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DA-CIN Annual Report 2016

Jun 29, 2016

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Annual Report

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達欣工程股份有限公司一○五年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國一○五年六月十三日 ( 星期一 ) 上午九時整

  • 地 點:台北市敦化南路二段201號地下1樓(遠東國際大飯店)

  • 出 席:本公司已發行股份總數為219,622,890股,扣除依公司法第179條規定從屬公司 無表決權股數13,627,785股,現在出席股數為147,148,472股(含電子投票出 席股數16,841,018股),出席率71.43%,已符合公司法第174條規定,請主席宣 布開會。

  • 主 席:王人正先生 記 錄:鄭双慶

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出席董事:王人正、戴立俊、廖肇邦、謝天賀、譚國豪

出席監察人:江輝雄、黃添春

列 席:林安惠會計師、林志忠律師

宣佈開會:(先報告出席股份總數已達法定股數,主席宣佈開會。) 主席致詞:(略)

壹、討論事項一

第一案(董事會 提)

  • 案 由:修訂『公司章程』部分條文案,提請 討論。

  • 說 明:一、配合新修正公司法增列第 235 條之 1 、修正第 235 條及第 240 條條文, 爰修正公司章程有關分派員工酬勞及董監酬勞之來源與順序,其比率係 依相關法令規定予以合法化,惟不涉及本公司薪資政策之修正。

  • 二、本公司配合上開公司法修正,擬訂公司章程修正草案,以便薪酬委員會 得依據修正後公司章程草案,對董事、監察人及經理人酬勞提出建議。

  • 三、本公司爰依電子投票相關規定及配合證交法第 14 條之 2 、 14 條之 4 和 金管會規定設置獨立董事並成立審計委員會,予以章程部份條文修訂。

  • 四、本次修訂之『公司章程』修訂前後對照表,請參閱附錄一。

  • 五、提請 討論。

  • 決 議:表決時出席股東表決權數(以下含電子投票) 147,148,472 權,經投票表決 結果, 139,756,104 權贊成通過,佔總表決權數 94.9 7%,反對 17,535 權,棄權及未 投票 7,374,833 權,本案照案通過。

貳、報告事項

一、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

  • 說明:(一)依本公司擬提請一○五年股東常會決議修正後之章程第二十七條,本公司應 以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益,於保留彌補數額 後,如有餘額應提撥 1% 至 5% 之員工酬勞及不高於 5% 為董監酬勞。

  • (二)經第二屆第五次薪資報酬委員會提出建議,擬按擬修訂後之本公司章程分派 一○四年度董監酬勞新台幣 1000 萬元、員工酬勞 1500 萬元(全數以現金發 放)。員工酬勞依績效及貢獻度等設定權數計算之,兼任員工之董事及經理人 已分派董事酬勞,不發放員工酬勞。

二、一○四年度營業狀況報告。

  • 說明:(一)本公司一○四年度合併營業收入計 11,870,261 仟元,較上年度合併營業收入 11,381,480 仟元增加 488,781 仟元;個體營業收入 11,787,395 仟元,較上年度個 體營業收入 10,787,412 仟元增加 999,983 仟元,一○四年度稅後純益 326,474 仟 元,每股盈餘 1.58 元。

  • (二)營業報告書暨決算表冊,詳附錄二及附錄四至五。

  • 三、監察人查核一○四年度決算表冊報告。

  • 說明:本公司一○四年度決算表冊,業經會計師查核簽證,並經監察人審查完竣,分別提 出查核報告書及監察人查核報告書,刊載於附錄三至五。

四、一○四年度對外背書保證情形報告。

說明:截至 104 年 12 月 31 日止,本公司對外背書保證總金額為 1,529,700 仟元。

五、一○四年度本公司募集轉換公司債轉換情形報告。

  • 說明:(一)本公司為償還銀行借款,發行國內第二次有擔保轉換公司債新台幣 6 億元整, 截至股東會停止過戶日( 105 年 4 月 15 日)止,公司轉換價格為新台幣 23.5 元, 尚未有投資人進行轉換申請。

  • (二)本公司為償還銀行借款,發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣 6 億元整, 截至股東會停止過戶日( 105 年 4 月 15 日)止,公司轉換價格為新台幣 23.6 元, 尚未有投資人進行轉換申請。

以上報告事項准予備查。

參、承認事項

第一案(董事會 提)

  • 案 由:本公司一○四年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○四年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠、 陳清祥會計師查核簽證之財務報告,請參閱附錄二及附錄四至五,業經 本公司監察人查核完畢,並出具書面查核報告在案。

二、提請 承認。

  • 決 議:表決時出席股東表決權數(以下含電子投票) 147,148,472 權,經投票表決結 果, 139,769,096 權贊成通過,佔總表決權數 94.98 %,反對 10,540 權,棄權 及未投票 7,368,836 權,本案照案通過。

第二案(董事會 提)

案 由:本公司一○四年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○四年度稅後盈餘 326,474,398 元,依公司章程及相關規定辦 理盈餘分配如附表。

達欣工程股份有限公司 一○四年度盈餘分派表

單位:新台幣元

單位:新台幣元 單位:新台幣元 單位:新台幣元 單位:新台幣元
項目
金額
期初未分配盈餘
452,905,433
精算(損)益列入保留盈餘
(20,548,367)
調整後未分配盈餘
432,357,066
本期稅後純益(a)
326,474,398
減:提列法定盈餘公積(b)=(a)x 10%
(32,647,439)
本期可供分配盈餘
726,184,025
減:股東現金股利每股1元
(219,622,890)
期末未分配盈餘數
506,561,135
董事長:王人正
總經理:廖肇邦
會計主管:鄭双慶
項目 金額
期初未分配盈餘
精算(損)益列入保留盈餘
調整後未分配盈餘
本期稅後純益(a)
減:提列法定盈餘公積(b)=(a)x 10%
本期可供分配盈餘
減:股東現金股利每股1元
期末未分配盈餘數
452,905,433
(20,548,367)
432,357,066
326,474,398
(32,647,439)
726,184,025
(219,622,890)
452,905,433
(20,548,367)
506,561,135
  • 二、配合所得稅法第66 條之6、第66 條之9 及第73 條之2 規定,本次盈餘 分配係採個別辨認方式,優先分派最近年度盈餘。

  • 三、104 年度股東現金股利分配係依本公司105 年3 月14 日止流通在外股數 (219,622,890 股)為計算標準,本次現金股利按分配比例計算,元以下 捨去,不足一元所餘金額,依公平原則,由小數點數自大至小及戶號由 前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。股利分派如嗣後因買回本 公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行 使、可轉換公司債轉換普通股影響流通在外股份數量,致股東配息率因 此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

  • 四、現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及發放日。 五、提請 承認。

  • ※股東戶號第92916 發言要旨:為提升投標規模,建議部份發放股票股利,以充實 資本。

  • 決 議:表決時出席股東表決權數(以下含電子投票) 147,148,472 權,經投票表決 結果, 139,769,098 權贊成通過,佔總表決權數 94.98 %,反對 10,538 權,棄權及未 投票 7,368,836 權,本案照案通過。

肆、討論事項二

第一案(董事會 提)

  • 案 由:修訂『董事選舉辦法』部分條文案,提請 討論。

  • 說 明:一、依證券交易法第 14 條之 2 及第 14 條之 4 及金管證發字第 1020053112 號、第 10200531121 號函,規定擴大獨立董事及審計委員會之設置範圍, 並因應電子投票採候選人提名制,爰將『董事選舉辦法』名稱及部份條 文予以修正。

  • 二、本次修訂之『董事選舉辦法』修訂前後對照表,請參閱附錄六。

  • 三、提請 討論。

  • 決 議:表決時出席股東表決權數(以下含電子投票) 147,148,472 權,經投票表決 結果, 139,756,093 權贊成通過,佔總表決權數 94.9 7%,反對 18,543 權,棄權及未 投票 7,373,836 權,本案照案通過。

伍、臨時動議:無。

陸、散會:上午九點四十五分。

附錄一

達欣工程股份有限公司 公司章程修正條文對照表

==> picture [83 x 33] intentionally omitted <==

修正條文 修正條文 修正條文 現行條文 修訂原因
第十四條 股東會之決議,除公司法及本章程另
有規定外,應有代表已發行股份總數
過半數股東之出席,而股東之出席得
由股東親自出席或出具委託書由他人
股東會之決議,除公司法及本章程另
有規定外,應有代表已發行股份總數
過半數股東之出席,以出席股東表決
權過半數之同意行之。
配合金管證
交字第
1030044333
號令公告訂
定「公司應採
電子投票之
適用範圍」規
定辦理
代為出席;其決議應有出席股東表決
權過半數之同意行之。依主管機關規
定,本公司股東亦得以電子方式行使
表決權,以電子方式行使表決權之股
東視為親自出席,其相關事宜悉依法
令規定辦理。
第十七條 本公司設董事七至九
人,監察人二
人,任期三年,由股東會就有行為能
力之人選任,連選得連任。
前項董事名額中設置獨立董事,獨立
本公司設董事七人,監察人二人,任
期三年,由股東會就有行為能力之人
選任,連選得連任。
配合證券交
易法第14 條
之2 及第14
條之4 規定,
金管證發字

1020053112
號及
10200531121
號規定辦理
董事名額不得少於三人。
董事選舉採公司法第一百九十二條之
ㄧ之候選人提名制度。
有關獨立董事之任期、專業資格、持
股、兼職限制、提名與選任方式及其
他應遵行事項,依證券主管機關之規
定辦理。
第十七條
之一
本公司依據證券交易法第十四條之四 (新增) 配合證券交
易法第14 條
之2 及第14
條之4 規定,
金管證發字

1020053112
號及
10200531121
號規定辦理
規定自民國一○六年選任之第十屆董
事會起設置審計委員會,由全體獨立
董事組成,其中至少一人具備會計或
財務專長,且其中至少一人在國內有
住所,並由其中一人擔任召集人。審
計委員會成立之日同時廢除監察人。
審計委員會負責執行公司法、證券交
易法及其他法令規定監察人之職權,
以及證券交易法規定審計委員會之職
權。
第廿七條 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指
稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬
本公司年度決算如有盈餘,應先提繳
稅款及彌補以往年度虧損,次提百分
之十為法定盈餘公積,再依主管機關
規定提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘
再分配予員工紅利百分之一至百分之
五,董事、監察人酬勞百分之一至百
分之五,另股東紅利由董事會擬具分
派議案,必要時得酌提特別盈餘公積
或酌予保留盈餘,於提請股東會決議
配合公司法
增訂第235條
之1並修正第
235 條及240
條條文規定
辦理
勞前之利益),應提撥1%至5%為員工
酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司
尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘
金額)時,應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞得以股票或現金為之,
其發給對象得包括符合董事會所訂條
件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅
修正條文 修正條文 現行條文 修訂原因
得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之,並報告
後分派之。
前項所述分配員工之紅利,含從屬公
司員工僅限分配股票紅利。
股東會。
本公司審計委員會設置前,監察人酬
勞倂同董事酬勞,以年度獲利之不高
於5%分派,並準用本條之規定。
第廿七之
一條
本公司年度總決算如有本期稅後淨
利,應先彌補累積虧損(包括調整未
本公司所處產業環境屬於穩定成熟
期,惟為發展及轉型之需要,股利政
策應考量財務結構,盈餘及長期營運
規劃等因素,本公司依二十七條分派
之股東股利部份,其中現金股利不低
於股東股利總數之百分之三十。
配合公司法
增訂第235條
之1並修正第
235 條及240
條條條文規
定辦理
分配盈餘金額),依法提撥10%為法定
盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達
本公司實收資本額時,不在此限。次
依法令或主管機關規定提撥或迴轉特
別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未
分配盈餘(包括調整未分配盈餘金
額),由董事會擬具盈餘分配議案,提
請股東會決議分派股東股息紅利。
本公司所處產業環境屬於穩定成熟
期,惟為發展及轉型之需要,股利政
策應考量財務結構,盈餘及長期營運
規劃等因素,本公司依二十七條分派
之股東股利部份,其中現金股利不低
於股東股利總數之百分之三十。
第三十條 本章程訂立於中華民國五十五年十一
月二十九日,且呈奉主管官署核准登
記後施行之,如有變更時亦同。
第一次修訂於民國五十七年十二月十
六日
第二次修訂於民國五十九年七月八日
第三次修訂於民國六十年一月一日
第四次修訂於民國六十四年九月十五

第五次修訂於民國六十六年二月二日
第六次修訂於民國七十一年二月一日
第七次修訂於民國七十二年七月二日
第八次修訂於民國七十二年九月十日
第九次修訂於民國七十四年十月二日
第十次修訂於民國七十九年九月一日
第十一次修訂於民國八十一年四月十
五日
第十二次修訂於民國八十一年五月廿
一日
第十三次修訂於民國八十一年八月十
八日
第十四次修訂於民國八十一年十二月
十五日
本章程訂立於中華民國五十五年十一
月二十九日,且呈奉主管官署核准登
記後施行之,如有變更時亦同。
第一次修訂於民國五十七年十二月十
六日
第二次修訂於民國五十九年七月八日
第三次修訂於民國六十年一月一日
第四次修訂於民國六十四年九月十五

第五次修訂於民國六十六年二月二日
第六次修訂於民國七十一年二月一日
第七次修訂於民國七十二年七月二日
第八次修訂於民國七十二年九月十日
第九次修訂於民國七十四年十月二日
第十次修訂於民國七十九年九月一日
第十一次修訂於民國八十一年四月十
五日
第十二次修訂於民國八十一年五月廿
一日
第十三次修訂於民國八十一年八月十
八日
第十四次修訂於民國八十一年十二月
十五日
修正條文 修正條文 現行條文 修訂原因
第十五次修訂於民國八十二年四月十
二日
第十六次修訂於民國八十三年四月三
十日
第十七次修訂於民國八十三年八月廿
七日
第十八次修訂於民國八十四年五月十
三日
第十九次修訂於民國八十五年五月十
一日
第二十次修訂於民國八十六年五月廿
二日
第二十一次修訂於民國八十七年四月
三十日
第二十二次修訂於民國八十九年六月
二十一日
第二十三次修訂於民國九十年六月七

第二十四次修訂於民國九十一年六月
二十七日
第二十五次修訂於民國九十二年六月
二十七日
第二十六次修訂於民國九十四年六月
二十三日
第二十七次修訂於民國九十五年六月
二十三日
第二十八次修訂於民國九十六年六月
十五日
第二十九次修訂於民國九十七年六月
十三日
第三十次修訂於民國九十八年六月十
六日
第三十一次修訂於民國九十九年六月
十八日
第三十二次修訂於民國一○○年六月
十日
第三十三次修訂於民國一○一年六月
十二日
第三十四次修訂於民國一○四年六月
十日
第三十五次修正於中華民國一○五年
第十五次修訂於民國八十二年四月十
二日
第十六次修訂於民國八十三年四月三
十日
第十七次修訂於民國八十三年八月廿
七日
第十八次修訂於民國八十四年五月十
三日
第十九次修訂於民國八十五年五月十
一日
第二十次修訂於民國八十六年五月廿
二日
第二十一次修訂於民國八十七年四月
三十日
第二十二次修訂於民國八十九年六月
二十一日
第二十三次修訂於民國九十年六月七

第二十四次修訂於民國九十一年六月
二十七日
第二十五次修訂於民國九十二年六月
二十七日
第二十六次修訂於民國九十四年六月
二十三日
第二十七次修訂於民國九十五年六月
二十三日
第二十八次修訂於民國九十六年六月
十五日
第二十九次修訂於民國九十七年六月
十三日
第三十次修訂於民國九十八年六月十
六日
第三十一次修訂於民國九十九年六月
十八日
第三十二次修訂於民國一○○年六月
十日
第三十三次修訂於民國一○一年六月
十二日
第三十四次修訂於民國一○四年六月
十日
六月十三日

附錄二

營業報告書

各位股東女士、先生:

一、一○四年度營業報告

本公司一○四年度合併營業結果:合併營業收入為新台幣 11,870,261 仟元,相較 於一○三年度合併營業收入 11,381,480 仟元,增加金額 488,781 仟元;一○四年合併 稅後純益 325,551 仟元,相較一○三年度合併稅後純益 518,087 仟元,減少金額 192,536 仟元。一○四全年度財務收支及獲利能力,合併營業活動淨現金流入 1,266,675 仟元, 合併投資活動淨現金流出 574,249 仟元,合併籌資活動淨現金流出 565,536 仟元,每 股稅後盈餘為 1.58 元。

本公司一○四年度個體營業結果:營業收入為新台幣 11,787,395 仟元,相較於一 ○三年度個體營業收入 10,787,412 仟元,增加金額 999,983 仟元;一○四年稅後純益 326,474 仟元,相較一○三年度稅後純益 523,207 仟元,減少金額 196,733 仟元。一○ 四年全年度財務收支及獲利能力,個體營業活動淨現金流入 1,132,295 仟元,個體投 資活動淨現金流出 430,227 仟元,個體籌資活動淨現金流出 410,994 仟元,每股稅後 盈餘為 1.58 元。

二、一○五年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司拓展多元事業版圖,包括深耕承攬本業、積極拓展海外市場、跨足 建築土地開發領域、參與專案投資興建等。以財務管理、預算管理及品質管理 三大循環來建構本公司的經營框架,以鞏固競爭優勢及提升獲利。 承攬本業:成為營造業的翹楚,包括營收、獲利、施工技術及品質,推動資訊 化管理,導入建築資訊模型 (BIM )、施工前與業主、設計單位對各介面進行整合 以提昇管理。

國內專案開發:專案開發策略聯盟並承攬營造工程以增加獲利空間,並躍上建 築舞台留下經典代表之作。 海外市場:工程承攬、營建管理及開發案策略聯盟,做為永續經營新基石及台 灣資源活化新管道。

(二)重要之產銷政策

公司承攬本業將維持多元化接案及中長線業務佈局的策略,針對市場機 會、公司承攬能量及新案發展等面向審慎評估。專案開發案陸續興建,包括淡 海新市鎮、興安街地上權案及中山站 ( 捷一 ) 聯合開發案等。海外市場方面,新加 坡參與土地開發案及承攬興建,馬來西亞合作開發土地案及營建管理,越南胡 志明市土地啟動第一期興建銷售。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國內景氣仍處低迷,國內外各個層面混沌不明,瞬息萬變的經營環境,唯一不變 的是堅持公司永續經營,持續改善學習和不斷努力成長!將持續強化國內營運績效, 積極推展海外及國內不動產市場,提升長期穩定營運獲利,讓股東大眾及全體員工共 享榮耀。

衷心感謝各位股東持續支持,謹代表本公司全體同仁,敬祝各位身體健康,萬事如意!

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附錄三

達欣工程股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案 等;其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林安惠及 陳清祥會計師查核竣事,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認為 符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如 上。敬請 鑒核

此致

達欣工程股份有限公司105 年股東常會

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附錄四之一

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28
3,272,555
23
1190
�����������������
641,898
5
1,681,386
12
1324
�����������������
2,525,827
18
2,316,994
17
1474
������������
41,604
-
35,148
-
1476
���������������
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1
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1
1478
�������
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1
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1
1479
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1

238,325

2
11XX
������

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71

9,584,900

68
�����
1523
�������������������
83,250
1
100,000
1
1543
���������������������
204,413
1
236,954
2
1550
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21
2,259,599
16
1600
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372,187
3
1760
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292,941
2
171,969
1
1801
�����������
2,204
-
4,283
-
1840
���������������
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-
43,108
-
1920
�����
4,947
-
4,172
-
1980
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86,303
1
99,000
1
1985
�����������������������

-

-

1,136,690

8
15XX
�������

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29

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32
1XXX
����
$ 13,959,006
100
$ 14,012,862
100







����
2100
�������������
$ 690,000
5
$ 920,000
7
2150
����
26,957
-
11,619
-
2170
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3,889,731
28
3,701,835
26
2190
���������������
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6
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4
2219
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2
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2230
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-
35,870
-
2250
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-
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-
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2320
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3
11,000
-
2399
�����������

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1
21XX
������

6,393,268

46

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41
�����
2501
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-
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-
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-
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-
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1
2645
�����

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1

501

-
25XX
�������

3,087,807

22

3,859,155

27
2XXX
����

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68

9,546,400

68
��
��
3110
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16

2,196,229

16
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����

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8

1,155,562

8
����
3310
������
425,361
3
373,040
3
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������
-
-
232,187
2
3350
�����

758,836

5

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4
3300
������

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8

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9
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����

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1

58,297

-
3500
����
(
151,331
)
(
1
)
(
151,331
)
(
1
)
3XXX
����

4,477,931

32

4,466,462

32
�������
$ 13,959,006
100
$ 14,012,862
100
������������������
������������������105 �3 �22 ������
�������
�������
��������
附錄四之二
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103�12�31�
��������
103�12�31�
10
1
1
23
12
17
-
1
1

2

68
1
2
16
3
1
-
-
-
1

8

32
100
7
-
26
4
2
-
-
1
-

1

41
-
8
18
-
1

-

27

68

16

8
3
2

4

9

-
(
1
)

32
100

附錄四之三

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�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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104��




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$11,787,395

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���������
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����
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290,257

6900
����

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��������
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����������
�����
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7020
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�����
(
43,817 )
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��
(
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7070
����������
���������
��������
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7000
��������
��
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����
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7950
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8200
�����

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������

������

104��




������
8310
����������
8311
��������
������
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��������
������
������
��

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20,548
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����������
���
8361
��������
�������
�������
���
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8362
��������
�������
������
��
(
17,929 )
8380
��������
�������
�������
�������
��������(
379 )
8399
��������
�������
�������
����

64


14,535

8300
��������
�������
��
(
6,013
)
8500
���������
$ 320,461

�����
104��

-
-

-

-

-

-
-

-

-

3
103��


( $ 17,395 )

2,957

(
14,438
)

53,192
(
29,335 )

863
(
147
)

24,573


10,135

$ 533,342
















-
-
-
-

-
-
-
-
-
5

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104�� 103�� � � � � � � � � ���������� 9710 ���� $ 1.58 $ 2.54 9810 ���� $ 1.40 $ 2.24

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( $ 623 )
$ 34,347
( $ 151,331 )
$ 4,351,493
-
68,293
-
(
68,293 )
-
-
-
-
-
-
(
28,122 )
28,122
-
-
-
-
-
-
-
(
549,057 )
-
-
-
(
549,057 )
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-
-
-
-
-
-
96,615
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-
-
-
-
-
-
34,069
-
-
-
523,207
-
-
-
523,207
-
-
-
(
14,438
)

53,908
(
29,335
)

-

10,135
-
-
-
(
14,438
)

53,908
(
29,335
)

-

10,135
1,155,562
373,040
232,187
602,478
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5,012
(
151,331 )
4,466,462
-
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-
(
52,321 )
-
-
-
-
-
-
(
232,187 )
232,187
-
-
-
-
-
-
-
(
329,434 )
-
-
-
(
329,434 )
20,442
-
-
-
-
-
-
20,442
-
-
-
326,474
-
-
-
326,474
-
-
-
(
20,548
)

32,464
(
17,929
)

-
(
6,013
)
-
-
-
(
20,548
)

32,464
(
17,929
)

-
(
6,013
)
$ 1,176,004
$ 425,361
$ -
$ 758,836
$ 85,749
($ 12,917
)
($ 151,331
)
$4,477,931
������������������ ������������������105 �3 �22 ������ �������
��������
附錄四之四
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������
A1
103�1�1���
$ 2,196,229
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������
-
B3
������
-
B5
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-
C5
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��������
-
O1
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-
D1
103����
-
D3
103��������
-
Z1
103�12�31���
2,196,229
103��������� B1
������
-
B3
������
-
B5
�������1.5�
-
O1
�����������������
-
D1
104����
-
D3
104��������
-
Z1
104�12�31���
$ 2,196,229
�������

附錄四之五

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��������



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A10000
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A20010
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A20100
����
A20200
����
A20400
��������������
�����
A20900
����
A22300
��������������
�����
A21200
����
A21300
����
A22500
�������������
A23100
������
A29900
��������
A30000
����������������
A31130
����
A31150
����
A31170
�������
A31200
����
A31240
������
A31250
������
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32170
�������
A32200
����
A32210
�����
A32230
������
A32240
�������
A32990
������������
A33000
�������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
�������������
104��
$ 448,043

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68,493
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(
4,194 )

(
5,769 )

672
(
6,219 )

-
8,947

(
627,511 )
1,041,440
(
369,920 )

38,854
24,359

15,338

187,896
37,626
270,817

14,917

16,222
24,755
(
11,548 )

4,075

1,282,176

4,233
(
70,690 )

(
83,424
)

1,132,295
103��
$ 596,515
7,390
2,667
16,800
57,903
(
264,077 )
(
3,768 )
(
5,392 )
334
(
33,747 )
24,781
(
122,863 )
30,037
223,788
( 1,845,552 )
9,368
(
127,296 )
(
9,094 )
108,820
2,672
(
181,077 )
(
4,911 )
59,644
2,687
7,519

31,727
( 1,415,125 )
4,432
(
55,870 )
(
48,940
)
(1,515,503
)

������

������



���������
B00300
����������
B00400
������������
B01200
������������
B01300
��������������
B01800
������
B02200
�����������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B04500
������
B05400
��������
B07600
������
BBBB
����������
���������
C00100
������
C01200
�����
C01600
������
C01700
������
C03000
�������
C04500
����
CCCC
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DDDD���������������
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��������������
E00100�����������
E00200�����������
104��
( $ 1,058,070 )

734,159
-

35,581
(
4,000 )
-

(
16,475 )

-
(
2,096 )

1,300
(
240 )

(
126,155 )


5,769

(
430,227
)

(
230,000 )

-

93,110

(
44,670 )

100,000
(
329,434
)

(
410,994
)

(
3,376
)

287,698

1,425,069

$ 1,712,767
103��
( $ 412,131 )
321,423
(
5,000 )
38,887
-
(
50,000 )
(
4,405 )
1
(
2,686 )
4,068
(
3,988 )
(
27,975 )

5,392
(
136,414
)
(
310,000 )
1,195,000
1,819,000
(
509,167 )
-
(
549,057
)
1,645,776
(
552
)
(
6,693 )
1,431,762
$ 1,425,069
  • ������������������

  • ������������������ 105 � 3 � 22 ������

������� ������� ��������

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附錄五之一

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104�12�31�
103�12�31�










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14
$ 1,982,664
13
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3
128,142
1
1147
����������������������
140,000
1
-
-
1150
�����������
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1
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1
1170
�����������������
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22
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4
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11
1200
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1321
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1324
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3,960,813
27
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������������
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-
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-
1476
���������������
145,069
1
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1
1478
����������
117,814
1
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1
1479
���������������������

192,543

1

241,682

2
11XX
������

12,419,297

81

12,113,870

81
�����
1523
�������������������
83,250
1
100,000
1
1543
���������������������
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5
805,830
5
1550
������������������
11,026
-
22,526
-
1600
��������������������
461,814
3
455,638
3
1760
��������������
219,201
2
93,143
1
1801
�����������
3,573
-
4,377
-
1840
���������������
58,984
-
52,884
-
1915
�����
16,698
-
15,896
-
1920
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6,588
-
4,280
-
1980
����������������
86,303
1
99,000
1
1985
�����������������������

1,111,976

7

1,136,690

8
15XX
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2,854,362

19

2,790,264

19
1XXX
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$ 15,273,659
100
$ 14,904,134
100







����
2100
�������������
$ 755,381
5
$ 1,160,365
8
2150
����
30,523
-
17,284
-
2170
����������������
3,940,555
26
3,773,086
25
2190
���������������
837,089
5
556,241
4
2219
�����������
290,435
2
289,297
2
2230
������������
73,969
-
36,435
-
2250
���������������
49,996
-
35,079
-
2312
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100,946
1
84,724
1
2320
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458,994
3
11,000
-
2399
�����������

107,106

1

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1
21XX
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43

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41
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2501
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-
31,680
-
2530
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1,130,140
7
1,106,853
7
2540
�������������
2,514,607
17
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20
2570
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-
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-
2640
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100,501

1

501

-
25XX
�������

3,939,701

26

4,176,395

28
2XXX
����

10,584,695

69

10,233,464

69
�����������
��
3110
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2,196,229

14

2,196,229

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3200
����

1,176,004

8

1,155,562

8
����
3310
������
425,361
3
373,040
2
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-
-
232,187
2
3350
�����

758,836

5

602,478

4
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������

1,184,197

8

1,207,705

8
3400
����

72,832

-

58,297

-
3500
����
(
151,331
)
(
1
)
(
151,331
)
(
1
)
31XX
����������
4,477,931
29
4,466,462
30
36XX
�����

211,033

2

204,208

1
3XXX
����

4,688,964

31

4,670,670

31
�������
$ 15,273,659
100
$ 14,904,134
100
������������������
������������������105 �3 �22 ������
�������
�������
��������
附錄五之二
�������
103�12�31�
�������
103�12�31�
13
1
-
1
22
11
1
1
27
-
1
1

2

81
1
5
-
3
1
-
-
-
-
1

8

19
100
8
-
25
4
2
-
-
1
-

1

41
-
7
20
-
1

-

28

69

15

8
2
2

4

8

-
(
1
)
30

1

31
100

��������

附錄五之三

�������������� �������

�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

104��




4000
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5000
���������������
������

10,981,348

5950
����
888,913
6000
�������������

347,033

6900
����

541,880

��������
7010
������������
���
40,396
7020
������������
���
(
31,893 )
7050
������������
(
83,921 )
7060
������������
�����������
��
(
15,662
)
7000
����������
(
91,080
)
7900
����
450,800
7950
�������������

125,249

8200
�����

325,551

������
8310
����������
8311
����������
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���
(
24,757 )
8349
����������
���������
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4,209

(
20,548
)
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104��
100

92

8
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5

-

-


1 )
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1
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4
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3


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-
103��


$ 11,381,480


10,375,989

1,005,491

428,347


577,144

70,189
(
9 )
(
63,527 )
(
5,713
)

940

578,084

59,997


518,087

(
17,395 )

2,957

(
14,438
)





(

(








(
(
(



(

(





(






100
91
9
4
5
1

-

1 )
-
-
5
-
5

-
-
-

������



8360
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���������
������
8362
����������
���������
����
8370
����������
���������
���������
�����
8399
����������
��������
��������

8300
���������
������
8500
���������
������
8610
�����
8620
�����
8600

����������
8710
�����
8720
�����
8700

����������
9710
��
9810
��
104��
-


-


-
-

-

-

3

3

-

3

3

-

3


103��


$ 40,527
(
17,929 )
(
379 )

64


22,283


1,735

$ 327,286

$ 326,474
(
923
)
$ 325,551

$ 320,461

6,825

$ 327,286

$ 1.58
$ 1.40


$ 67,952
(
29,335 )
863
(
147
)

39,333


24,895

$ 542,982

$ 523,207
(
5,120
)
$ 518,087

$ 533,342

9,640

$ 542,982

$ 2.54
$ 2.24

(
(





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-
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5
5
-
5
5
-
5

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151,331 ) $ 4,351,493
$ 244,019
$ 4,595,512
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
549,057 )
-
(
549,057 )
-
96,615
-
96,615
-
34,069
-
34,069
-
-
(
49,451 ) (
49,451 )
-
523,207
(
5,120 )
518,087
-
10,135
14,760

24,895
-
10,135
14,760

24,895
151,331 ) 4,466,462
204,208
4,670,670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
329,434 )
-
(
329,434 )
-
20,442
-
20,442
-
326,474
(
923 )
325,551
-
(
6,013
)
7,748

1,735
-
(
6,013
)
7,748

1,735
151,331
) $ 4,477,931
$ 211,033
$4,688,964
151,331
) $ 4,477,931
$ 211,033
$4,688,964
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������




������
������
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$ 1,024,878
$ 304,747
$ 260,309
$ 682,937
( $ 623 ) $ 34,347
( $
-
68,293
-
(
68,293 )
-
-
-
-
(
28,122 )
28,122
-
-
-
-
-
(
549,057 )
-
-
96,615
-
-
-
-
-
34,069
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
523,207
-
-
-
-

-
(
14,438
)
53,908
(
29,335
)
1,155,562
373,040
232,187
602,478
53,285
5,012
(
-
52,321
-
(
52,321 )
-
-
-
-
(
232,187 )
232,187
-
-
-
-
-
(
329,434 )
-
-
20,442
-
-
-
-
-
-
-
-
326,474
-
-
-
-

-
(
20,548
)
32,464
(
17,929
)
$ 1,176,004
$ 425,361
$ -
$ 758,836
$ 85,749
( $ 12,917
) ( $
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��������


$ 2,196,229 - - - - - - -
-
2,196,229 - - - - -
-
$ 2,196,229
附錄五之四 �� A1
103�1�1���
102��������� B1
������
B3
������
B5
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C5
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O1
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103�������
D3
103��������
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103��������� B1
������
B3
������
B5
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O1
�����������������
D1
104�������
D3
104��������
Z1
104�12�31���
�������

附錄五之五

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A10000
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A20010
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A20100
����
A20200
����
A20400
�������������
������
A20900
����
A22300
�������������
��
A21200
����
A21300
����
A22500
�������������
A23100
������
A23800
����������
A29900
��������
A30000
���������������

A31130
����
A31150
����
A31170
�������
A31180
�����
A31200
�������
A31240
������
A31250
������
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32170
�������
A32200
����
A32210
�����
A32230
������
104��
$ 450,800

10,314
2,742
19,680
83,921
15,662
(
14,694 )

(
5,769 )

672
(
6,219 )

-

24,714
8,947

(
635,163 )
1,044,005
(
10,920 )

(
154,206 )

49,139
24,359

13,239

167,469
25,181

280,848

14,917

16,222

13,548
103��
$ 578,084
8,496
2,726
16,800
63,527
5,713
(
25,299 )
(
5,392 )
334
(
34,295 )
(
750 )
24,781
(
122,863 )
29,990
222,422
(
23,087 )
( 2,788,047 )
10,825
(
127,296 )
(
28,866 )
69,557
(
27,665 )
(
179,143 )
(
4,911 )
(
506,088 )
1,005

������

������



A32240
�������
A32990
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A33000
�������
A33100
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A33300
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A33500
������
AAAA
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B00300
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B00400
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B00600
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B01200
������������
B01300
��������������
B01800
������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B04500
������
B05400
��������
B07300
��������
B07600
������
BBBB
����������
���������
C00100
������
C01200
�����
C01600
������
C01700
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C03000
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C04500
����
C05800
��������
CCCC
�������������
DDDD���������������
104��
( $ 11,548 )


4,075

1,431,935

9,023
(
84,677 )

(
89,606
)

1,266,675

( 1,058,070 )

734,159
(
140,000 )
-

35,581
(
4,000 )
(
17,065 )

-
(
3,665 )

1,328
(
1,934 )

(
126,155 )

(
197 )

5,769

(
574,249
)

(
404,984 )

-

93,110

(
44,670 )

100,000
(
308,992 )


-

(
565,536
)


3,274
103��
$ 7,519

41,896
( 2,790,027 )
25,963
(
61,397 )
(
61,367
)
(2,886,828
)
(
462,131 )
461,971
-
(
5,000 )
38,887
-
(
4,405 )
1
(
2,734 )
4,068
(
3,946 )
(
27,975 )
(
15,896 )

5,392
(
11,768
)
(
69,635 )
1,195,000
1,959,000
(
509,167 )
-
(
514,988 )
(
49,451
)
2,010,759

15,053

������

������



EEEE
��������������
E00100�����������
E00200�����������
104��
$ 130,164

1,982,664

$ 2,112,828
103��


( $ 872,784 )
2,855,448
$ 1,982,664
  • ������������������

  • ������������������ 105 � 3 � 22 ������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

附錄六

達欣工程股份有限公司

==> picture [83 x 34] intentionally omitted <==

董事選舉辦法修正條文對照表(原名稱:董事及監察人選舉辦法)

修正條文 修正條文 修正條文 現行條文 修訂原因
第一條 本公司董事之選舉,除法令或本公司
章程另有規定外,
依本辦法之規定辦
理。
除法令或本公司 本公司董事及監察人
之選舉,依本辦
法之規定辦理。
依實際作業
程序爰新增
之。
第二條 本公司董事之選舉,採用記名累積投
票法,選舉人之記名得以在選舉票上
列出號碼代之,本公司董事之選舉,
每一股份有與應選出人數相同之選舉
權,得集中選舉一人,或分配選舉數
人。
本公司董事選舉,應依公司法第一百
本公司董事及監察人
之選舉,採用記
名累積投票法,選舉人之記名得以在
選舉票上列出號碼代之,本公司董事
及監察人
之選舉,每一股份有與應選
出人數相同之選舉權,得集中選舉一
人,或分配選舉數人。
配合證券交
易法第14 條
之2 及第14
條之4 規定,
金管證發字

1020053112
號及
10200531121
號規定擴大
獨立董事及
審計委員會
之設置範圍
並因應電子
投票採候選
人提名制。
九十二條之一規定採候選人提名制,
獨立董事或非獨立董事一併進行選
舉,分別計算當選名額。
第三條 本公司董事,由股東會就有行為能力
之人選任之,並依公司章程所規定之
名額,由所得選舉票代表選舉權較多
者,依次分別當選為董事,如有二人
以上得權數相同而超過規定名額時,
由得權數相同者抽籤決定,未出席者
由主席代為抽籤。
本公司董事及監察人
,由股東會就有
行為能力之人選任之,並依公司章程
所規定之名額,由所得選舉票代表選
舉權較多者,依次分別當選為董事或
監察人
,如有二人以上得權數相同而
超過規定名額時,由得權數相同者抽
籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事與監察人者,
應自行決定充任董事或監察人,其缺
額由原選次多數之被選舉人遞充。
配合第二條
修正,爰刪除
之。
第四條 選舉開始前應由主席指定監票員、計
票員各若干人,執行各項有關職務。
選舉用之投票櫃由本公司備製,於投
選舉開始前應由主席指定監票員、計
票員各若干人,執行各項有關職務。
依實際作業
程序爰新增
之。
票前由監票員當眾開驗。
第五條 董事會應製備與應選出董事人數相同
之選舉票,並加填其權數,分發出席
股東會之股東。
董事會應製備與應選出董事或監察人
人數相同之選舉票,並加填其權數,
分發出席股東會之股東。
配合第二條
修正,爰刪除
之。
第七條 選舉票有下列情事之一者無效:
1.不用本辦法規定之選票。
2.以空白之選票投入投票箱者或未
選舉票有下列情事之一者無效:
1.不用本辦法規定之選票。
2.以空白之選票投入投票箱者。
依實際作業
程序爰新增
之。
修正條文 修正條文 修正條文 修正條文 現行條文 修訂原因
經投入票櫃之選舉票

3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。
4.所填被選舉人之姓名與股東名簿
不符者。
5.除填被選舉人之戶名(姓名)及股
東戶號(身份證統一編號)外,夾寫
其它文字者。
6.所填被選舉人戶名(姓名)與其他
股東相同,而未填股東戶號(身份
證統一編號)以資識別者。
7.選舉票填列之被選舉人名額與合
計選舉權數,超過選舉名額或該選
舉票所載選舉權數者。
3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。
4.所填被選舉人之姓名與股東名簿
不符者。
5.除填被選舉人之戶名(姓名)及股
東戶號(身份證統一編號)外,夾寫
其它文字者。
6.所填被選舉人戶名(姓名)與其他
股東相同,而未填股東戶號(身份
證統一編號)以資識別者。
7.同一選舉票填列被選舉人二人或
二人以上者。
舉票所載選舉權數者。
第八條 投票完畢後當場開票,應即於監票員
監督下當場開票,
開票結果由主席當
場宣布。
應即於監票員 投票完畢後當場開票,開票結果由主
席當場宣布。
依實際作業
程序爰新增
之。
第九條 當選之董事由公司董事會分別發給當
選通知書。
當選之董事及監察人
由公司董事會分
別發給當選通知書。
配合第二條
修正,爰刪除
之。
第十條 本辦法
亦同
經股東會通過後施行,修訂時 本辦法未規定事項悉依公司法及有關
法令規定辦理
依董事選任
程序規定修
訂。