Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 10, 2014

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大商股份有限公司

2014年第1次临时股东大会会议资料

二〇一四年三月

大商股份有限 2014 年第 1 次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司 2014 年第1 次临时股东大会议程

会议时间 ：2014 年3 月18 日（星期二）上午9 时 会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司十一楼会议室

会议议程 ：

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议表决事项：

• 1、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

• 2、审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

• 3、审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

• 三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

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大商股份有限 2014 年第 1 次临时股东大会会议资料

一、关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于选举公 司第八届董事会董事的议案》，请审议。

公司董事曾刚先生因病去世，为完善公司治理结构，公司 董事会提名汪晖先生为公司第八届董事会董事（非独立董事） 候选人，董事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至本 届董事会届满。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

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大商股份有限 2014 年第 1 次临时股东大会会议资料

二、关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》，请审议。

目前，公司控股子公司大商集团朝阳新玛特购物广场有限 公司（以下简称“朝阳新玛特”）拟向朝阳银行申请1500 万元 流动资金贷款（期限为一年），鉴于该店铺系租赁经营，无可供 担保的抵押物，故公司决定对上述贷款提供担保。

朝阳新玛特成立于2008 年8 月21 日，注册资本为人民币 1000 万元，大商股份有限公司持股55%，大商集团有限公司持 股35%，自然人邸宇峰持股5%，岳天达持股3%，王利持股1%， 赵凡持股1%，为公司的控股子公司。朝阳新玛特2008 年12 月 开业，现有营业面积4.5 万平方米，2013 年实现营业收入1.58 亿元，利税总额450 万元，经过五年的培育与成长，现已成为 朝阳地区知名度高、消费者认可度高的百货名店。

朝阳新玛特发展稳健，具有良好的盈利水平和偿债能力， 本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是 在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析 的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公 司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

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大商股份有限 2014 年第 1 次临时股东大会会议资料

[2005]120 号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公 司向银行申请的1500 万元借款提供担保事项未违反相关法律、 法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定， 没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章 程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公 司临时股东大会审议批准后方可实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会 二〇一四年三月十八日

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大商股份有限 2014 年第 1 次临时股东大会会议资料

三、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于增加经 营范围及修改<公司章程>的议案》，请审议。

根据公司经营发展需要，增加经营项目“货物进出口”。 《公司章程》第13条原文为：经依法登记，公司的经营范 围：

食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规 定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、 服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务； 经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台； 展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务； 房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修； 汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客 和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺 加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回 收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、技 术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项 目取得许可证后方可经营）***。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：

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大商股份有限 2014 年第 1 次临时股东大会会议资料

食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规 定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、 服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务； 经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台； 展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务； 房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修； 汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客 和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺 加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回 收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、货 物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、 法规限制的项目取得许可证后方可经营）***。

请审议。

大商股份有限公司董事会 二〇一四年三月十八日

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