Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Nov 15, 2011

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大商股份有限公司

2011 年第2 次临时股东大会会议资料

二〇一一年十一月

大商股份有限公司 2011 年第 2 次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2011 年第2 次临时股东大会议程

会议时间 ：2011 年11 月24 日（星期四）上午9 时30 分 会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十楼会议室

会议议程 ：

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

• 2、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》

• 3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

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大商股份有限公司 2011 年第 2 次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会做《关于公司为控股子 公司阜新新玛特3700 万贷款提供担保的议案》，请审议。

公司第七届董事会第13 次会议审议通过了公司为控股子公司大 商集团阜新新玛特购物休闲广场有限公司（以下简称“阜新新玛特”） 向中国银行阜新分行申请的3700 万元借款提供担保的议案。

目前，公司控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司 在中国银行阜新分行授信总量即将到期，现阜新新玛特拟续用银行 授信额度，向银行申请3700 万元贷款，鉴于该店铺系租赁经营，无 可供担保的抵押物，故公司决定对上述贷款提供担保。

阜新新玛特成立于2004 年8 月23 日，注册资本为人民币1000 万元，公司持有其90%股权，自然人岳天达持有其10%股权，为公司 的控股子公司。阜新新玛特自2004 年9 月开业经营以来成长迅速， 该店现有营业面积4 万平方米，2010 年实现营业收入5.17 亿元，利 润总额3,600 万元，为阜新乃至辽西地区知名度高、消费者认可度 高的百货名店。

阜新新玛特发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和偿债 能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，

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大商股份有限公司 2011 年第 2 次临时股东大会会议资料

是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的 基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》 及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号） 等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司向 银行申请的3700 万元借款提供担保事项未违反相关法律、法规的规 定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小 股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等 的规定，公司本次对外担保事项现由公司董事会提交本次临时股东 大会审议批准后实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会 二〇一一年十一月二十四日

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议案二：关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》，请审议。

鉴于中准会计师事务所有限公司对公司的财务审计工作勤勉尽 责、恪尽职守，公司董事会审计委员会提议续聘中准会计师事务所 有限公司为公司2011 年度的财务审计机构。

上述事项已经公司第七届董事会第13 次会议审议通过。

公司独立董事对此议案发表了独立意见：经认真核查，我们认 为公司聘任的财务审计机构能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，为 公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况 和经营成果，公司的聘用程序符合《公司法》、《公司章程》的规定， 同意公司的续聘决定。

请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十四日

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大商股份有限公司 2011 年第 2 次临时股东大会会议资料

议案三：关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会做《关于增加经营范围 及修改<公司章程>的议案》，请审议。

根据公司经营发展需要，增加经营项目“乳制品（含婴幼儿配 方乳粉）（限分公司经营）”。

《公司章程》第13 条 原文为 ：经依法登记，公司的经营范围： 经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保用品、 商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西 药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电 子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购 加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售； 婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮； 钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航 空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁 艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收 与销售***。

现修改为： 经依法登记，公司的经营范围：

经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保用品、

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商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西 药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电 子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购 加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售； 婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮； 钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航 空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁 艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收 与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）***。 请审议。

大商股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十四日

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