Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 2, 2013

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2013－014

大商股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 一、会议时间： 2013 年4 月24 日(星期三)上午9 时

• 二、会议召集人： 大商股份有限公司董事会

• 三、会议地点： 大连市中山区青三街1 号大商股份有限公司十一楼会议室

• 四、会议召开方式： 现场会议

五、会议审议表决事项

• 1、审议表决《2012 年年度董事会工作报告》

• 2、审议表决《2012 年年度监事会工作报告》

• 3、审议表决《2012 年年度报告和年度报告摘要》

• 4、审议表决《2012 年年度财务报告》

• 5、审议表决《2012 年年度利润分配预案》

• 6、审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2012 年度审计费用的议案》

• 7、审议表决《关于独立董事述职报告的议案》

• 8、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

• 9、审议表决《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

• 10、审议表决《关于预计2013 年度日常关联交易的议案》

• 11、审议表决《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》

• 六、会议出席对象

• 1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。

• 2、截止2013 年4 月17 日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东代表（1 人）或其委托代 理人（1 人）。

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七、会议参加方法：

• 1、登记方式：股东可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以

• 2013 年4 月23 日下午16 时前公司收到为准。

• 2、登记时间：2013 年4 月18 日至23 日（非工作日除外），上午9:00-下午

• 16:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

• （2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

• 有效证件或证明，股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证 件和股东授权委托书。

• 4、参会规定：参会人员须在登记时间内登记，于会议开始前30 分钟持上述证

• 明文件原件入场。

八、其它事项

• 1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：大连市中山区青三街1 号公司证券部

• 3、联系电话：0411-83880485

• 4、联系传真：0411-83880798

特此通知！

大商股份有限公司董事会 2013 年4 月2 日

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附件1：

股东大会授权委托书

本公司/本人作为大商股份有限公司的股东，委托 先生（女士） 代表本公司/本人参加大商股份有限公司2012 年年度股东大会并代为行使表决权（代 为行使表决权的范围和权限：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、反对或弃 权授权的请注明）。

委托人：（签字盖章） 受托人(签字)：

证件号码： 身份证号码： 委托人持有股份数： 委托人账户卡号码： 授权期限： 受托时间：

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