DA-CIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100415

國

盪欣工程股份有限公司 股務代理機構

富邦證券智能客服

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本本股務代理部依法令規定所需集之個人資料，須在所得股務業務之目的範圍內為處理或利用。與相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

3

富邦證券智能客服

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台北字第1564號

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※（未書寫正確郵遞區號

者，應按信函交付郵資）

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300 盪欣工程股份有限公司 115年股東榮譽 出席簽到中 時間：中華民國115年6月9日(星期二)上午9時整 晚點：台北市信義區信義路五段1號2樓 (台北國際會議中心)	奏託書	一二 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	一、認識於 公司 出資 公司 股份有限公司 115年股東榮譽 出席 日期：中華民國115年6月9日(星期二)上午9時整 晚點：台北市信義區信義路五段1號2樓 (台北國際會議中心)	奏託 資(須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年 6月9日舉行之股東榮譽，代理人並依下列授權行使股 東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1.承認一一四年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2.承認一一四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3.含面改選本公司第十三區董事七席(含獨立董事三席)案。 4.解除本公司新任董事股業禁止之限制案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為含權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到中)等交代理人收款，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 款
		盪欣工程股份有限公司 授權日期 115 年 月 日 115-1
		規范場所及 人員簽章處
委託人(股東)		編號
---	---	---
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
股票人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

306 盪欣工程股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號						戶名
身分證字號或統一編號
身分證字號或統一編號	股份代號	現行代號			帳號(請由主方依序填寫分行別、科目、帳號、銷號,多股空格留在右方)

308 盪欣工程股份有限公司 股東印繳中

國籍/註冊國			戶號
戶名						電話或手機號碼
身分證字號或統一編號			出生日期或設立日期
戶籍地址
通訊地址

※請 責股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

現金股利領取方式登記表須知

一、欲選擇將現金股利直接匯入核行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
二、若無核行帳號者或採郵寄支票或原登記帳號無識者，不須將此通知書寄回。
三、如因資料不得遺欽退匯，或委接匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄拆欺罰帳禁止背書稽違支票。
四、本申請書請須采蓋章後寄送本公司股務代理機構，將於下次分配時起適用。

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

印繳卡填寫須知

一、請核明未列「股東印繳卡」列印資料，於「印繳」欄如蓋印繳(未成年股東除本人印繳外，其應由父母加蓋雙方印繳；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得復留存一方印繳)，並拆印身分證次及面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簽影本代替，並拆印身交代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印繳卡內容如有不符或紙址變更，敬請於原處自行行次並加蓋印繳，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，傳遞更改存檔資料。

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全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

圖

股份www.acsoc.com.tw 經理簽字 code

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

圖

股份www.acsoc.com.tw 經理簽字 code

股份www.acsoc.com.tw

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-9368
台北市大同區承德路三段282-22號（承三2頭槍口）	(02) 2585-9189
台北市信義區虎林街159號17號1樓	(02) 2753-9892
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8782-9175
新北市永和區明峰路573巷31弄11號(樓(原永元路)	(02) 2929-8428
新北市新莊區公園一路70巷2號(同鄉街店旁巷)	(02) 2983-0221
桃園市桃園區廈1街15號(鐘包同話後方)	(03) 335-7825
新竹市北大路305巷8號(醫療慈善寮春)	(03) 323-7881
台中市北區太平路217號(正高洙衣店)	(04) 2281-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中榮譽內)	(04) 722-4888
嘉義市忠義街68號(聖井街與光彩街中間)	(05) 222-3283
台南市北區公園路128號(好鄰居樂房)	(06) 221-8815
高雄市零售區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三號68號(樓(指路:中正路務)	(07) 237-8898
保東市中正路131號(秀波路務)	(08) 795-7277

股份會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全國徵求場所請參照公司網站 www.clocs.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區廣陽路8號1樓·3樓(重慶南路二區樂銀行街)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6357
台北市中山區龍江路336號(永富文具店)	(02) 2581-8941
台北市大安區忠孝東路2段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永全路427號(信愛醫院(桂山路口)	(02) 2782-8708
新北市相模區陽明街23巷11號(河北巴陽街(謝埔站1號出口)	(02) 0253-7161
新北市永和區中正路68號1樓(國寶電鐳行(智光服職街)	(02) 2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2885
新竹市培育街35巷7號1樓(幼稚園路155巷里入)	(038) 359-388
台中市北區楠亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2238-9876
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書房)(吉祥街口)	(04) 725-8287
嘉義市中正路518號	(05) 227-8438
台南市東區林森路2段113號(浦宇光學(望遠鏡)東)	(06) 275-3849
高雄市三民區唐揚街293-5號(南航豐促周返店)	(07) 293-2887

遠欣工程股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 115 年 6 月 9 日

徵求人	委任股東	擬交持董事、檢選舉人名單	董事檢選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
董事檢選人	董事	1. 王人正
2. 王人治
3. 品牌經營股份有限公司
代表人：戴三偉
4. 品牌經營股份有限公司
代表人：丁予康	1. 以專業管理、嚴整風險管理、確保精細成長、提升股東回報。
2. 強化公司治理與資訊掩面、智子銷售與品質、維護股東信任與企業形象。
3. 徵求業務管理、確保股東信任與企業形象。
4. 徵求業務管理、確保股東信任與企業形象。
5. 徵求業務管理、確保股東信任與企業形象。
6. 徵求業務管理、確保股東信任與企業形象。
7. 徵求業務管理、確保股東信任與企業形象。
8. 徵求業務管理、確保股東信任與企業形象。	1. 區易超參股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓·5樓
電話：(02) 2389-2886
2. 全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區強化南路二段11巷22號
電話：(02) 2521-2335
3. 長龍會議顧問股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市中正區博愛路88號81號
電話：(02) 2388-8750
4. 關洲定價顧問股份有限公司及全國處理徵求事務場所
地址：台北市中正區博愛路88號81號、3樓
電話：(02) 2382-5390
董事檢選人	董事	1. 陳立智	2. 陳立智	【跟徵求1. 898股(或)以上】
徵求期間：115年5月8日起至90年6月2日止
各徵求場所係請徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬書號資料，股東如須查詢詳細資料請參照本競會通知書上載明公告日報或提高會網站 (http://free.sfi.org.tw) 查詢。

協議提案

臺北書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，出席原判令與委託書均原名為蓋章者視為親自出席。但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，稱為委託出席。

二、委託書之委託人，就求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，並一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東持受託人就求委託書前，應請就求人提供就求委託書之書由及廣告內容資料，或參考公司審閱之就求人書由及廣告資料。如實瞭解就求人與親支持候選個人之營運資料及就求人用紙業普及得請置之意見。

五、委託出席者請詳細受託代理人戶號、姓名、身分證字號或紙一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或紙一編號)。

六、就求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書由或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書由向公司為撤銷委託之通知；追踪撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

遠欣工程股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年6月9日(星期二)上午9時整，部份北市信義區信義路五段1號2樓(台北國際會議中心)，日間115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處紙熱同期會紙熱。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一四年產發業執照報告。2. 審計委員會審查一一四年產決算表繪報告。3. 一一四年產員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司簽集公司債情形報告。5. 一一四年產盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一四年產發業報告書及財務報告案。2. 承認一一四年產盈餘分派案。(三) 選舉事項：全由改選本公司第十三屆董事七席(全國土董事三席)案。(四) 其他議案：1. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(五) 臨時勘議。

二、本公司114年產盈餘分配案，無錢餘新臺幣1,245,652,248元。每股配發4.6元現金股利，依本公司章程經權董事會決議。預定於115年5月8日發放。

三、本次股東會連任董事7席(全國土董事3席)，按候選人就名稱、董事候選人名單：主人次、主人治、高校股資(股)公司代表人：商立俊、高校股資(股)公司代表人：丁予康，國土董事候選人名單：王金山、林信成、林安惠，股資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://wops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、本公司討論董事就業禁止之解除，是依公司法第209條規定，無錢請股東會同意解除本次新任董事就業禁止之限制。

五、屆依公司法第165條規定自民國115年4月11日起至115年6月9日止為停止股票過戶期間。

六、紛爭、壹股東出席原判令及委託書各之份，如決定親自出席，請於「出席原判令」原名為蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上原名為蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、紙紙及簽章後，最適應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手冊。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月8日前公告於國基會網站，投資人如欲查詢，可直接譴入國基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:2535)

八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，附於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之日集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月10日至115年6月6日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券號期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明次第內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://wops.twse.com.tw/wops/#/web/home/)單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

此致

曾股東

遠欣工程股份有限公司董事會

段啟