Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Feb 25, 2009

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大商集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料

二ОО九年二月

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大商集团股份有限公司2009 年度第1 次临时股东大会议程

会议时间 ：2009 年3 月2 日（星期一）上午9 时

会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十楼会议室 会议议程 ：

一、主持人介绍股东到会情况

• 二、会议审议事项： 《关于公司变更2008 年度财务审计机构的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

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大商集团股份有限公司

关于公司变更2008 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

因公司审计机构大连华连会计师事务所有限公司与中准会计师事务所 有限公司合并，合并后的会计师事务所名称变更为“中准会计师事务所有 限公司”，因此公司董事会审计委员会提议公司聘请的2008 年度财务审计 机构也相应变更为中准会计师事务所有限公司。

上述事项已经公司第六届董事会第18 次会议审议通过。公司独立董事 对此议案发表了独立意见：

经核查，我们认为：中准会计师事务所有限公司具有执业证券、期货 相关业务资格，我们同意公司聘请中准会计师事务所有限公司为2008 年度 财务审计机构。

现提请本次股东大会审议。

大商集团股份有限公司董事会

2009 年3 月2 日

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