Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Jan 4, 2012

==> picture [109 x 78] intentionally omitted <==

大商股份有限公司

2012 年第1 次临时股东大会会议资料

二〇一二年一月

大商股份有限公司2012 年第1 次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2012 年第1 次临时股东大会议程

会议时间 ：2012 年1 月11 日（星期三）上午九时三十分 会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

• 2、审议《关于改聘公司2011年度财务审计机构的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

1

大商股份有限公司2012 年第1 次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股 子公司提供担保的议案》，请审议。

公司第七届董事会第14 次会议审议通过了公司为控股子公司 大商集团（新乡）新玛特购物广场有限公司（以下简称“新乡新玛 特）向浦发银行新乡支行申请的3000 万元借款提供担保的议案，其 具体内容如下：

大商集团(新乡)新玛特购物广场有限公司（以下简称“新乡新 玛特”）成立于2008 年4 月30 日，注册资金1000 万元，大商股份 有限公司投资占比90%，自然人郝常栋占比8.5%，皇甫立志占比 1.5%，为公司的控股子公司。新乡新玛特经营场地位于新乡市核心 商业区，整体面积7 万平方米。新乡新玛特2009 年10 月份全店正 式开业，经过两年多经营，该店铺在新乡百货零售行业已占领一席 之地，正逐渐成为新乡百货零售业的龙头企业，成为新乡市民非常 喜欢的购物休闲商场。目前，公司控股子公司新乡新玛特在浦发银 行新乡支行授信总量即将到期，现新乡新玛特拟续用银行授信额度， 向银行申请3000 万元贷款。新乡新玛特向银行申请上述借款系正常 经营发展所需，因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保。

2

大商股份有限公司2012 年第1 次临时股东大会会议资料

新乡新玛特成长迅速，具有良好的盈利能力和偿债能力，本次 担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在对该子 公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经 过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关 规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟 向银行申请的合计3000 万元借款提供担保的事项未违反相关法律、 法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有 损害中小股东的利益，一致同意上述议案。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》 等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东 大会审议批准后方可实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一二年一月十一日

3

大商股份有限公司2012 年第1 次临时股东大会会议资料

议案二： 关于改聘公司2011 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于改聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》，请审议。

因公司财务审计机构中准会计师事务所有限公司大连分所的相 关业务人员并入大华会计师事务所有限公司，为确保2011 年度财务 报表审计工作顺利进行，公司董事会审计委员会提议改聘大华会计 师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构。

公司独立董事对此议案发表独立意见如下：大华会计师事务所 拥有财政部和证监会批准的证券期货相关业务审计资格，并在全国 内资会计师事务所中综合评价名列第七名，是一家资质优良的会计 师事务所。我们同意公司聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

以上议案需公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可 实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会

==> picture [379 x 17] intentionally omitted <==

4