Daegu Department Store Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

대구백화점/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실
4. 의안 주요내용		제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ●제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금액 : - 보통주 : 1주당 현금 50원(1%) - 우선주 : 1주당 현금 100원(2%) ●제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 최정숙(재선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 최라은(신규선임) ●제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 최라은 (신규선임) ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 권순창(재선임) ●제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정숙	1959-03	3	재선임	- 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 前 대구 YWCA 회장 - 現 대구백화점 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순창	1954-01	3	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학과 석사과정 수료 - 前 증권감독원 근무 청운회계법인 근무 - 現 (주)엔디스 부사장	- (주)엔디스 부사장
최라은	1984-04	3	신규선임	- 명지대학교 경영대학 경영학과 졸업 - 제55회 세무사자격시험 합격 - 現 세무사최상백사무소 세무사 재직중	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권순창	1954-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 대학원 경영학과 석사과정 수료 - 前 증권감독원 근무 청운회계법인 근무 - 現 (주)엔디스 부사장
최라은	1984-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 명지대학교 경영대학 경영학과 졸업 - 제55회 세무사자격시험 합격 - 現 세무사최상백사무소 세무사 재직중