决事项

• 1、审议表决《2013年度董事会工作报告》

• 2、审议表决《2013年度监事会工作报告》

• 3、审议表决《2013年年度报告和年度报告摘要》

• 4、审议表决《2013年度财务报告》

• 5、审议表决《2013年度利润分配预案》

• 6、审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2013年度审计费用的议案》

• 7、审议表决《2013年度独立董事述职报告》

• 8、审议表决《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

• 9、审议表决《关于与大商集团有限公司相互提供担保的议案》

• 10、审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司刊登在 2014 年4月10日《中国证券报》、《上海证券报

• 》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

六、会议出席对象

1

• 1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。

2、截止2014年4月23日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的、持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（ 1人）。

七、会议参加方法

• 1、登记方式：股东可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2014

• 年4月29日下午16时前公司收到为准。

  • 2、登记时间：2014年4月24日至4月29日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00

。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证 、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股 凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授 权委托书。

4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟 持上述证明文件原件入场。

八、其它事项

• 1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理

• 2、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

• 3、联系电话：0411-83880485

• 4、传真号码：0411-83880798

特此通知！

大商股份有限公司董事会 2014年4月8日

2

附件：

大商股份有限公司股东大会授权委托书

本公司/本人作为大商股份有限公司的股东，委托 先生（女士 ）代表本公司/本人参加大商股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权（代 为行使表决权的范围和权限：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、反对或 弃权授权的请注明）。

委托人：（签字盖章） 受托人(签字)：

证件号码： 身份证号码： 委托人持有股份数：

委托人账户卡号码：

授权期限： 受托时间：

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