Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2012-007

大商股份有限公司

关于召开2011年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2012 年 4 月 5 日召开的第七届董事会第 16 次会议审议通过了《关于 与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》，并决定将该项议案提交公司 2011 年度股东大会进行审议（具体内容详见公司于 2012 年 4 月 7 日在《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会第 16 次 会议决议公告）。

因工作人员疏忽，公司同日刊登的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》 漏列了“关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案”，现特此更正，更 正后的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》内容详见附件。 敬请广大投资者谅解。

大商股份有限公司董事会 2012 年 4 月 25 日

大商股份有限公司关于召开2011 年度股东大会通知

• 一、会议时间：2012 年4 月27 日(星期五)上午9 时

二、会议召集人：大商股份有限公司董事会

• 三、会议地点：大连瑞诗酒店七楼会议室

四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议事项

  - 1、审议《2011 年年度董事会工作报告》

  - 2、审议《2011 年年度监事会工作报告》

  - 3、审议《2011 年年度报告和年度报告摘要》

  - 4、审议《2011 年年度财务报告》

  - 5、审议《2011 年年度利润分配预案》

  - 6、审议《关于续聘会计师事务所并支付其2011 年度审计费用的议案》

  - 7、审议《关于独立董事述职报告的议案》

  - 8、审议《关于预计2012 年度日常关联交易的议案》

  - 9、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》

• 六、会议出席对象

• 1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。

• 2、截止2012 年4 月20 日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东及其委托代理人。

• 七、会议参加方法：

• 1、登记方式：股东可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2012 年

• 4 月26 日下午16 时前公司收到为准。

• 2、登记时间：2012 年4 月20 日至26 日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。 3、登记办法：

• （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

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席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证。

（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明，股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股东授权 委托书。

• 4、参会规定：参会人员须在登记时间内登记，于会议开始前10 分钟持上述证明文件

• 原件入场。

八、其它事项

• 1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：大连市中山区青三街1 号公司证券部。

3、联系电话：0411-83643215。

• 4、联系传真：0411-83880798。

大商股份有限公司董事会 2012 年4 月25 日

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