Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Nov 8, 2011

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2011－019

大商股份有限公司

关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司于2011 年11 月8 日召开的第七届董事会第13 次会议决定于 2011 年11 月24 日（星期四）在大连市召开公司2011 年第2 次临时股东大会。现将本 次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2011 年11 月24 日(星期四)上午9 时30 分

2、会议召集人：大商股份有限公司董事会

3、会议地点：大连市中山区青三街1 号公司十楼会议室

4、会议召开方式：现场会议

• 二、会议审议事项

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

• 2、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》

3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司刊登在 2011 年11 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》

• 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告（公告编号：2011-017、2011-018）。 三、会议出席对象

  • 1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。

2、截止2011 年11 月16 日(星期三)下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东及其委托代理人。

四、股东大会的登记方法

1、登记时间：法人股股东及个人股股东或其授权委托人请于2011 年11 月17 日 —23 日 (上午9:00-11:00，下午2:00-4:00，节假日除外)在本公司办理登记手续，并 领取出席证。异地股东可用传真方式登记。传真以2011 年11 月23 日下午16 时前公 司收到为准。

2、符合出席会议的法人股股东持其上海证券帐户卡、营业执照复印件、加盖公章

1

的法人委托书及出席人身份证原件和有效持股凭证办理。

• 3、符合出席会议的个人股东持其上海证券帐户卡、身份证原件和证券公司营业部

• 出具的2011 年11 月16 日下午收市时持有“大商股份”股票的持股凭证原件办理登记；

  • 4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权

• 委托人的身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记。

  • 五、其他

  • 1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  • 2、联系地址：大连市中山区青三街1 号公司证券部

  • 3、联系电话：0411-83643215

  • 4、联系传真：0411-83880798

特此通知。

大商股份有限公司董事会 2011 年11 月8 日

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