DA-CIN — AGM Information 2016

Mar 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2535 達欣工　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/22	發言時間	16:58:38
發言人	陳士修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27062929#718
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)。 4.召集事由: （一）討論事項一： 1、討論修訂『公司章程』部份條文案。 （二）報告事項： 1、104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 2、104年度營業狀況報告。 3、監察人查核104年度決算表冊報告。 4、104年度對外背書保證情形報告。 5、104年度募集轉換公司債轉換情形報告。 （三）承認事項： 1、承認104年度營業報告書及財務報告案。 2、承認104年度盈餘分派案。 （四）討論事項二： 1、討論修訂『董事選舉辦法』部份條文案。 （五）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： （一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以 　　　上股份者。 （二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。 （三）受理期間：105年04月08日起至105年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案 　　　，凡有意提案之股東務請於105年04月18日下午16時前提出，並敘明聯絡人及聯 　　　絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請 於信封正面加註『達欣工程股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送） （四）受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號 　　　12樓，電話:27062929分機771）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.