Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Nov 2, 2012

大商股份有限公司 2012 年第 3 次临时股东大会会议资料

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大商股份有限公司

2012 年第3 次临时股东大会会议资料

二〇一二年十一月

大商股份有限公司 2012 年第 3 次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2012 年第3 次临时股东大会议程

会议时间 ：2012 年11 月12 日（星期一）上午9 时30 分 会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司11 楼会议室

会议议程 ：

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

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大商股份有限公司 2012 年第 3 次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》，请审议。

目前，公司控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限 公司在中国银行阜新分行授信总量即将到期，现阜新新玛特拟 续用银行授信额度，向银行申请2500 万元流动资金贷款，鉴于 该店铺系租赁经营，无可供担保的抵押物，故公司决定对上述 贷款提供担保。

阜新新玛特成立于2004 年8 月23 日，注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其90%股权，自然人岳天达持有其10%股 权，为公司的控股子公司。阜新新玛特自2004 年9 月开业经营 以来成长迅速，该店现有营业面积4 万平方米，2011 年实现营 业收入6.25 亿元，利润总额3,400 万元，为阜新乃至辽西地区 知名度高、消费者认可度高的百货名店。

阜新新玛特发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和 偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提 供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方 面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公

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大商股份有限公司 2012 年第 3 次临时股东大会会议资料

司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公 司向银行申请的2500 万元流动资金借款提供担保事项未违反 相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的 相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保 行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章 程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公 司临时股东大会审议批准后方可实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十二日

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大商股份有限公司 2012 年第 3 次临时股东大会会议资料

议案二：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于修改< 公司章程>的议案》，请审议。

根据公司经营发展需要，增加经营项目“技术进出口（法 律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证 后方可经营）”。

《公司章程》第13条原文为：经依法登记，公司的经营范

围：

经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保 用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金 银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产 品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的 进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上 网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出 租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告 业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销 售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺加工、普通 货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收与销售、 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）***。

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大商股份有限公司 2012 年第 3 次临时股东大会会议资料

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：

经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保 用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金 银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产 品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的 进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上 网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出 租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告 业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销 售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺加工、普通 货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收与销售、 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、技术进出口 （法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许 可证后方可经营）***。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，修改公司章 程需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实 施。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十二日

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