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DA-CIN — Annual Report 2016
Jun 29, 2016
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Annual Report
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達欣工程股份有限公司一○五年股東常會議事錄
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時 間:中華民國一○五年六月十三日 ( 星期一 ) 上午九時整
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地 點:台北市敦化南路二段201號地下1樓(遠東國際大飯店)
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出 席:本公司已發行股份總數為219,622,890股,扣除依公司法第179條規定從屬公司 無表決權股數13,627,785股,現在出席股數為147,148,472股(含電子投票出 席股數16,841,018股),出席率71.43%,已符合公司法第174條規定,請主席宣 布開會。
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主 席:王人正先生 記 錄:鄭双慶
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出席董事:王人正、戴立俊、廖肇邦、謝天賀、譚國豪
出席監察人:江輝雄、黃添春
列 席:林安惠會計師、林志忠律師
宣佈開會:(先報告出席股份總數已達法定股數,主席宣佈開會。) 主席致詞:(略)
壹、討論事項一
第一案(董事會 提)
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案 由:修訂『公司章程』部分條文案,提請 討論。
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說 明:一、配合新修正公司法增列第 235 條之 1 、修正第 235 條及第 240 條條文, 爰修正公司章程有關分派員工酬勞及董監酬勞之來源與順序,其比率係 依相關法令規定予以合法化,惟不涉及本公司薪資政策之修正。
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二、本公司配合上開公司法修正,擬訂公司章程修正草案,以便薪酬委員會 得依據修正後公司章程草案,對董事、監察人及經理人酬勞提出建議。
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三、本公司爰依電子投票相關規定及配合證交法第 14 條之 2 、 14 條之 4 和 金管會規定設置獨立董事並成立審計委員會,予以章程部份條文修訂。
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四、本次修訂之『公司章程』修訂前後對照表,請參閱附錄一。
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五、提請 討論。
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決 議:表決時出席股東表決權數(以下含電子投票) 147,148,472 權,經投票表決 結果, 139,756,104 權贊成通過,佔總表決權數 94.9 7%,反對 17,535 權,棄權及未 投票 7,374,833 權,本案照案通過。
貳、報告事項
一、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
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說明:(一)依本公司擬提請一○五年股東常會決議修正後之章程第二十七條,本公司應 以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益,於保留彌補數額 後,如有餘額應提撥 1% 至 5% 之員工酬勞及不高於 5% 為董監酬勞。
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(二)經第二屆第五次薪資報酬委員會提出建議,擬按擬修訂後之本公司章程分派 一○四年度董監酬勞新台幣 1000 萬元、員工酬勞 1500 萬元(全數以現金發 放)。員工酬勞依績效及貢獻度等設定權數計算之,兼任員工之董事及經理人 已分派董事酬勞,不發放員工酬勞。
二、一○四年度營業狀況報告。
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說明:(一)本公司一○四年度合併營業收入計 11,870,261 仟元,較上年度合併營業收入 11,381,480 仟元增加 488,781 仟元;個體營業收入 11,787,395 仟元,較上年度個 體營業收入 10,787,412 仟元增加 999,983 仟元,一○四年度稅後純益 326,474 仟 元,每股盈餘 1.58 元。
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(二)營業報告書暨決算表冊,詳附錄二及附錄四至五。
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三、監察人查核一○四年度決算表冊報告。
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說明:本公司一○四年度決算表冊,業經會計師查核簽證,並經監察人審查完竣,分別提 出查核報告書及監察人查核報告書,刊載於附錄三至五。
四、一○四年度對外背書保證情形報告。
說明:截至 104 年 12 月 31 日止,本公司對外背書保證總金額為 1,529,700 仟元。
五、一○四年度本公司募集轉換公司債轉換情形報告。
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說明:(一)本公司為償還銀行借款,發行國內第二次有擔保轉換公司債新台幣 6 億元整, 截至股東會停止過戶日( 105 年 4 月 15 日)止,公司轉換價格為新台幣 23.5 元, 尚未有投資人進行轉換申請。
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(二)本公司為償還銀行借款,發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣 6 億元整, 截至股東會停止過戶日( 105 年 4 月 15 日)止,公司轉換價格為新台幣 23.6 元, 尚未有投資人進行轉換申請。
以上報告事項准予備查。
參、承認事項
第一案(董事會 提)
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案 由:本公司一○四年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。
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說 明:一、本公司一○四年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠、 陳清祥會計師查核簽證之財務報告,請參閱附錄二及附錄四至五,業經 本公司監察人查核完畢,並出具書面查核報告在案。
二、提請 承認。
- 決 議:表決時出席股東表決權數(以下含電子投票) 147,148,472 權,經投票表決結 果, 139,769,096 權贊成通過,佔總表決權數 94.98 %,反對 10,540 權,棄權 及未投票 7,368,836 權,本案照案通過。
第二案(董事會 提)
案 由:本公司一○四年度盈餘分派案,提請 承認。
- 說 明:一、本公司一○四年度稅後盈餘 326,474,398 元,依公司章程及相關規定辦 理盈餘分配如附表。
達欣工程股份有限公司 一○四年度盈餘分派表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 金額 期初未分配盈餘 452,905,433 精算(損)益列入保留盈餘 (20,548,367) 調整後未分配盈餘 432,357,066 本期稅後純益(a) 326,474,398 減:提列法定盈餘公積(b)=(a)x 10% (32,647,439) 本期可供分配盈餘 726,184,025 減:股東現金股利每股1元 (219,622,890) 期末未分配盈餘數 506,561,135 董事長:王人正 總經理:廖肇邦 會計主管:鄭双慶 |
項目 | 金額 | ||
| 期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期稅後純益(a) 減:提列法定盈餘公積(b)=(a)x 10% 本期可供分配盈餘 減:股東現金股利每股1元 期末未分配盈餘數 |
452,905,433 (20,548,367) 432,357,066 326,474,398 (32,647,439) 726,184,025 (219,622,890) |
452,905,433 (20,548,367) |
||
| 506,561,135 |
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二、配合所得稅法第66 條之6、第66 條之9 及第73 條之2 規定,本次盈餘 分配係採個別辨認方式,優先分派最近年度盈餘。
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三、104 年度股東現金股利分配係依本公司105 年3 月14 日止流通在外股數 (219,622,890 股)為計算標準,本次現金股利按分配比例計算,元以下 捨去,不足一元所餘金額,依公平原則,由小數點數自大至小及戶號由 前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。股利分派如嗣後因買回本 公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行 使、可轉換公司債轉換普通股影響流通在外股份數量,致股東配息率因 此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
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四、現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及發放日。 五、提請 承認。
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※股東戶號第92916 發言要旨:為提升投標規模,建議部份發放股票股利,以充實 資本。
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決 議:表決時出席股東表決權數(以下含電子投票) 147,148,472 權,經投票表決 結果, 139,769,098 權贊成通過,佔總表決權數 94.98 %,反對 10,538 權,棄權及未 投票 7,368,836 權,本案照案通過。
肆、討論事項二
第一案(董事會 提)
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案 由:修訂『董事選舉辦法』部分條文案,提請 討論。
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說 明:一、依證券交易法第 14 條之 2 及第 14 條之 4 及金管證發字第 1020053112 號、第 10200531121 號函,規定擴大獨立董事及審計委員會之設置範圍, 並因應電子投票採候選人提名制,爰將『董事選舉辦法』名稱及部份條 文予以修正。
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二、本次修訂之『董事選舉辦法』修訂前後對照表,請參閱附錄六。
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三、提請 討論。
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決 議:表決時出席股東表決權數(以下含電子投票) 147,148,472 權,經投票表決 結果, 139,756,093 權贊成通過,佔總表決權數 94.9 7%,反對 18,543 權,棄權及未 投票 7,373,836 權,本案照案通過。
伍、臨時動議:無。
陸、散會:上午九點四十五分。
附錄一
達欣工程股份有限公司 公司章程修正條文對照表
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| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第十四條 | 股東會之決議,除公司法及本章程另 有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,而股東之出席得 由股東親自出席或出具委託書由他人 |
股東會之決議,除公司法及本章程另 有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決 權過半數之同意行之。 |
配合金管證 交字第 1030044333 號令公告訂 定「公司應採 電子投票之 適用範圍」規 定辦理 |
|
| 代為出席;其決議應有出席股東表決 | ||||
| 權過半數之同意行之。依主管機關規 | ||||
| 定,本公司股東亦得以電子方式行使 | ||||
| 表決權,以電子方式行使表決權之股 | ||||
| 東視為親自出席,其相關事宜悉依法 | ||||
| 令規定辦理。 | ||||
| 第十七條 | 本公司設董事七至九 人,監察人二 人,任期三年,由股東會就有行為能 力之人選任,連選得連任。 前項董事名額中設置獨立董事,獨立 |
本公司設董事七人,監察人二人,任 期三年,由股東會就有行為能力之人 選任,連選得連任。 |
配合證券交 易法第14 條 之2 及第14 條之4 規定, 金管證發字 第 1020053112 號及 10200531121 號規定辦理 |
|
| 董事名額不得少於三人。 董事選舉採公司法第一百九十二條之 |
||||
| ㄧ之候選人提名制度。 有關獨立董事之任期、專業資格、持 |
||||
| 股、兼職限制、提名與選任方式及其 | ||||
| 他應遵行事項,依證券主管機關之規 | ||||
| 定辦理。 | ||||
| 第十七條 之一 |
本公司依據證券交易法第十四條之四 | (新增) | 配合證券交 易法第14 條 之2 及第14 條之4 規定, 金管證發字 第 1020053112 號及 10200531121 號規定辦理 |
|
| 規定自民國一○六年選任之第十屆董 | ||||
| 事會起設置審計委員會,由全體獨立 | ||||
| 董事組成,其中至少一人具備會計或 | ||||
| 財務專長,且其中至少一人在國內有 | ||||
| 住所,並由其中一人擔任召集人。審 | ||||
| 計委員會成立之日同時廢除監察人。 | ||||
| 審計委員會負責執行公司法、證券交 | ||||
| 易法及其他法令規定監察人之職權, | ||||
| 以及證券交易法規定審計委員會之職 | ||||
| 權。 | ||||
| 第廿七條 | 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指 稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬 |
本公司年度決算如有盈餘,應先提繳 稅款及彌補以往年度虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積,再依主管機關 規定提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘 再分配予員工紅利百分之一至百分之 五,董事、監察人酬勞百分之一至百 分之五,另股東紅利由董事會擬具分 派議案,必要時得酌提特別盈餘公積 或酌予保留盈餘,於提請股東會決議 |
配合公司法 增訂第235條 之1並修正第 235 條及240 條條文規定 辦理 |
|
| 勞前之利益),應提撥1%至5%為員工 | ||||
| 酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司 | ||||
| 尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘 | ||||
| 金額)時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之, |
||||
| 其發給對象得包括符合董事會所訂條 | ||||
| 件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅 |
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之,並報告 |
後分派之。 前項所述分配員工之紅利,含從屬公 司員工僅限分配股票紅利。 |
||
| 股東會。 本公司審計委員會設置前,監察人酬 |
|||
| 勞倂同董事酬勞,以年度獲利之不高 | |||
| 於5%分派,並準用本條之規定。 | |||
| 第廿七之 一條 |
本公司年度總決算如有本期稅後淨 利,應先彌補累積虧損(包括調整未 |
本公司所處產業環境屬於穩定成熟 期,惟為發展及轉型之需要,股利政 策應考量財務結構,盈餘及長期營運 規劃等因素,本公司依二十七條分派 之股東股利部份,其中現金股利不低 於股東股利總數之百分之三十。 |
配合公司法 增訂第235條 之1並修正第 235 條及240 條條條文規 定辦理 |
| 分配盈餘金額),依法提撥10%為法定 | |||
| 盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達 | |||
| 本公司實收資本額時,不在此限。次 |
|||
| 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特 | |||
| 別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未 | |||
| 分配盈餘(包括調整未分配盈餘金 額),由董事會擬具盈餘分配議案,提 |
|||
| 請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司所處產業環境屬於穩定成熟 期,惟為發展及轉型之需要,股利政 策應考量財務結構,盈餘及長期營運 規劃等因素,本公司依二十七條分派 之股東股利部份,其中現金股利不低 於股東股利總數之百分之三十。 |
|||
| 第三十條 | 本章程訂立於中華民國五十五年十一 月二十九日,且呈奉主管官署核准登 記後施行之,如有變更時亦同。 第一次修訂於民國五十七年十二月十 六日 第二次修訂於民國五十九年七月八日 第三次修訂於民國六十年一月一日 第四次修訂於民國六十四年九月十五 日 第五次修訂於民國六十六年二月二日 第六次修訂於民國七十一年二月一日 第七次修訂於民國七十二年七月二日 第八次修訂於民國七十二年九月十日 第九次修訂於民國七十四年十月二日 第十次修訂於民國七十九年九月一日 第十一次修訂於民國八十一年四月十 五日 第十二次修訂於民國八十一年五月廿 一日 第十三次修訂於民國八十一年八月十 八日 第十四次修訂於民國八十一年十二月 十五日 |
本章程訂立於中華民國五十五年十一 月二十九日,且呈奉主管官署核准登 記後施行之,如有變更時亦同。 第一次修訂於民國五十七年十二月十 六日 第二次修訂於民國五十九年七月八日 第三次修訂於民國六十年一月一日 第四次修訂於民國六十四年九月十五 日 第五次修訂於民國六十六年二月二日 第六次修訂於民國七十一年二月一日 第七次修訂於民國七十二年七月二日 第八次修訂於民國七十二年九月十日 第九次修訂於民國七十四年十月二日 第十次修訂於民國七十九年九月一日 第十一次修訂於民國八十一年四月十 五日 第十二次修訂於民國八十一年五月廿 一日 第十三次修訂於民國八十一年八月十 八日 第十四次修訂於民國八十一年十二月 十五日 |
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 第十五次修訂於民國八十二年四月十 二日 第十六次修訂於民國八十三年四月三 十日 第十七次修訂於民國八十三年八月廿 七日 第十八次修訂於民國八十四年五月十 三日 第十九次修訂於民國八十五年五月十 一日 第二十次修訂於民國八十六年五月廿 二日 第二十一次修訂於民國八十七年四月 三十日 第二十二次修訂於民國八十九年六月 二十一日 第二十三次修訂於民國九十年六月七 日 第二十四次修訂於民國九十一年六月 二十七日 第二十五次修訂於民國九十二年六月 二十七日 第二十六次修訂於民國九十四年六月 二十三日 第二十七次修訂於民國九十五年六月 二十三日 第二十八次修訂於民國九十六年六月 十五日 第二十九次修訂於民國九十七年六月 十三日 第三十次修訂於民國九十八年六月十 六日 第三十一次修訂於民國九十九年六月 十八日 第三十二次修訂於民國一○○年六月 十日 第三十三次修訂於民國一○一年六月 十二日 第三十四次修訂於民國一○四年六月 十日 第三十五次修正於中華民國一○五年 |
第十五次修訂於民國八十二年四月十 二日 第十六次修訂於民國八十三年四月三 十日 第十七次修訂於民國八十三年八月廿 七日 第十八次修訂於民國八十四年五月十 三日 第十九次修訂於民國八十五年五月十 一日 第二十次修訂於民國八十六年五月廿 二日 第二十一次修訂於民國八十七年四月 三十日 第二十二次修訂於民國八十九年六月 二十一日 第二十三次修訂於民國九十年六月七 日 第二十四次修訂於民國九十一年六月 二十七日 第二十五次修訂於民國九十二年六月 二十七日 第二十六次修訂於民國九十四年六月 二十三日 第二十七次修訂於民國九十五年六月 二十三日 第二十八次修訂於民國九十六年六月 十五日 第二十九次修訂於民國九十七年六月 十三日 第三十次修訂於民國九十八年六月十 六日 第三十一次修訂於民國九十九年六月 十八日 第三十二次修訂於民國一○○年六月 十日 第三十三次修訂於民國一○一年六月 十二日 第三十四次修訂於民國一○四年六月 十日 |
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| 六月十三日 |
附錄二
營業報告書
各位股東女士、先生:
一、一○四年度營業報告
本公司一○四年度合併營業結果:合併營業收入為新台幣 11,870,261 仟元,相較 於一○三年度合併營業收入 11,381,480 仟元,增加金額 488,781 仟元;一○四年合併 稅後純益 325,551 仟元,相較一○三年度合併稅後純益 518,087 仟元,減少金額 192,536 仟元。一○四全年度財務收支及獲利能力,合併營業活動淨現金流入 1,266,675 仟元, 合併投資活動淨現金流出 574,249 仟元,合併籌資活動淨現金流出 565,536 仟元,每 股稅後盈餘為 1.58 元。
本公司一○四年度個體營業結果:營業收入為新台幣 11,787,395 仟元,相較於一 ○三年度個體營業收入 10,787,412 仟元,增加金額 999,983 仟元;一○四年稅後純益 326,474 仟元,相較一○三年度稅後純益 523,207 仟元,減少金額 196,733 仟元。一○ 四年全年度財務收支及獲利能力,個體營業活動淨現金流入 1,132,295 仟元,個體投 資活動淨現金流出 430,227 仟元,個體籌資活動淨現金流出 410,994 仟元,每股稅後 盈餘為 1.58 元。
二、一○五年度營業計畫概要
(一)經營方針
本公司拓展多元事業版圖,包括深耕承攬本業、積極拓展海外市場、跨足 建築土地開發領域、參與專案投資興建等。以財務管理、預算管理及品質管理 三大循環來建構本公司的經營框架,以鞏固競爭優勢及提升獲利。 承攬本業:成為營造業的翹楚,包括營收、獲利、施工技術及品質,推動資訊 化管理,導入建築資訊模型 (BIM )、施工前與業主、設計單位對各介面進行整合 以提昇管理。
國內專案開發:專案開發策略聯盟並承攬營造工程以增加獲利空間,並躍上建 築舞台留下經典代表之作。 海外市場:工程承攬、營建管理及開發案策略聯盟,做為永續經營新基石及台 灣資源活化新管道。
(二)重要之產銷政策
公司承攬本業將維持多元化接案及中長線業務佈局的策略,針對市場機 會、公司承攬能量及新案發展等面向審慎評估。專案開發案陸續興建,包括淡 海新市鎮、興安街地上權案及中山站 ( 捷一 ) 聯合開發案等。海外市場方面,新加 坡參與土地開發案及承攬興建,馬來西亞合作開發土地案及營建管理,越南胡 志明市土地啟動第一期興建銷售。
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
國內景氣仍處低迷,國內外各個層面混沌不明,瞬息萬變的經營環境,唯一不變 的是堅持公司永續經營,持續改善學習和不斷努力成長!將持續強化國內營運績效, 積極推展海外及國內不動產市場,提升長期穩定營運獲利,讓股東大眾及全體員工共 享榮耀。
衷心感謝各位股東持續支持,謹代表本公司全體同仁,敬祝各位身體健康,萬事如意!
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附錄三
達欣工程股份有限公司
監察人查核報告書
董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案 等;其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林安惠及 陳清祥會計師查核竣事,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認為 符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如 上。敬請 鑒核
此致
達欣工程股份有限公司105 年股東常會
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附錄四之一
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| ���������� ������� ��104 ��103 �12 �31 � �������� 104�12�31� 103�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 1,712,767 12 $ 1,425,069 10 1125 ������������������ 453,809 3 128,142 1 1150 ����������� 193,258 2 202,205 1 1170 ������������������� 3,900,066 28 3,272,555 23 1190 ����������������� 641,898 5 1,681,386 12 1324 ����������������� 2,525,827 18 2,316,994 17 1474 ������������ 41,604 - 35,148 - 1476 ��������������� 145,069 1 156,731 1 1478 ������� 117,814 1 128,345 1 1479 ��������������������� 174,651 1 238,325 2 11XX ������ 9,906,763 71 9,584,900 68 ����� 1523 ������������������� 83,250 1 100,000 1 1543 ��������������������� 204,413 1 236,954 2 1550 ������������������ 2,947,050 21 2,259,599 16 1600 �������������������� 384,027 3 372,187 3 1760 ����������������� 292,941 2 171,969 1 1801 ����������� 2,204 - 4,283 - 1840 ��������������� 47,108 - 43,108 - 1920 ����� 4,947 - 4,172 - 1980 ���������������� 86,303 1 99,000 1 1985 ����������������������� - - 1,136,690 8 15XX ������� 4,052,243 29 4,427,962 32 1XXX ���� $ 13,959,006 100 $ 14,012,862 100 � � � � � � � ���� 2100 ������������� $ 690,000 5 $ 920,000 7 2150 ���� 26,957 - 11,619 - 2170 ���������������� 3,889,731 28 3,701,835 26 2190 ��������������� 825,159 6 554,342 4 2219 �������������� 257,420 2 245,278 2 2230 ������������ 73,806 - 35,870 - 2250 ��������������� 49,996 - 35,079 - 2312 ������������� 100,946 1 84,724 1 2320 ������������������� 367,000 3 11,000 - 2399 ����������� 112,253 1 87,498 1 21XX ������ 6,393,268 46 5,687,245 41 ����� 2501 ����������������������� 51,360 - 31,680 - 2530 ������������� 1,130,140 8 1,106,853 8 2540 ������������� 1,662,713 12 2,590,173 18 2570 ��������������� 23,428 - 23,492 - 2640 ��������������������� 119,665 1 106,456 1 2645 ����� 100,501 1 501 - 25XX ������� 3,087,807 22 3,859,155 27 2XXX ���� 9,481,075 68 9,546,400 68 �� �� 3110 ��� 2,196,229 16 2,196,229 16 3200 ���� 1,176,004 8 1,155,562 8 ���� 3310 ������ 425,361 3 373,040 3 3320 ������ - - 232,187 2 3350 ����� 758,836 5 602,478 4 3300 ������ 1,184,197 8 1,207,705 9 3400 ���� 72,832 1 58,297 - 3500 ���� ( 151,331 ) ( 1 ) ( 151,331 ) ( 1 ) 3XXX ���� 4,477,931 32 4,466,462 32 ������� $ 13,959,006 100 $ 14,012,862 100 ������������������ ������������������105 �3 �22 ������ ������� ������� �������� 附錄四之二 |
�������� 103�12�31� |
�������� 103�12�31� |
|
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 10 1 1 23 12 17 - 1 1 2 68 1 2 16 3 1 - - - 1 8 32 100 7 - 26 4 2 - - 1 - 1 41 - 8 18 - 1 - 27 68 16 8 3 2 4 9 - ( 1 ) 32 100 |
附錄四之三
����������
�������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 104�� � � � � 4000 ������������ ��� $11,787,395 5000 ������������ ��������� 10,917,912 5900 ���� 869,483 6000 ������������� 290,257 6900 ���� 579,226 �������� 7010 ���������� ����� 54,865 7020 ���������� ����� ( 43,817 ) 7050 ���������� �� ( 68,493 ) 7070 ���������� ��������� �������� ( 73,738 ) 7000 �������� �� ( 131,183 ) 7900 ���� 448,043 7950 ������������� 121,569 8200 ����� 326,474 |
104�� | |
|---|---|---|
������
������
| 104�� � � � � ������ 8310 ���������� 8311 �������� ������ ��������( $ 24,757 ) 8349 �������� ������ ������ �� 4,209 ( 20,548 ) 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� ������� ��� 32,779 8362 �������� ������� ������ �� ( 17,929 ) 8380 �������� ������� ������� ������� ��������( 379 ) 8399 �������� ������� ������� ���� 64 14,535 8300 �������� ������� �� ( 6,013 ) 8500 ��������� $ 320,461 ����� |
104�� | � - - - - - - - - - 3 |
103�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ( $ 17,395 ) 2,957 ( 14,438 ) 53,192 ( 29,335 ) 863 ( 147 ) 24,573 10,135 $ 533,342 |
� | |||||
- - - - - - - - - 5 |
������
104�� 103�� � � � � � � � � ���������� 9710 ���� $ 1.58 $ 2.54 9810 ���� $ 1.40 $ 2.24
-
������������������
-
������������������ 105 � 3 � 22 ������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
| ���������� | ������� | ��104 ��103 �1 �1 ��12 �31 � ���������� |
������ | �������������� | ������ | � � � � ��������������� ������ ������ � � � � |
������ ������ ������ ����� ����� ������� �������� � � |
$ 1,024,878 $ 304,747 $ 260,309 $ 682,937 ( $ 623 ) $ 34,347 ( $ 151,331 ) $ 4,351,493 |
- 68,293 - ( 68,293 ) - - - - |
- - ( 28,122 ) 28,122 - - - - |
- - - ( 549,057 ) - - - ( 549,057 ) |
96,615 - - - - - - 96,615 |
34,069 - - - - - - 34,069 |
- - - 523,207 - - - 523,207 |
- - - ( 14,438 ) 53,908 ( 29,335 ) - 10,135 |
- - - ( 14,438 ) 53,908 ( 29,335 ) - 10,135 |
1,155,562 373,040 232,187 602,478 53,285 5,012 ( 151,331 ) 4,466,462 |
- 52,321 - ( 52,321 ) - - - - |
- - ( 232,187 ) 232,187 - - - - |
- - - ( 329,434 ) - - - ( 329,434 ) |
20,442 - - - - - - 20,442 |
- - - 326,474 - - - 326,474 |
- - - ( 20,548 ) 32,464 ( 17,929 ) - ( 6,013 ) |
- - - ( 20,548 ) 32,464 ( 17,929 ) - ( 6,013 ) |
$ 1,176,004 $ 425,361 $ - $ 758,836 $ 85,749 ($ 12,917 ) ($ 151,331 ) $4,477,931 |
������������������ | ������������������105 �3 �22 ������ | ������� �������� |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附錄四之四 | � � |
�� ������ |
A1 103�1�1��� $ 2,196,229 |
102��������� | B1 ������ - |
B3 ������ - |
B5 �������2.5� - |
C5 ����������������� |
�������� - |
O1 ����������������� - |
D1 103���� - |
D3 103�������� - |
Z1 103�12�31��� 2,196,229 |
103��������� | B1 ������ - |
B3 ������ - |
B5 �������1.5� - |
O1 ����������������� - |
D1 104���� - |
D3 104�������� - |
Z1 104�12�31��� $ 2,196,229 |
������� |
附錄四之五
���������� �������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 �������������� A20100 ���� A20200 ���� A20400 �������������� ����� A20900 ���� A22300 �������������� ����� A21200 ���� A21300 ���� A22500 ������������� A23100 ������ A29900 �������� A30000 ���������������� A31130 ���� A31150 ���� A31170 ������� A31200 ���� A31240 ������ A31250 ������ A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32170 ������� A32200 ���� A32210 ����� A32230 ������ A32240 ������� A32990 ������������ A33000 ������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� |
104�� $ 448,043 9,146 2,319 19,680 68,493 73,738 ( 4,194 ) ( 5,769 ) 672 ( 6,219 ) - 8,947 ( 627,511 ) 1,041,440 ( 369,920 ) 38,854 24,359 15,338 187,896 37,626 270,817 14,917 16,222 24,755 ( 11,548 ) 4,075 1,282,176 4,233 ( 70,690 ) ( 83,424 ) 1,132,295 |
103�� |
|---|---|---|
| $ 596,515 7,390 2,667 16,800 57,903 ( 264,077 ) ( 3,768 ) ( 5,392 ) 334 ( 33,747 ) 24,781 ( 122,863 ) 30,037 223,788 ( 1,845,552 ) 9,368 ( 127,296 ) ( 9,094 ) 108,820 2,672 ( 181,077 ) ( 4,911 ) 59,644 2,687 7,519 31,727 ( 1,415,125 ) 4,432 ( 55,870 ) ( 48,940 ) (1,515,503 ) |
������
������
| � � ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B01200 ������������ B01300 �������������� B01800 ������ B02200 ����������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B05400 �������� B07600 ������ BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C01200 ����� C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� C04500 ���� CCCC ������������� DDDD��������������� EEEE �������������� E00100����������� E00200����������� |
104�� ( $ 1,058,070 ) 734,159 - 35,581 ( 4,000 ) - ( 16,475 ) - ( 2,096 ) 1,300 ( 240 ) ( 126,155 ) 5,769 ( 430,227 ) ( 230,000 ) - 93,110 ( 44,670 ) 100,000 ( 329,434 ) ( 410,994 ) ( 3,376 ) 287,698 1,425,069 $ 1,712,767 |
103�� |
|---|---|---|
| ( $ 412,131 ) 321,423 ( 5,000 ) 38,887 - ( 50,000 ) ( 4,405 ) 1 ( 2,686 ) 4,068 ( 3,988 ) ( 27,975 ) 5,392 ( 136,414 ) ( 310,000 ) 1,195,000 1,819,000 ( 509,167 ) - ( 549,057 ) 1,645,776 ( 552 ) ( 6,693 ) 1,431,762 $ 1,425,069 |
-
������������������
-
������������������ 105 � 3 � 22 ������
������� ������� ��������
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附錄五之一
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�������
��������������
������������������� 104 �� 103 � 12 � 31 ��� ���������� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������� 104 � 103 ����������� ������������������ 104 �� 103 � 12 � 31 ���� �������������11,423 ��� 602,301 ����������� �� 0.07%� 4.04%��� 104 � 103 ������������ 8,403 �� � 27,587 ��������������� 0.07%� 0.24%�
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� 104
�� 103 � 12 � 31 ������������ 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
������������������ 104 � 103 ���������� �����������������������������
������������
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����������������� ������� 0920123784 �
����������������� ������� 0920123784 �
�� �� �� �� 1 0 5 �� 3 �� 2 2 �
| �������������� ������� ��104 ��103 �12 �31 � ������� 104�12�31� 103�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 2,112,828 14 $ 1,982,664 13 1125 ������������������ 453,809 3 128,142 1 1147 ���������������������� 140,000 1 - - 1150 ����������� 193,258 1 202,205 1 1170 ����������������� 3,907,718 26 3,272,555 22 1190 ����������������� 640,699 4 1,682,752 11 1200 ���������������� 199,279 1 182,537 1 1321 �������������� 87,244 1 140,296 1 1324 ����������������� 4,187,432 27 3,960,813 27 1474 ������������ 41,604 - 35,148 - 1476 ��������������� 145,069 1 156,731 1 1478 ���������� 117,814 1 128,345 1 1479 ��������������������� 192,543 1 241,682 2 11XX ������ 12,419,297 81 12,113,870 81 ����� 1523 ������������������� 83,250 1 100,000 1 1543 ��������������������� 794,949 5 805,830 5 1550 ������������������ 11,026 - 22,526 - 1600 �������������������� 461,814 3 455,638 3 1760 �������������� 219,201 2 93,143 1 1801 ����������� 3,573 - 4,377 - 1840 ��������������� 58,984 - 52,884 - 1915 ����� 16,698 - 15,896 - 1920 ����� 6,588 - 4,280 - 1980 ���������������� 86,303 1 99,000 1 1985 ����������������������� 1,111,976 7 1,136,690 8 15XX ������� 2,854,362 19 2,790,264 19 1XXX ���� $ 15,273,659 100 $ 14,904,134 100 � � � � � � � ���� 2100 ������������� $ 755,381 5 $ 1,160,365 8 2150 ���� 30,523 - 17,284 - 2170 ���������������� 3,940,555 26 3,773,086 25 2190 ��������������� 837,089 5 556,241 4 2219 ����������� 290,435 2 289,297 2 2230 ������������ 73,969 - 36,435 - 2250 ��������������� 49,996 - 35,079 - 2312 ������������� 100,946 1 84,724 1 2320 ������������������� 458,994 3 11,000 - 2399 ����������� 107,106 1 93,558 1 21XX ������ 6,644,994 43 6,057,069 41 ����� 2501 ����������������������� 51,360 - 31,680 - 2530 ������������� 1,130,140 7 1,106,853 7 2540 ������������� 2,514,607 17 2,907,413 20 2570 ��������������� 23,428 - 23,492 - 2640 ��������������������� 119,665 1 106,456 1 2645 ����� 100,501 1 501 - 25XX ������� 3,939,701 26 4,176,395 28 2XXX ���� 10,584,695 69 10,233,464 69 ����������� �� 3110 ��� 2,196,229 14 2,196,229 15 3200 ���� 1,176,004 8 1,155,562 8 ���� 3310 ������ 425,361 3 373,040 2 3320 ������ - - 232,187 2 3350 ����� 758,836 5 602,478 4 3300 ������ 1,184,197 8 1,207,705 8 3400 ���� 72,832 - 58,297 - 3500 ���� ( 151,331 ) ( 1 ) ( 151,331 ) ( 1 ) 31XX ���������� 4,477,931 29 4,466,462 30 36XX ����� 211,033 2 204,208 1 3XXX ���� 4,688,964 31 4,670,670 31 ������� $ 15,273,659 100 $ 14,904,134 100 ������������������ ������������������105 �3 �22 ������ ������� ������� �������� 附錄五之二 |
������� 103�12�31� |
������� 103�12�31� |
|
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 13 1 - 1 22 11 1 1 27 - 1 1 2 81 1 5 - 3 1 - - - - 1 8 19 100 8 - 25 4 2 - - 1 - 1 41 - 7 20 - 1 - 28 69 15 8 2 2 4 8 - ( 1 ) 30 1 31 100 |
��������
附錄五之三
�������������� �������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 104�� � � � � 4000 ���������������$ 11,870,261 5000 ��������������� ������ 10,981,348 5950 ���� 888,913 6000 ������������� 347,033 6900 ���� 541,880 �������� 7010 ������������ ��� 40,396 7020 ������������ ��� ( 31,893 ) 7050 ������������ ( 83,921 ) 7060 ������������ ����������� �� ( 15,662 ) 7000 ���������� ( 91,080 ) 7900 ���� 450,800 7950 ������������� 125,249 8200 ����� 325,551 ������ 8310 ���������� 8311 ���������� ��������� ��� ( 24,757 ) 8349 ���������� ��������� ��� 4,209 ( 20,548 ) ����� |
104�� | � 100 92 8 3 5 - - 1 ) - 1 ) 4 1 3 - - - |
103�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 11,381,480 10,375,989 1,005,491 428,347 577,144 70,189 ( 9 ) ( 63,527 ) ( 5,713 ) 940 578,084 59,997 518,087 ( 17,395 ) 2,957 ( 14,438 ) |
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100 91 9 4 5 1 - 1 ) - - 5 - 5 - - - |
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104�� | � - - - - - - 3 3 - 3 3 - 3 |
103�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 40,527 ( 17,929 ) ( 379 ) 64 22,283 1,735 $ 327,286 $ 326,474 ( 923 ) $ 325,551 $ 320,461 6,825 $ 327,286 $ 1.58 $ 1.40 |
� � $ 67,952 ( 29,335 ) 863 ( 147 ) 39,333 24,895 $ 542,982 $ 523,207 ( 5,120 ) $ 518,087 $ 533,342 9,640 $ 542,982 $ 2.54 $ 2.24 |
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- - - - - - 5 5 - 5 5 - 5 |
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| ���������� | ������ | � � � |
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151,331 ) $ 4,351,493 $ 244,019 $ 4,595,512 |
- - - - |
- - - - |
- ( 549,057 ) - ( 549,057 ) |
- 96,615 - 96,615 |
- 34,069 - 34,069 |
- - ( 49,451 ) ( 49,451 ) |
- 523,207 ( 5,120 ) 518,087 |
- 10,135 14,760 24,895 |
- 10,135 14,760 24,895 |
151,331 ) 4,466,462 204,208 4,670,670 |
- - - - |
- - - - |
- ( 329,434 ) - ( 329,434 ) |
- 20,442 - 20,442 |
- 326,474 ( 923 ) 325,551 |
- ( 6,013 ) 7,748 1,735 |
- ( 6,013 ) 7,748 1,735 |
151,331 ) $ 4,477,931 $ 211,033 $4,688,964 |
151,331 ) $ 4,477,931 $ 211,033 $4,688,964 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 1,024,878 $ 304,747 $ 260,309 $ 682,937 ( $ 623 ) $ 34,347 ( $ |
- 68,293 - ( 68,293 ) - - |
- - ( 28,122 ) 28,122 - - |
- - - ( 549,057 ) - - |
96,615 - - - - - |
34,069 - - - - - |
- - - - - - |
- - - 523,207 - - |
- - - ( 14,438 ) 53,908 ( 29,335 ) |
1,155,562 373,040 232,187 602,478 53,285 5,012 ( |
- 52,321 - ( 52,321 ) - - |
- - ( 232,187 ) 232,187 - - |
- - - ( 329,434 ) - - |
20,442 - - - - - |
- - - 326,474 - - |
- - - ( 20,548 ) 32,464 ( 17,929 ) |
$ 1,176,004 $ 425,361 $ - $ 758,836 $ 85,749 ( $ 12,917 ) ( $ |
������������������ | ������������������105 �3 �22 ������ | ������� �������� |
||||||||
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$ 2,196,229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,196,229 | - | - | - | - | - | - |
$ 2,196,229 | |||||||||||||||||
| 附錄五之四 | �� | A1 103�1�1��� |
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O1 ��������� |
D1 103������� |
D3 103�������� |
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B3 ������ |
B5 �������1.5� |
O1 ����������������� |
D1 104������� |
D3 104�������� |
Z1 104�12�31��� |
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附錄五之五
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104�� $ 450,800 10,314 2,742 19,680 83,921 15,662 ( 14,694 ) ( 5,769 ) 672 ( 6,219 ) - 24,714 8,947 ( 635,163 ) 1,044,005 ( 10,920 ) ( 154,206 ) 49,139 24,359 13,239 167,469 25,181 280,848 14,917 16,222 13,548 |
103�� |
|---|---|---|
| $ 578,084 8,496 2,726 16,800 63,527 5,713 ( 25,299 ) ( 5,392 ) 334 ( 34,295 ) ( 750 ) 24,781 ( 122,863 ) 29,990 222,422 ( 23,087 ) ( 2,788,047 ) 10,825 ( 127,296 ) ( 28,866 ) 69,557 ( 27,665 ) ( 179,143 ) ( 4,911 ) ( 506,088 ) 1,005 |
������
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104�� ( $ 11,548 ) 4,075 1,431,935 9,023 ( 84,677 ) ( 89,606 ) 1,266,675 ( 1,058,070 ) 734,159 ( 140,000 ) - 35,581 ( 4,000 ) ( 17,065 ) - ( 3,665 ) 1,328 ( 1,934 ) ( 126,155 ) ( 197 ) 5,769 ( 574,249 ) ( 404,984 ) - 93,110 ( 44,670 ) 100,000 ( 308,992 ) - ( 565,536 ) 3,274 |
103�� | |
|---|---|---|---|
| $ 7,519 41,896 ( 2,790,027 ) 25,963 ( 61,397 ) ( 61,367 ) (2,886,828 ) ( 462,131 ) 461,971 - ( 5,000 ) 38,887 - ( 4,405 ) 1 ( 2,734 ) 4,068 ( 3,946 ) ( 27,975 ) ( 15,896 ) 5,392 ( 11,768 ) ( 69,635 ) 1,195,000 1,959,000 ( 509,167 ) - ( 514,988 ) ( 49,451 ) 2,010,759 15,053 |
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| � � EEEE �������������� E00100����������� E00200����������� |
104�� $ 130,164 1,982,664 $ 2,112,828 |
103�� | |
|---|---|---|---|
| ( $ 872,784 ) 2,855,448 $ 1,982,664 |
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附錄六
達欣工程股份有限公司
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董事選舉辦法修正條文對照表(原名稱:董事及監察人選舉辦法)
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一條 | 本公司董事之選舉,除法令或本公司 章程另有規定外, 依本辦法之規定辦 理。 |
除法令或本公司 | 本公司董事及監察人 之選舉,依本辦 法之規定辦理。 |
依實際作業 程序爰新增 之。 |
|
| 第二條 | 本公司董事之選舉,採用記名累積投 票法,選舉人之記名得以在選舉票上 列出號碼代之,本公司董事之選舉, 每一股份有與應選出人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或分配選舉數 人。 本公司董事選舉,應依公司法第一百 |
本公司董事及監察人 之選舉,採用記 名累積投票法,選舉人之記名得以在 選舉票上列出號碼代之,本公司董事 及監察人 之選舉,每一股份有與應選 出人數相同之選舉權,得集中選舉一 人,或分配選舉數人。 |
配合證券交 易法第14 條 之2 及第14 條之4 規定, 金管證發字 第 1020053112 號及 10200531121 號規定擴大 獨立董事及 審計委員會 之設置範圍 並因應電子 投票採候選 人提名制。 |
||
| 九十二條之一規定採候選人提名制, | |||||
| 獨立董事或非獨立董事一併進行選 舉,分別計算當選名額。 |
|||||
| 第三條 | 本公司董事,由股東會就有行為能力 之人選任之,並依公司章程所規定之 名額,由所得選舉票代表選舉權較多 者,依次分別當選為董事,如有二人 以上得權數相同而超過規定名額時, 由得權數相同者抽籤決定,未出席者 由主席代為抽籤。 |
本公司董事及監察人 ,由股東會就有 行為能力之人選任之,並依公司章程 所規定之名額,由所得選舉票代表選 舉權較多者,依次分別當選為董事或 監察人 ,如有二人以上得權數相同而 超過規定名額時,由得權數相同者抽 籤決定,未出席者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事與監察人者, 應自行決定充任董事或監察人,其缺 額由原選次多數之被選舉人遞充。 |
配合第二條 修正,爰刪除 之。 |
||
| 第四條 | 選舉開始前應由主席指定監票員、計 票員各若干人,執行各項有關職務。 選舉用之投票櫃由本公司備製,於投 |
選舉開始前應由主席指定監票員、計 票員各若干人,執行各項有關職務。 |
依實際作業 程序爰新增 之。 |
||
| 票前由監票員當眾開驗。 | |||||
| 第五條 | 董事會應製備與應選出董事人數相同 之選舉票,並加填其權數,分發出席 股東會之股東。 |
董事會應製備與應選出董事或監察人 人數相同之選舉票,並加填其權數, 分發出席股東會之股東。 |
配合第二條 修正,爰刪除 之。 |
||
| 第七條 | 選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用本辦法規定之選票。 2.以空白之選票投入投票箱者或未 |
選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用本辦法規定之選票。 2.以空白之選票投入投票箱者。 |
依實際作業 程序爰新增 之。 |
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經投入票櫃之選舉票 。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人之姓名與股東名簿 不符者。 5.除填被選舉人之戶名(姓名)及股 東戶號(身份證統一編號)外,夾寫 其它文字者。 6.所填被選舉人戶名(姓名)與其他 股東相同,而未填股東戶號(身份 證統一編號)以資識別者。 7.選舉票填列之被選舉人名額與合 計選舉權數,超過選舉名額或該選 舉票所載選舉權數者。 |
3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人之姓名與股東名簿 不符者。 5.除填被選舉人之戶名(姓名)及股 東戶號(身份證統一編號)外,夾寫 其它文字者。 6.所填被選舉人戶名(姓名)與其他 股東相同,而未填股東戶號(身份 證統一編號)以資識別者。 7.同一選舉票填列被選舉人二人或 二人以上者。 |
|||||
| 舉票所載選舉權數者。 | ||||||
| 第八條 | 投票完畢後當場開票,應即於監票員 監督下當場開票, 開票結果由主席當 場宣布。 |
應即於監票員 | 投票完畢後當場開票,開票結果由主 席當場宣布。 |
依實際作業 程序爰新增 之。 |
||
| 第九條 | 當選之董事由公司董事會分別發給當 選通知書。 |
當選之董事及監察人 由公司董事會分 別發給當選通知書。 |
配合第二條 修正,爰刪除 之。 |
|||
| 第十條 | 本辦法 亦同 。 |
經股東會通過後施行,修訂時 | 本辦法未規定事項悉依公司法及有關 法令規定辦理 。 |
依董事選任 程序規定修 訂。 |
||