DAMING ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2025

Dec 8, 2025

大明电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议材料

二〇二五年十二月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议须知......................................................... 1 2025 年第四次临时股东会会议议程......................................................... 2 议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》.......................................................................4 议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》......................6

大明电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议 事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，特制定本次股东会须知，具体内容如下：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员 应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、参加会议的股东、股东代理人请按规定出示持股证明、身份 证或法人单位证明、授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文 件，并在“股东会会议登记册”上签到。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意， 经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所 审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝 或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的 问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置 于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅 滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门查处。

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大明电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本事项

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议主持人：董事长周明明

• （三）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（周四）10:00

• （四）网络投票时间：2025 年 12 月 18 日

• 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/hom

• e），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• （五）现场会议地点：浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路 588 号温州

• 三榆开元名都大酒店三楼宴会厅－白榆厅

• （六）股权登记日：2025 年 12 月 10 日

• （七）会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和

网络投票相结合的方式

• （八）会议出席对象

• 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的公司股东或其代理人；

• 2、公司董事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、其他人员。

• （九）注意事项：参加会议的股东及股东代理人的住宿费和交通

费自理。

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二、会议议程

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股 东账户卡同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身 份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（三）推选现场会议的计票人、监票人；

（四）宣读和审议会议议案，股东提问与解答；

序号	议案
1	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
2.02	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（五）现场会议投票表决；

（六）宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票结果，并汇总现场会议和网络投 票表决结果；

（八）现场复会，宣读并签署会议决议；

• （九）见证律师宣读法律意见书；

（十）签署会议相关资料；

（十一）主持人宣布会议结束。

三、会议联系方式

联系人：周远 联系电话：0577-57570188 电子邮箱：daming@daming.com

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议案一：

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注 册，并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,000.10 万股。本次发行完成 后，公司股份总数由 36,000.00 万股变更为 40,000.10 万股，公司注册 资本由 36,000.00 万元变更为 40,000.10 万元。公司已完成本次发行并 于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由股份有 限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、 自然人投资或控股），最终情况以市场监督管理部门登记为准。

因公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，以 及根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定， 公司对《公司章程》进行了修订，修订后的《大明电子股份有限公司 章程》内容及相关议案公告已于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《经济参考报》披露。

董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章 程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司 2025 年 第四次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完 毕之日止。

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本议案已经 2025 年 12 月 1 日公司召开的第二届董事会第五次会 议审议通过，现提交公司 2025 年第四次临时股东会，请各位股东及 股东代表审议。

大明电子股份有限公司 2025 年 12 月 18 日

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议案二：

关于制定及修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 —— 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况， 制定了《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《董事 和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》 《董事和高级管理人员对外发布信息行为规范》《重大信息内部报告 制度》《会计师事务所选聘制度》，修订了《董事会专门委员会议事 规则》《印章管理办法》等 8 项内部管理制度。制定及修订的部分制 度全文详见公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）披露的文件。其中 2 项制度需经股东会审议通过生效。

本议案下共有 2 项子议案，请逐项审议并表决：

本议	案下共有2项子议案，请逐项审议并表决：
序号	议案名称
2.01	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
2.02	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经 2025 年 12 月 1 日公司召开的第二届董事会第五次会 议审议通过，现提交公司 2025 年第四次临时股东会，请各位股东及 股东代表审议。

大明电子股份有限公司 2025 年 12 月 18 日

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