Dashang Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 29, 2007

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大商集团股份有限公司 2007 年度第1 次临时股东大会会议资料

二ОО七年七月

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大商集团股份有限公司2007 年度第1 次临时股东大会议程

（2007－7－9）

会议时间 ：2007 年7 月9 日（星期一）上午9 时

会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十楼会议室 会议议程 ：

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项： 《关于为大连大商集团有限公司担保的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

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大商集团股份有限公司

关于为大连大商集团有限公司担保的议案

各位股东及股东代表：

因为大连大商集团有限公司已为公司提供担保，公司决定在对等条件下，向大连银 行股份有限公司为大连大商集团有限公司提供5 亿元人民币资金贷款担保。公司董事会 将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜，期限至2008 年12 月31 日。

大连大商集团有限公司的法定代表人：牛钢；注册资本 18,855.8 万元人民币；成立 日期：1995 年 1 月 11 日；经营范围：国有资产经营（按国家专项规定办理）；商业贸易、 物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁等。

大连大商集团有限公司通过大连大商国际有限公司间接持有公司18.85%股权，直 接持有公司4.95%股权，合计控制公司23.8%股权是本公司的实际控制人，故与本公司 构成关联关系。

现提请本次股东大会审议。

大商集团股份有限公司董事会

2007 年 7 月 9 日

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