Daegu Department Store Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

대구백화점/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실
4. 의안 주요내용		제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항  ●제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건                ※1주당 배당금액 :                  -보통주 : 1주당 현금 100원(2%)                  -우선주 : 1주당 현금 150원(3%)  ●제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박일한(재선임)      - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 김성팔(재선임)     ●제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                          - 사외이사인 감사위원 후보 김성팔                                      (재선임)                                     ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박일한	1961-01	3	재선임	- 경일대학교 세무회계과 졸업 - 現 대구백화점 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성팔	1954-09	3	재선임	- 영남대학교 경영대학원   졸업 - 前 (주)대구은행 지점장 - 現 대구대학교 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성팔	1954-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 경영대학원 졸업 - 前 (주)대구은행 지점장 - 現 대구대학교 교수