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DA-CIN — AGM Information 2015
Jun 23, 2015
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AGM Information
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股票代碼2535
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達欣工程股份有限公司 一○四年股東常會 議事手冊
日期:中華民國一○四年六月十日 地點:台北市敦化南路二段201號地下1樓 (遠東國際大飯店)
目 錄
壹、會議議程 ........................................................................... 1 貳、報告事項 ............................................................................. 2 參、承認事項 ........................................................................... 3 肆、討論事項 ........................................................................... 5 伍、臨時動議 ............................................................................. 6
附錄
一、營業報告書 ................................................................................................................... 7 二、監察人查核報告書 ....................................................................................................... 9 三、 103 年度個體財務報表暨會計師查核報告書 .......................................................... 10 四、 103 年度合併財務報表暨會計師查核報告書 .......................................................... 18 五、『長春段興安街專案』分割計劃書 ......................................................................... 27 六、『公司章程』修正條文前後對照表 ......................................................................... 39 七、『股東會議事規則』修正條文前後對照表 ............................................................. 40 八、員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊 ................................................................. 43 九、公司章程 ..................................................................................................................... 44 十、股東會議事規則 ......................................................................................................... 49 十一、董事、監察人持股情形 ......................................................................................... 52 十二、其他說明事項 ......................................................................................................... 52
達欣工程股份有限公司一○四年股東常會會議議程
-
一、時 間:中華民國一○四年六月十日 ( 星期三 ) 上午九時整
-
二、地 點:台北市敦化南路二段201號地下1樓(遠東國際大飯店)
三、開會程序:
一 ( ) 宣佈開會
( 二 ) 主席就位
( 三 ) 主席致詞
( 四 ) 報告事項
-
一○三年度營業狀況報告。
-
監察人查核一○三年度決算表冊報告。
-
一○三年度對外背書保證情形報告。
-
一○三年度募集公司債報告。
( 五 ) 承認事項
-
承認一○三年度營業報告書及財務報告案。
-
承認一○三年度盈餘分派案。
( 六 ) 討論事項
-
討論分割本公司『長春段興安街專案』之相關營業(含資產、負債及營業)新 設子公司案。
-
討論修訂『公司章程』部份條文案。
-
討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。
( 七 ) 其他議案及臨時動議
( 八 ) 散會
1
報告事項
一、一○三年度營業狀況報告。
-
說明:(一)本公司一○三年度合併營業收入計 11,381,480 仟元,較上年度合併營業收入 15,148,111 仟元減少 3,766,631 仟元;個體營業收入 10,787,412 仟元,較上年度 個體營業收入 12,537,536 仟元減少 1,750,124 仟元,一○三年度稅後純益 523,207 仟元,每股盈餘 2.54 元。
-
(二)營業報告書暨決算表冊,詳議事手冊第 7 頁附錄一及議事手冊第 10~26 頁附錄 三至四。
二、監察人查核一○三年度決算表冊報告。
- 說明:本公司一○三年度決算表冊,業經會計師查核簽證,並經監察人審查完竣,分別提 出查核報告書及監察人查核報告書,刊載於議事手冊第 9~26 頁附錄二至四。
三、一○三年度對外背書保證情形報告。
說明:截至 103 年 12 月 31 日止,本公司對外背書保證總金額為 869,000 仟元。
四、一○三年度募集公司債報告。
-
說明:(一)本公司為償還銀行借款,發行國內第二次有擔保轉換公司債新台幣 6 億元整, 截至股東會停止過戶日( 104 年 4 月 12 日)止,公司轉換價格為新台幣 25.6 元, 尚未有投資人進行轉換申請。
-
(二)本公司為償還銀行借款,發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣 6 億元整, 截至股東會停止過戶日( 104 年 4 月 12 日)止,公司轉換價格為新台幣 25.7 元, 尚未有投資人進行轉換申請。
2
承認事項
第一案(董事會 提)
-
案 由:本公司一○三年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。
-
說 明:一、本公司一○三年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠、 陳清祥會計師查核簽證之財務報告,請參閱議事手冊第 7 頁附錄一及議 事手冊第 10~26 頁附錄三至四,業經本公司監察人查核完畢,並出具書 面查核報告在案。
二、提請 承認。
決 議:
第二案(董事會 提)
-
案 由:本公司一○三年度盈餘分派案,提請 承認。
-
說 明:一、本公司一○三年度稅後盈餘 523,207,062 元,依公司章程及相關規定辦 理盈餘分配如附表。
達欣工程股份有限公司 一○三年度盈餘分派表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | ||
| 期初未分配盈餘 精算損失列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期稅後純益(a) 減:提列法定盈餘公積(b)=(a)x 10% 加:迴轉特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 減:股東現金股利每股1.5元 期末未分配盈餘數 |
93,703,865 (14,437,473) 79,266,392 523,207,062 (52,320,706) 232,187,020 782,339,768 (329,434,335) |
93,703,865 (14,437,473) |
|
| 79,266,392 523,207,062 (52,320,706) 232,187,020 |
|||
| 452,905,433 | |||
| 附註: 配發員工紅利14,000,000元 配發董事監察人酬勞10,000,000元 |
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董事長:王人正 總經理:廖肇邦 會計主管:鄭双慶
3
-
二、配合所得稅法第66 條之6、第66 條之9 及第73 條之2 規定,本次盈 餘分配係採個別辨認方式,優先分派最近年度盈餘。
-
三、103 年度股東現金股利分配係依本公司104 年3 月12 日止流通在外股 數(219,622,890 股)為計算標準,本次現金股利按分配比例計算,元以 下捨去,不足一元所餘金額,依公平原則,由小數點數自大至小及戶號 由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。股利分派如嗣後因買回 本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行 使、可轉換公司債轉換普通股影響流通在外股份數量,致股東配息率因 此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
-
四、現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及發放日。 五、提請 承認。
決 議:
4
討論事項
第一案(董事會 提)
-
案 由:擬將本公司『長春段興安街專案』之相關營業(含資產、負債及營業)分割 移轉予本公司新設且百分之百持有之子公司,作為該公司發行新股予本公司 之對價,並擬將本議案及長春段興安街專案分割計畫書提請本公司一○四年 度股東常會決議,謹提請 討論。
-
說 明:一、為落實專業分工,以強化本公司整體競爭力及營運效率,擬將本公司『長 春段興安街專案』之相關營業(含資產、負債及營業)予以分割,以該 等相關營業 ( 含資產、負債及營業 ) 為出資,新設子公司「達林開發股份有 限公司」,並由該子公司發行新股予本公司作為對價。自本分割案完成 後,本公司為持有該子公司 100% 股份之唯一法人股東。
-
二、本公司爰依企業併購法、公司法及其他相關法令規定訂立『長春段興安 街專案分割計畫書』及相關附件請參閱議事手冊第 27~38 頁附錄五。
-
三、本分割案經股東會決議通過後,未來如須修正或調整分割計畫書相關內 容者,在法令許可及分割計畫書所載明可調整範圍內,授權董事會全權 處理之。
-
四、前揭子公司之設立相關事項(包括但不限於公司名稱等),授權董事會 或董事會指定之人全權辦理。
五、提請 討論。
決 議:
第二案(董事會 提)
-
案 由:修訂『公司章程』部分條文案,提請 討論。
-
說 明:一、為使本公司年度決算盈餘分配予員工紅利及董監酬勞較具彈性,經參酌 同業及衡量本公司實際需要,擬修訂本公司『公司章程』第二十七條: 公司年度決算盈餘分配予員工紅利及董監酬勞由百分之一至百分之 三,修改為百分之一至百分之五。
-
二、本次修訂之『公司章程』修訂前後對照表,請參閱本手冊第 39 頁附錄 六。
三、提請 討論。
決 議:
5
-
第三案(董事會 提)
-
案 由:修訂『股東會議事規則』部分條文案,提請 討論。
-
說 明:一、為配合金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號令公告訂定之「公司應採電子投票之適用範圍」,爰將本公司『股東 會議事規則』部份條文予以修正。
-
二、本次修訂之『股東會議事規則』修訂前後對照表,請參閱本手冊第 40~42 頁附錄七。
-
三、提請 討論。
-
決 議:
臨時動議
散會
6
附錄一
營業報告書
各位股東女士、先生:
一、一○三年度營業報告
本公司一○三年度合併營業結果:合併營業收入為新台幣 11,381,480 仟元,相較 於一○二年度合併營業收入 15,148,111 仟元,減少金額 3,766,631 仟元;一○三年合 併稅後純益 518,087 仟元,相較一○二年度合併稅後純益 853,176 仟元,減少金額 335,089 仟元。一○三全年度財務收支及獲利能力,合併營業活動淨現金流出 2,886,828 仟元,合併投資活動淨現金流出 11,768 仟元,合併籌資活動淨現金流入 2,010,759 仟 元,每股稅後盈餘為 2.54 元。
本公司一○三年度個體營業結果:營業收入為新台幣 10,787,412 仟元,相較於一 ○二年度個體營業收入 12,537,536 仟元,減少金額 1,750,124 仟元;一○三年稅後純 益 523,207 仟元,相較一○二年度稅後純益 836,194 仟元,減少金額 312,987 仟元。 一○三年全年度財務收支及獲利能力,個體營業活動淨現金流出 1,515,503 仟元,個 體投資活動淨現金流出 136,414 仟元,個體籌資活動淨現金流入 1,645,776 仟元,每 股稅後盈餘為 2.54 元。
二、一○四年度營業計畫概要
(一)經營方針
本公司發展三大事業主軸,包括深耕承攬本業、擴充專案開發建案及海外 業務。以財務管理、預算管理及品質管理三大循環來建構本公司的經營框架, 三腳鼎立鞏固競爭優勢及提升獲利。
承攬本業:成為營造業的翹楚,包括營收、品質、技術及獲利,推動資訊化管 理,積極導入建築資訊模型 (BIM) 、介面技術整合及提昇管理。
國內專案開發:專案開發策略聯盟並承攬營造工程以增加獲利空間。
海外市場:工程承攬、營建管理及開發案策略聯盟,做為永續經營新基石及台 灣資源活化新管道。
(二)重要之產銷政策
公司承攬本業將維持多元化接案及中長線業務佈局的策略,針對市場機 會、公司承攬能量及新案發展等面向審慎評估。專案開發案已陸續開始興建, 包括淡海新市鎮、興安街地上權案及中山站 ( 捷一 ) 聯合開發案等。海外市場方 面,新加坡參與土地開發案及承攬興建,馬來西亞合作開發土地案及營建管理, 越南胡志明市土地啟動第一期興建銷售。
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
7
全球經濟和緩復甦有助台灣景氣展望及東南亞國家成長前景,另審慎因應國內房 市政策的相關影響,公司未來發展,除了深耕台灣的營造事業,並拓展專案開發建案、 積極佈局海外市場,使營運及獲利能穩健發展以回饋股東。
衷心感謝各位股東持續支持,謹代表本公司全體同仁,敬祝各位身體健康,萬事如意!
董事長:王人正 經理人:廖肇邦 會計主管:鄭双慶
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8
附錄二
達欣工程股份有限公司
監察人查核報告書
董事會造送本公司 103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議 案等;其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林安惠 及陳清祥會計師查核竣事,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認為 符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如 上。敬請 鑒核
此致
達欣工程股份有限公司104 年股東常會
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9
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附錄三之一
�������
��������������
�������������� 103 �� 102 � 12 � 31 �������� ����� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������� 103 �� 102 � 12 � 31 �������� �������������������������������298,459 ��� 277,781 ������������������������ 2.13% � 2.36%��� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������� ��������������������������������� �� (948)��� (12,763)����������������������� � (0.18%)� (1.50%)�
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������
-10-
�������������������������������� ��������������������������������� ������������������������ 103 �� 102 � 12 � 31 ������������ 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���� ������������
�������������� 103 ���������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
勤業眾信聯合會計師事務所
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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號
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-11-
附錄三之二
���������� �������
| ��103 ��102 | ��103 ��102 | ��103 ��102 | ��103 ��102 | �12 �31 � | �12 �31 � | �12 �31 � | �12 �31 � | �12 �31 � | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103�12�31� | 102�12�31� | ||||||||||||||||||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||||||||
| 1100 | ������������ | $ | 1,425,069 | 10 | $ | 1,431,762 | 12 | ||||||||||||||
| 1125 | ������������������ | 128,142 | 1 | 134,709 | 1 | ||||||||||||||||
| 1150 | ��������� | 202,205 | 1 | 79,342 | 1 | ||||||||||||||||
| 1170 | �������������� | 3,272,555 | 23 | 3,302,592 | 28 | ||||||||||||||||
| 1190 | ��������������� | 1,681,386 | 12 | 1,904,968 | 16 | ||||||||||||||||
| 1324 | ��������������� | 2,316,994 | 17 | 471,442 | 4 | ||||||||||||||||
| 1474 | ������������ | 35,148 | - | 7,954 | - | ||||||||||||||||
| 1476 | ��������������� | 84,270 | 1 | 54,435 | - | ||||||||||||||||
| 1478 | ������� | 128,345 | 1 | 187,266 | 2 | ||||||||||||||||
| 1479 | ��������������������� | 238,325 | 2 | 242,329 | 2 | ||||||||||||||||
| 11XX | ������ | 9,512,439 | 68 |
7,816,799 | 66 | ||||||||||||||||
| ����� | |||||||||||||||||||||
| 1523 | ������������������� | 100,000 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 1543 | ��������������������� | 236,954 | 2 | 268,294 | 2 | ||||||||||||||||
| 1550 | ���������������� | 2,259,599 | 16 | 1,857,900 | 16 | ||||||||||||||||
| 1600 | �������������������� | 372,187 | 3 | 375,001 | 3 | ||||||||||||||||
| 1760 | ����������������� | 171,969 | 1 | 144,512 | 1 | ||||||||||||||||
| 1801 | ����������� | 4,283 | - | 2,962 | - | ||||||||||||||||
| 1840 | ��������������� | 43,108 | - | 47,296 | 1 | ||||||||||||||||
| 1920 | ����������� | 4,172 | - | 5,554 | - | ||||||||||||||||
| 1980 | ���������������� | 171,461 | 1 | 74,000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1985 | ��������������������� | 1,136,690 | 8 | 1,161,471 | 10 | ||||||||||||||||
| 15XX | ������� | 4,500,423 | 32 |
3,936,990 | 34 | ||||||||||||||||
| 1XXX | � | ��� | $ | 14,012,862 | 100 | $ 11,753,789 | 100 | ||||||||||||||
| � | � | � | � � |
� | � | ||||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||||||||
| 2100 | ������������� | $ | 920,000 | 7 | $ | 1,230,000 | 11 | ||||||||||||||
| 2150 | ���������� | 11,619 | - | 20,713 | - | ||||||||||||||||
| 2170 | ���������������� | 3,701,835 | 26 | 3,593,015 | 31 | ||||||||||||||||
| 2190 | ��������������� | 554,342 | 4 | 735,419 | 6 | ||||||||||||||||
| 2219 | ����������� | 245,278 | 2 | 240,573 | 2 | ||||||||||||||||
| 2230 | ������������ | 35,870 | - | 18,572 | - | ||||||||||||||||
| 2250 | ��������������� | 35,079 | - | 39,990 | - | ||||||||||||||||
| 2312 | ������������� | 84,724 | 1 | 25,080 | - | ||||||||||||||||
| 2320 | ������������������� | 11,000 | - | 200,000 | 2 | ||||||||||||||||
| 2399 | ����������� | 87,498 | 1 | 84,811 | 1 | ||||||||||||||||
| 21XX | ������ | 5,687,245 | 41 |
6,188,173 | 53 | ||||||||||||||||
| ����� | |||||||||||||||||||||
| 2501 | �������������������� | 31,680 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2530 | ������������� | 1,106,853 | 8 | - | - | ||||||||||||||||
| 2540 | ������������� | 2,590,173 | 18 | 1,091,340 | 9 | ||||||||||||||||
| 2570 | ��������������� | 23,492 | - | 23,345 | - | ||||||||||||||||
| 2640 | ��������������� | 106,456 | 1 | 98,937 | 1 | ||||||||||||||||
| 2645 | ����������� | 501 | - | 501 | - | ||||||||||||||||
| 25XX | ������� | 3,859,155 | 27 |
1,214,123 | 10 | ||||||||||||||||
| 2XXX | ���� | 9,546,400 | 68 |
7,402,296 | 63 | ||||||||||||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||||||||
| 3110 | � � � | 2,196,229 | 16 |
2,196,229 | 19 | ||||||||||||||||
| 3200 | ���� | 1,155,562 | 8 | 1,024,878 | 9 | ||||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||||||||
| 3310 | ������ | 373,040 | 3 | 304,747 | 2 | ||||||||||||||||
| 3320 | ������ | 232,187 | 2 | 260,309 | 2 | ||||||||||||||||
| 3350 | ����� | 602,478 | 4 | 682,937 | 6 | ||||||||||||||||
| 3300 | ������ | 1,207,705 | 9 | 1,247,993 | 10 | ||||||||||||||||
| 3400 | ���� | 58,297 | - | 33,724 | - | ||||||||||||||||
| 3500 | ���� | ( | 151,331 |
) | ( | 1 |
) | ( | 151,331 |
) | ( | 1 |
) | ||||||||
| 3XXX | ���� | 4,466,462 | 32 |
4,351,493 | 37 | ||||||||||||||||
| � | ������ | $ | 14,012,862 | 100 | $ 11,753,789 | 100 | |||||||||||||||
| �� | ������������ | ���� | |||||||||||||||||||
| ������������������104 | �3 �20 � | ����� | |||||||||||||||||||
| ������� | ������� | �������� |
-12-
�����
����������
�������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 103�� � � � � 4000 ������������ ������ $ 10,787,412 5000 ������������ ������������ 10,099,476 5900 ���� 687,936 5920 ������������ ����� - 5950 ������� 687,936 6000 ������������� 351,634 6900 ���� 336,302 �������� 7010 ���������� ����� 56,125 7020 ���������� ����� ( 2,086 ) 7050 ���������� �� ( 57,903 ) 7070 ���������� ��������� �������� 264,077 7000 �������� �� 260,213 |
103�� | � 100 94 6 - 6 3 3 1 - - 2 3 |
102�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 12,537,536 11,873,715 663,821 62,033 725,854 349,516 376,338 64,075 ( 28,816 ) ( 27,319 ) 513,459 521,399 |
� | |||||
| 100 95 5 1 6 3 3 - - - 4 4 |
������
-13-
������
| ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103�� � � � � 7900 ���� $ 596,515 7950 ������������� 73,308 8200 ����� 523,207 ������ 8310 ���������� ��������� ������ 53,192 8325 ���������� ��������� ���� ( 29,335 ) 8360 ���������� ��������� �� ( 17,395 ) 8380 ���������� ��������� �������� �������� 863 8399 ���������� ��������� ������ 2,810 8300 �������� ������� �� 10,135 8500 ��������� $ 533,342 ���������� 9710 �� $ 2.54 9810 �� $ 2.24 |
103�� | � 6 1 5 - - - - - - 5 |
102�� | |||
| � � $ 897,737 61,543 836,194 22,239 9,015 ( 14,594 ) ( 3,774 ) 3,123 16,009 $ 852,203 $ 4.06 $ 4.05 |
� | |||||
7 - 7 - - - - - - 7 |
- ������������������
������������������ 104 � 3 � 20 ������
������� ������� ��������
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-14-
| 附錄三之四 | ���������� | ������� | ���������� ������ ��103 ��102 �1 �1 ��12 �31 � |
�������������� | ������ | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ ������ � � � � |
�� ������ ������ ������ ������ � � � � � � � � � � ������� �������� � � |
A1 102�1�1��� $ 2,665,621 $ 1,032,827 $ 252,286 $ 235,512 $ 397,322 ( $ 19,730 ) $ 25,332 ( $ 657,291 ) $ 3,931,879 |
101��������� | B1 ������ - - 52,461 - ( 52,461 ) - - - - |
B3 ������ - - - 24,797 ( 24,797 ) - - - - |
B5 �������2.1� - - - - ( 461,208 ) - - - ( 461,208 ) |
L3 ������������������� |
���102.03.01 ( 469,392 ) ( 36,568 ) - - - - - 505,960 - |
O1 ����������������� - 28,619 - - - - - - 28,619 |
D1 102���� - - - - 836,194 - - - 836,194 |
D3 102���������� - - - - ( 12,113 ) 19,107 9,015 - 16,009 |
Z1 102�12�31��� 2,196,229 1,024,878 304,747 260,309 682,937 ( 623 ) 34,347 ( 151,331 ) 4,351,493 |
102��������� | B1 �������� - - 68,293 - ( 68,293 ) - - - - |
B3 �������� - - - ( 28,122 ) 28,122 - - - - |
B5 �������2.5� - - - - ( 549,057 ) - - - ( 549,057 ) |
C5 ������������������� |
������ - 96,615 - - - - - - 96,615 |
O1 ������������������� - 34,069 - - - - - - 34,069 |
D1 103���� - - - - 523,207 - - - 523,207 |
D3 103���������� - - - - ( 14,438 ) 53,908 ( 29,335 ) - 10,135 |
Z1 103�12�31��� $ 2,196,229 $ 1,155,562 $ 373,040 $ 232,187 $ 602,478 $ 53,285 $ 5,012 ( $ 151,331 ) $ 4,466,462 |
������������������ | ������������������104 �3 �20 ������ | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15-
附錄三之五
����������
�������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 �������������� A20100 ���� A20200 ���� A20400 �������������� ����� A20300 ���������� A20900 ���� A22300 �������������� ����� A21200 ���� A21300 ���� A22500 ������������� A23100 ������ A24000 �������������� � A29900 �������� A30000 ���������������� A31130 ���� A31150 ���� A31170 ������� A31200 ���� A31240 ������ A31250 ������ A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32170 ������� A32200 ���� A32210 ����� A32230 ������ A32240 ������� A32990 ������������ A33000 ������� A33100 ����� |
103�� $ 596,515 7,390 2,667 16,800 - 57,903 ( 264,077 ) ( 3,768 ) ( 5,392 ) 334 ( 33,747 ) - 24,781 ( 122,863 ) 30,037 223,788 ( 1,845,552 ) 9,368 ( 127,296 ) ( 9,094 ) 108,820 2,672 ( 181,077 ) ( 4,911 ) 59,644 2,687 7,519 31,727 ( 1,415,125 ) 4,432 |
102�� |
|---|---|---|
| $ 897,737 6,439 1,724 - ( 15,000 ) 27,319 ( 513,459 ) ( 4,044 ) ( 7,470 ) 625 ( 12,470 ) ( 62,033 ) 53,637 ( 66,126 ) ( 69,935 ) ( 832,310 ) ( 195,742 ) ( 154,997 ) ( 44,082 ) ( 277,297 ) 358,533 32,341 507,359 ( 7,055 ) 25,080 38,770 ( 8,853 ) ( 12,357 ) ( 333,666 ) 1,862 |
������
-16-
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B01200 ������������ B01300 �������������� B01800 ������� B02200 ������������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B05400 �������� B07600 ������� B07600 ������ BBBB ������������� ��������� C00100 ���������� C01200 ����� C01600 ������ C01700 ������ C04500 ���� CCCC ���������� DDDD��������������� EEEE ������������������ E00100����������� E00200����������� |
103�� ( $ 55,870 ) ( 48,940 ) (1,515,503 ) ( 412,131 ) 321,423 ( 5,000 ) 38,887 ( 50,000 ) - ( 4,405 ) 1 ( 2,686 ) 4,068 ( 3,988 ) ( 27,975 ) - 5,392 ( 136,414 ) ( 310,000 ) 1,195,000 1,819,000 ( 509,167 ) ( 549,057 ) 1,645,776 ( 552 ) ( 6,693 ) 1,431,762 $ 1,425,069 |
102�� |
| ( $ 26,796 ) ( 35,245 ) ( 393,845 ) ( 12,000 ) 6,004 ( 60,081 ) 38,938 - 48,837 ( 6,912 ) 56 ( 508 ) 60 ( 1,685 ) ( 41,315 ) 307,400 7,470 286,264 1,230,000 - 531,439 ( 159,999 ) ( 461,208 ) 1,140,232 4,310 1,036,961 394,801 $ 1,431,762 |
������������������
������������������ 104 � 3 � 20 ������
������� ������� ��������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
-17-
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附錄四之一
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��������������
������������������ 103 �� 102 � 12 � 31 ���� ��������� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������� 103 � 102 ������������� ���������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ������ ����������� 602,301 ��� 602,070 ������������ � 4.04%� 4.65%��� 103 � 102 ������������ 27,587 ��
� 30,460 ��������������� 0.24%� 0.20%�
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��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
-18-
�������� 103 �� 102 � 12 � 31 ������������ 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
������������������ 103 � 102 ���������� �����������������������������
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����������������� ������� 0920123784 �
�� �� �� �� 1 0 4 �� 3 �� 2 0 �
-19-
附錄四之二
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�������
�� 103 �� 102 � 12 � 31 �
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| 103�12�31� 102�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 ������������ $ 1,982,664 13 $ 2,855,448 22 1125 ������������������ 128,142 1 224,873 2 1150 ��������� 202,205 1 79,342 1 1170 �������������� 3,272,555 22 3,302,545 25 1190 ��������������� 1,682,752 11 1,904,968 15 1200 ��������������� 182,537 1 163,741 1 1321 ������������ 140,296 1 286,799 2 1324 ��������������� 3,960,848 27 996,445 8 1474 ������������ 35,148 - 7,954 - 1476 ��������������� 84,270 1 54,435 - 1478 ���������� 128,345 1 197,435 2 1479 ������������������ 241,682 2 239,658 2 11XX ������ 12,041,444 81 10,313,643 80 ����� 1523 ������������������� 100,000 1 - - 1543 ��������������������� 805,830 5 804,099 6 1550 ���������������� 22,526 - 22,946 - 1600 �������������������� 455,638 3 459,980 4 1760 �������������� 93,143 1 65,264 - 1801 ����������� 4,377 - 3,157 - 1840 ��������������� 52,884 - 47,296 - 1915 ����� 15,896 - - - 1920 ����������� 4,280 - 5,614 - 1980 ���������������� 171,461 1 74,000 1 1985 ��������������������� 1,136,690 8 1,161,471 9 15XX ������� 2,862,725 19 2,643,827 20 1XXX ���� $ 14,904,169 100 $ 12,957,470 100 � � � � � � � ���� 2100 ������������� $ 1,160,365 8 $ 1,230,000 9 2150 ���������� 17,284 - 46,150 - 2170 ���������������� 3,773,086 25 3,703,529 29 2190 ��������������� 556,276 4 735,419 6 2219 ����������� 289,297 2 314,832 2 2230 ������������ 36,435 - 27,614 - 2250 ��������������� 35,079 - 39,990 - 2312 ������������� 84,724 1 590,812 5 2320 ������������������� 11,000 - 200,000 2 2399 ����������� 93,558 1 92,553 1 21XX ������ 6,057,104 41 6,980,899 54 ����� 2501 �������������������� 31,680 - - - 2530 ������������� 1,106,853 7 - - 2540 ������������� 2,907,413 20 1,258,276 10 2570 ��������������� 23,492 - 23,345 - 2640 ��������������� 106,456 1 98,937 1 2645 ����������� 501 - 501 - 25XX ������� 4,176,395 28 1,381,059 11 2XXX ���� 10,233,499 69 8,361,958 65 ����������� �� 3110 � � � 2,196,229 15 2,196,229 17 3200 ���� 1,155,562 8 1,024,878 8 ���� 3310 ������ 373,040 2 304,747 2 3320 ������ 232,187 2 260,309 2 3350 ����� 602,478 4 682,937 5 3300 ������ 1,207,705 8 1,247,993 9 3400 ���� 58,297 - 33,724 - 3500 ���� ( 151,331 ) ( 1 ) ( 151,331 ) ( 1 ) 31XX ���������� 4,466,462 30 4,351,493 33 36XX ����� 204,208 1 244,019 2 3XXX ���� 4,670,670 31 4,595,512 35 ������� $ 14,904,169 100 $ 12,957,470 100 ������������������ ������������������104 �3 �20 ������ ������� ������� �������� |
102�12�31� | 102�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � |
||
| 22 2 1 25 15 1 2 8 - - 2 2 80 - 6 - 4 - - - - - 1 9 20 100 9 - 29 6 2 - - 5 2 1 54 - - 10 - 1 - 11 65 17 8 2 2 5 9 - ( 1 ) 33 2 35 100 |
-20-
�����
��������������
�������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 103�� � � � � 4000 ������������ ������ $ 11,381,480 5000 ������������ ������������ 10,375,989 5950 ���� 1,005,491 6000 ������������� 428,347 6900 ���� 577,144 �������� 7010 ���������� �� 70,189 7020 ���������� ����� ( 9 ) 7050 ���������� �� ( 63,527 ) 7271 ���������� ������� - 7060 ���������� ��������� ������ ( 5,713 ) 7000 �������� �� 940 7900 ���� 578,084 7950 ������������� 59,997 8200 ����� 518,087 ����� |
103�� | |
|---|---|---|
-21-
������
| ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ������ 8310 ���������� ��������� ������ 8325 ���������� ��������� ���� 8360 ���������� ��������� �� 8370 ���������� ��������� ��������� ����� 8399 ���������� ��������� ��������� ��� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ������ 8610 ����� 8620 ����� 8600 ���������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� 9710 �� 9810 �� |
103�� | � - - - - - - 5 5 - 5 5 - 5 |
102�� | |||
| � � $ 67,952 ( 29,335 ) ( 17,395 ) 863 2,810 24,895 $ 542,982 $ 523,207 ( 5,120 ) $ 518,087 $ 533,342 9,640 $ 542,982 $ 2.54 $ 2.24 |
� � $ 28,058 9,015 ( 14,594 ) ( 3,774 ) 3,123 21,828 $ 875,004 $ 836,194 16,982 $ 853,176 $ 852,203 22,801 $ 875,004 $ 4.06 $ 4.05 |
� | ||||
- - - - - - 6 6 - 6 6 - 6 |
������������������
������������������ 104 � 3 � 20 ������ ������� ������� ��������
-22-
| ���������� | ������ | � | ����� | � �������� � � � � |
3,931,879 $ 200,575 $ 4,132,454 |
- - - |
- - - |
461,208 ) - ( 461,208 ) |
- - - |
28,619 - 28,619 |
- 20,643 20,643 |
836,194 16,982 853,176 |
16,009 5,819 21,828 |
16,009 5,819 21,828 |
4,351,493 244,019 4,595,512 |
- - - |
- - - |
549,057 ) - ( 549,057 ) |
96,615 - 96,615 |
34,069 - 34,069 |
- ( 49,451 ) ( 49,451 ) |
523,207 ( 5,120 ) 518,087 |
10,135 14,760 24,895 |
10,135 14,760 24,895 |
4,466,462 $ 204,208 $ 4,670,670 |
4,466,462 $ 204,208 $ 4,670,670 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ��103 ��102 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � � � � |
�������������� | ������ | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ ������ � � � � |
������ ������ ������ ������ ����� ����� ������� �������� � | $ 2,665,621 $ 1,032,827 $ 252,286 $ 235,512 $ 397,322 ( $ 19,730 ) $ 25,332 ( $ 657,291 ) $ |
- - 52,461 - ( 52,461 ) - - - |
- - - 24,797 ( 24,797 ) - - - |
- - - - ( 461,208 ) - - - ( |
( 469,392 ) ( 36,568 ) - - - - - 505,960 |
- 28,619 - - - - - - |
- - - - - - - - |
- - - - 836,194 - - - |
- - - - ( 12,113 ) 19,107 9,015 - |
2,196,229 1,024,878 304,747 260,309 682,937 ( 623 ) 34,347 ( 151,331 ) |
- - 68,293 - ( 68,293 ) - - - |
- - - ( 28,122 ) 28,122 - - - |
- - - - ( 549,057 ) - - - ( |
- 96,615 - - - - - - |
- 34,069 - - - - - - |
- - - - - - - - |
- - - - 523,207 - - - |
- - - - ( 14,438 ) 53,908 ( 29,335 ) - |
$ 2,196,229 $ 1,155,562 $ 373,040 $ 232,187 $ 602,478 $ 53,285 $ 5,012 ( $ 151,331 ) $ |
������������������ | ������������������104 �3 �20 ������ | ������� �������� |
|||||||||
| 附錄四之四 | �� | A1 102�1�1��� |
101��������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 �������2.1� |
L3 ������������������ |
����102.03.01 | O1 ����������������� |
O1 ������� |
D1 102���� |
D3 102���������� |
Z1 102�12�31��� |
102���������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 �������2.5� |
C5 �����������������- |
������� | O1 ����������������� |
O1 ��������� |
D1 103���� |
D3 103���������� |
Z1 103�12�31��� |
������� |
-23-
附錄四之五
��������������
�������
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103�� $ 578,084 8,496 2,726 - 16,800 63,527 5,713 ( 25,299 ) ( 5,392 ) 334 ( 34,295 ) ( 750 ) 24,781 - ( 122,863 ) 29,990 222,422 ( 23,087 ) ( 2,788,047 ) 10,825 ( 127,296 ) ( 28,866 ) 69,557 ( 27,665 ) ( 179,143 ) ( 4,911 ) ( 506,088 ) 1,005 |
102�� |
|---|---|---|
| $ 1,016,714 7,616 1,804 ( 15,000 ) ( 40 ) 35,659 8,379 ( 10,245 ) ( 7,470 ) 625 ( 12,470 ) ( 1,591 ) 53,637 46,452 ( 66,125 ) 660,246 ( 832,310 ) ( 162,810 ) 1,396,242 ( 100,341 ) 541,489 ( 304,576 ) 350,140 28,655 507,359 ( 7,055 ) ( 997,585 ) 12,353 |
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-26-
附錄五
達欣工程股份有限公司
「長春段興安街專案」分割計畫書
達欣工程股份有限公司(簡稱「達欣」)擬將其「長春段興安街專案」(即達欣工程 台北市中山區長春段二小段217 地號土地)之相關營業(含資產、負債及營業)(簡 稱「長春段興安街專案」)分割移轉予其新設且將百分之百持有之子公司(簡稱「受 讓公司」),作為受讓公司發行新股予達欣之對價(簡稱「本分割案」)。爰依企業 併購法、公司法與其他相關法令,訂立本「長春段興安街專案」分割計畫書(簡稱「本 計畫書」)如下:
第一條 分割方式及參與本分割案之公司
-
一、 本分割案採取新設分割之方式,即達欣將其長春段興安街專案之相關 營業(含資產、負債及營業)分割移轉予於分割基準日後新設之受讓 公司,並由受讓公司發行新股予達欣作為對價。
-
二、 參與本分割案之公司如下:
被分割公司:達欣工程股份有限公司
- 承受營業之受讓公司:受讓公司(公司預查名稱:達林開發股份有限 公司)
第二條 新設公司章程 詳附件一。
第三條 被分割公司讓與之營業範圍、營業價值、資產、負債
一、 分割讓與之營業範圍:
-
(一) 達欣工程長春段興安街專案之相關營業。
-
(二) 達欣工程長春段興安街專案所需之不動產物權(包括但不限於所有 權、地上權)、銀行存款、銀行借款及應付款項等相關資產及負債(包 括有形及無形資產)。
-
(三) 達欣工程長春段興安街專案之 相關契約 (包括但不限於:銷售契約、 買賣契約、租賃契約、借貸契約及其他相關契約)、訴訟案件、法律 關係、法律地位、執照、許可與相關權益。惟前開契約、訴訟案件、 法律關係、法律地位、執照、許可與相關權益之移轉,依契約或法
27
令需徵得相對人或第三人之同意者,需經該相對人或第三人同意後 始生效力。
-
(四) 達欣於分割基準日前所擁有之土地、不動產物權(包括但不限於所有 權、地上權)、營業秘密,凡屬達欣工程長春段興安街專案必要之部 分,將提供予公司使用。達欣及受讓公司應相互配合辦理前揭不動 產物權(包括但不限於所有權、地上權)之權利移轉手續、權利維護 手續及相關資料、文件、程式之提供,以使另一方得以行使相關權 利。
-
(五)其他與長春段興安街專案相關之資產、負債、權利義務關係、權益、 分割讓與之營業/財產已享有而未屆滿或尚未抵減之租稅獎勵、執 照、許可及相關法律關係、事實關係暨地位。
-
二、 分割讓與之營業價值:以分割讓與之資產減負債計算之,預計為新臺 幣(以下同)702,658,238 元整。
-
三、 分割讓與之資產:預計分割讓與之資產如附件二,預計為 1,322,558,238 元。
-
四、 分割讓與之負債:預計分割讓與之負債如附件二,預計為619,900,000 元。
-
五、 前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額,暫以達欣民國(以下同) 103 年12 月31 日經會計師查核簽證之財務報表帳面價值計算之,待 分割基準日時,始依本計畫書第五條之約定進行調整。
-
第四條 承受營業之新設公司發行股份之數量及種類,及被分割公司讓與營業換取 新設公司發行股份之數量及種類,及其計算方式
-
一、 發行股數:達欣分割讓與而由受讓公司承受之營業價值預計為 702,658,238 元,受讓公司就其承受之營業價值應發行普通股 70,265,823 股予達欣,每股10 元;達欣分割讓與營業將換取受讓公 司發行之普通股共70,265,823 股,每股10 元。若有不足換取一股者, 由受讓公司於完成設立登記後三十日內,按不足換取股份之營業價 值,以現金乙次給付予達欣。
-
二、 計算依據:前揭發行股數,係參酌達欣擬分割讓與之資產及負債之帳 面價值及分割價值換股合理性之專家意見書訂定之,專家意見書內容 詳見附件三。
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-
三、 受讓公司應於分割基準日後依法完成設立登記,並發行普通股股票予 達欣;自本分割案完成後,達欣直接持有受讓公司百分之百股份。
-
第五條 被分割公司讓與之營業價值、資產、負債及換取承受營業之新設公司發行 股數之調整
-
本分割案擬分割之資產、負債、營業價值及所定換取受讓公司所發行股數 於下列情形發生時,由達欣股東會授權其董事會調整之:
-
一、 達欣擬分割之資產及負債,隨營業活動、投資或融資行為而產生明細 或金額變動者;
-
二、 達欣擬分割讓與之資產及負債,因資產重估、折舊、攤銷、增添或減 損,致明細或金額有所變動;
-
三、 若達欣對提出異議之債權人清償之債務,係屬本計畫之分割讓與範 圍,則授權由達欣董事會調整第三條所訂之營業範圍、營業價值、資 產及負債,如因此必須調整受讓公司發行新股之數量或價格者,亦同。
-
四、 其他經達欣董事會評估認有調整之必要,或因法令變更或相關主管機 關核示而有調整之必要者。
第六條 異議股東股份之收買及銷除
- 達欣之股東,就本分割案有關事項或本計畫書依法表示異議者,達欣應依 法律規定買回該異議股東所持有股份;因此所買回之股份應依法處分或辦 理銷除,並為變更登記。
第七條 債權人通知及公告之義務
- 本分割案經達欣股東會決議通過分割後,應即編造資產負債表及財產目 錄,並向其債權人通知及公告分割決議,指定三十日以上之期限,聲明債 權人得於期限內提出異議。倘債權人於指定之期限內提出異議,達欣應依 相關法令規定處理之。
第八條 分割後權利義務之承受及相關事項
- 一、 自分割基準日起,達欣分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準 日仍為有效之一切權利義務,均由受讓公司依法概括承受;如需辦理 相關手續,達欣應配合為之。
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- 二、 除分割讓與之負債與分割前達欣之債務係可分者外,受讓公司應就分 割前達欣所負債務於其受讓營業之出資範圍,依企業併購法第三十二 條第五項規定與達欣負連帶清償責任。但債權人之債權請求權,自分 割基準日起二年內不行使而消滅。
第九條 員工轉任雇用之處理
- 達欣與受讓公司將依法定程序商定留用之員工,並徵詢其留用之意願。同 意留用員工將由受讓公司承認其於分割基準日前任職達欣之年資,或於符 合相關法令之前提下由達欣與員工協商其他足以保障員工權益之方式。
第十條 分割基準日
分割基準日訂為104 年8 月31 日,惟本分割案獲達欣股東會決議通過後, 因踐行相關法定程序或實務需求,而有調整分割基準日之必要時,由達欣 董事會訂定之。
第十一條 計畫執行進度、預計完成日程與逾期處理
-
一、 達欣將於104 年6 月10 日召開股東會決議通過本分割案。
-
二、 本計畫書及其預定執行進度如有逾期未完成之情事時,由達欣董事會 視實際情形及需求,訂定依法令應召開股東會或董事會之召開日期, 及/或為其他必要之處理。
第十二條 稅捐及費用之分攤
除本計畫書另有約定者外,因本計畫書之簽訂或履行所生之一切費用,均 由達欣負擔之,但法令另有規定者,從其規定。若本計畫書因未獲股東會 通過或相關主管機關否准或其他事由而不生效力,已發生之律師、會計師 及相關費用由達欣負擔。
第十三條 被分割公司實收資本額變更
達欣之實收資本額除依第六條或另依其他法律規定為股份銷除減資外,於 本分割案完成後將維持原有股本,不予減資。
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第十四條 適用法律
-
一、 本分割案依企業併購法行之,倘有新訂法律公佈實施且較有利者,得 適用該最有利之相關法律處理之。
-
二、 本計畫書應依中華民國法律解釋之,倘本計畫書有任何爭議,以臺灣 臺北地方法院為管轄法院。
第十五條 其他事項
-
一、 本計畫書之任何條款如與相關法令有所牴觸而歸於無效者,僅該牴觸 之部分無效,其他條款依然有效。至於因牴觸相關法令而歸於無效之 部分條款,逕依相關法令之規定,由達欣股東會授權其董事會於合法 範圍內另行修訂之。
-
二、 本計畫書之任何條款,如依相關主管機關之核示而有變更必要者,由 達欣董事會依該主管機關之核示修訂之。
-
三、 本計畫書須經提報達欣股東會決議通過後始生效力。
-
四、 本計畫書若有未盡事宜,悉依相關法令規定及主管機關之規定辦理, 法令及主管機關未規定時,由達欣股東會授權其董事會全權處理。
-
五、 本計畫書之附件為本計畫書之一部分。
-
(以下空白)
附件一:達林開發股份有限公司章程
附件二:擬分割資產之民國103 年12 月31 日資產負債之帳面價值 附件三:獨立專家意見書
立本計畫書人:
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達欣工程股份有限公司 董事長:王人正
中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日
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達林開發股份有限公司
公司章程
第一章 總則
第一條 本公司依照公司法規定組織之,定名為達林開發股份有限公司。 第二條 本公司所營事業如下:
一、H701010 住宅及大樓開發租售業
二、H701020 工業廠房開發租售業 三、H701050 投資興建公共建設業 四、H701060 新市鎮、新社區開發業 五、H701080 都市更新重建業
六、H701090 都市更新整建維護業
七、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
第三條 本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條 本公司公告方法依公司法第二十八條規定辦理。
第二章 股 份
第五條 本公司資本總額定為新台幣702,658,230元整,分為70,265,823股,每股金 額新臺幣壹拾元整,全額發行。
第六條 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。 第七條 股東名簿記載之變更,自股東常會開會前三十日內,股東臨時會開會前十 五日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,不 得為之。
第八條 本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。
第三章 股東會
第九條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開,臨時會於必要時依法召集之。
第十條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託
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代理人出席,前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複 者,以先送達者為有效,但聲明撤銷前項委託者,不在此限。
-
第十一條 本公司股東除公司法另有規定之外,每股有一表決權。但公司依法自己 持有之股份,無表決權。
-
第十二條 股東會之決議,除公司法及本章程另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十三條 股東會開會時,除公司法另有規定外,由董事會召開之,以董事長為主 席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條 規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集時,主席由該召集權人擔 任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。
-
第十四條 股東會之決議事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內將議事錄分發各股東,前項議事錄之製作及分發,得以電子方式為 之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
第四章 董事及監察人
-
第十五條 本公司設董事三人,監察人一人,任期三年,由股東會就有行為能力之 人選任,連選得連任。
-
第十六條 董事缺額達三分之一時或監察人全體解任時,董事會應於三十日內召開 股東臨時會議補選之,其任期以補足原任期之為限。
-
第十七條 董事、監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事、監 察人就任時止。
-
第十八條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同 意,互推一人為董事長,董事長對外代表公司。
-
第十九條 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定 辦理;董事因故不能出席董事會時得委託其他董事依法代理之。
-
第二十條 董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但有 緊急情事時,得隨時召集之。前項之召集通知,得以書面、傳真或電子 方式為之。
-
第二十一條 全體董事及監察人之報酬由股東會議定之,不論營業盈虧得依同業通 常水準支給之。
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第五章 經理人
第二十二條 本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦 理。
第六章 會計
第二十三條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,於股東常會 開會三十日前送監察人審核後,提請股東常會承認。 一 ( )營業報告書 (二)財務報表
(三)盈餘分配或虧損彌補之議案
第二十四條 本公司股息由股東會決議分派,但公司無盈餘時,不得以本作息。 第二十五條 本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款及彌補以往年度虧損,次提百 分之十為法定盈餘公積,再依主管機關規定提撥特別盈餘公積,如尚有 盈餘再分配予員工紅利百分之一至百分之三,董事、監察人酬勞百分之 一至百分之三,另股東紅利由董事會擬具分派議案,必要時得酌提特別 盈餘公積或酌予保留盈餘,於提請股東會決議後分派之。
第七章 附則
第二十六條 本章程未盡事宜,悉依公司法之規定辦理。 第二十七條 本章程訂立於中華民國一百零四年月日。
達林開發股份有限公司 董事長:王人正
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達欣公司擬分割之「長春段興安街專案」之相關營業資產負債帳面價 值
單位:新台幣元
| 科目名稱 | 金額 |
|---|---|
| 在建工程-長春段興安街專案 | $161,087,359 |
| 預付費用-權利金 | $1,161,470,879 |
| 資產帳面價值小計 | $1,322,558,238 |
| 長期借款-擔保借款 | $619,900,000 |
| 負債小計 | $619,900,000 |
| 資產帳面價值減負債後之淨額 | $702,658,238 |
資料來源:達欣公司提供 ( 係依達欣公司民國 103 年 12 月 31 日止經勤業 眾信聯合會計師事務所查核之財務報表所載之帳面價值。 )
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達欣工程股份有限公司 分割新設子公司價格合理性之專家意見書
達欣工程股份有限公司董事會鈞鑒:
本會計師受 貴公司委託就達欣工程股份有限公司(以下簡稱「達欣公司」 / 「讓 與公司」)擬分割台北市中山區長春段二小段217地號土地之地上權及其有關資產 與負債(以下簡稱「地上權」 / 「分割標的」)並移轉予於分割基準日後新設之股份有 限公司(以下簡稱「受讓公司」),並由受讓公司發行新股予達欣公司作為對價乙案, 評估其分割價格之合理性並出具意見書,本案業經本會計師評估竣事。本會計師本著 超然獨立之態度,並克盡專業上應有之注意,對於分割標的價值之估算及發行新股對 價之合理性予以分析並表示意見;而本意見書內容之財務資訊,本會計師均信賴該等 資訊之可靠性,且未對該等資訊執行證實程序,故本會計師對該等財務資訊內容不表 示任何意見。
考量本案達欣公司係採取分割新設之方式,因其性質係屬組織重整,主要目的 係達欣公司為落實專業經營模式,而非實際之資產及有價證券交易行為,依金融監督 管理委員會認可之國際財務報導準則第 3 號「企業合併」之規定,企業「讓與公司」 將其營業讓與另一公司「受讓公司」並取得其發行之股權時,若讓與公司股東就所取 得之受讓公司股權而言,其相對持股比例並未改變,其會計處理應以原資產帳面價值 ( 若有資產減損,則應以認列損失後之金額為基礎 ) 減負債後之淨額作為取得股權之成 本,並以該淨額為基礎,面額部分作為股本,超過部分則作為資本公積。
茲就本次達欣公司擬分割讓與之價值,與受讓公司之發行價格說明如下:
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達欣公司擬分割之地上權價值單位:新台幣元
| 擬分割之地上權價值單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 科目名稱 | 金額 |
| 在建工程-長春段興安街專案 | $161,087,359 |
| 預付費用-權利金 | $1,161,470,879 |
| 資產帳面價值小計 | $1,322,558,238 |
| 長期借款-擔保借款 | $619,900,000 |
| 負債小計 | $619,900,000 |
| 資產帳面價值減負債後之淨額 | $702,658,238 |
資料來源:達欣公司提供 ( 係依達欣公司民國 103 年 12 月 31 日止經勤業眾信聯 合會計師事務所查核之財務報表所載之帳面價值。 )
本案分割標的經取具安永不動產估價師事務所吳依妮不動產估價師之鑑價報 告,依鑑價報告之內容與結論,顯示分割標的資產之公平市價為新台幣 1,438,988,744 元,高於分割標的於 103 年 12 月 31 日之資產帳面價值新台幣 1,322,558,238 元,尚 無資產減損之疑慮。故在組織重組架構基礎下,今達欣公司擬以分割標的之資產帳面 價值減負債後之淨額新台幣 702,658,238 元為對價,分割並轉讓與受讓公司,以取得 受讓公司 70,265,823 股每股 10 元計 702,658,230 元新發行之100%股權乙案,本會 計師認為尚屬合理。
本分割案之合理性評估係依達欣公司民國 103 年 12 月 31 日止經勤業眾信聯合 會計師事務所林安惠、陳清祥會計師查核之財務報表評估之,惟實際分割金額,仍以 達欣公司分割基準日之帳面價值為準,倘因相關價值有重大變動而有調整之必要時, 本會計師屆時將依達欣公司之委託,以最近資訊更新本意見書。本意見書所列資料, 係由達欣公司所提供。本會計師係以獨立第三人進行評估,對於本分割案雙方之交易 進行及內容規劃並未實際參與。本意見書僅供達欣公司董事會及股東會參酌或向有關 主管機關呈報之用,不得轉供其他用途。
歐亞聯合會計師事務所 會計師:柯翠婷 民國 104 年 03 月 20 日
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獨立專家聲明書
本人受託就達欣工程股份有限公司(以下簡稱「達欣公司」 / 「讓與公司」)擬 分割台北市中山區長春段二小段217地號土地之地上權(以下簡稱「地上權」 / 「分 割標的」)及其有關資產與負債並移轉予於分割基準日後新設之股份有限公司(以下 簡稱「受讓公司」),並由受讓公司發行新股予達欣公司作為對價乙案,出具價格合理 性意見書。
本人為執行上開業務,特聲明並無下列情事:
-
本人或配偶現受該讓與公司或受讓公司聘雇,擔任經常工作,支領固定薪給者。
-
本人或配偶曾任該該讓與公司或受讓公司之職員,而解任未滿二年者。
-
本人或配偶任職之公司與該讓與公司或受讓公司互為關係人者。
-
與該讓與公司或受讓公司負責人或經理人有配偶或二等親以內親屬關係者。
-
本人或配偶與該讓與公司或受讓公司有投資或分享利益之關係者。
-
為台灣證券交易所股份有限公司現任之董事、監察人及其配偶或二等親以內親 屬關係者。
-
本人或配偶任職之公司與該讓與公司或受讓公司具有業務往來關係者。
為達欣工程股份有限公司擬進行上述新設分割乙案,本人提出之專家評估意見 均維持超然獨立之精神。
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38
附錄六
達欣工程股份有限『公司章程』修訂條文前後對照表
| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 第二十七 條 |
本公司年度決算如有盈餘,應先 提繳稅款及彌補以往年度虧損, 次提百分之十為法定盈餘公 積,再依主管機關規定提撥特別 盈餘公積,如尚有盈餘再分配予 員工紅利百分之一至百分之五, 董事、監察人酬勞百分之一至百 分之五,另股東紅利由董事會擬 具分派議案,必要時得酌提特別 盈餘公積或酌予保留盈餘,於提 請股東會決議後分派之。 |
本公司年度決算如有盈餘,應先 提繳稅款及彌補以往年度虧損, 次提百分之十為法定盈餘公 積,再依主管機關規定提撥特別 盈餘公積,如尚有盈餘再分配予 員工紅利百分之一至百分之三, 董事、監察人酬勞百分之一至百 分之三,另股東紅利由董事會擬 具分派議案,必要時得酌提特別 盈餘公積或酌予保留盈餘,於提 請股東會決議後分派之。 |
經參考同 業之盈餘 分配員工 紅利及董 監酬勞,擬 將本公司 『公司章 程』部份條 文予以修 正。 |
|
| 第三十條 | 本章程訂立於中華民國五十五 年十一月二十九日,且呈奉主管 官署核准登記後施行之,如有變 更時亦同。 第一次修訂於民國五十七年十 二月十六日 (略) 第三十四次修訂於民國一○四 年六月十日 |
本章程訂立於中華民國五十五 年十一月二十九日,且呈奉主管 官署核准登記後施行之,如有變 更時亦同。 第一次修訂於民國五十七年十 二月十六日 (略) 第三十三次修訂於民國一○一 年六月十二日 |
增列本次修 訂日期 |
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附錄七
達欣工程股份有限公司『股東會議事規則』修訂條文前後對照表
| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 第二條 | 股東本人或股東所委託之代理人 (以下稱股東)應憑出席證、出席 簽到卡或其他出席證件出席股東 會;本公司對股東出席所憑依之 證明文件不得任意增列要求提供 其他證明文件;屬徵求委託書之 徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對。 本公司設簽名簿供出席股東簽到 |
股東本人或股東所委託之代理人 (以下稱股東)應憑出席證、出席 簽到卡或其他出席證件出席股東 會;屬徵求委託書之徵求人並應 攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司設簽名簿供出席股東簽到 |
本公司對股東 出席所憑依之 證明文件不得 任意增列要求 提供其他證明 文件 |
|
| 第三條 | 前項主席係由常務董事或董事代 理者,以任職六個月以上,並瞭 解公司財務業務狀況之常務董事 或董事擔任之。主席如為法人董 事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長 宜親自主持,且宜有董事會過半 數之董事、至少一席監察人親自 出席,及各類功能性委員會成員 至少一人代表出席,並將出席情 形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他有 召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。 |
前項主席係由常務董事或董事代 理者,以任職六個月以上,並瞭 解公司財務業務狀況之常務董事 或董事擔任之。主席如為法人董 事之代表人者,亦同。 股東會如由董事會以外之其他有 召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。 |
依金管證交字 第 1030044333 號條文規定 |
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| 第六條 | 本公司股東會之出席,應以股份 為計算基準。出席股數依簽名簿 或繳交之簽到卡計算之。加計以 書面或電子方式行使表決權之股 數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣佈開 會,惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時,主席得宣 佈延後開會,其延後次數以二次 為限,延後時間合計不得超過一 小時,延後二次仍不足有代表已 發行股份總數三分之一以上股東 出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表 已發行股份總數三分之一以上股 |
本公司股東會之出席,應以股份 為計算基準。出席股數依簽名簿 或繳交之簽到卡計算之。 已屆開會時間,主席應即宣佈開 會,惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時,主席得宣 佈延後開會,其延後次數以二次 為限,延後時間合計不得超過一 小時, 前項延後二次仍不足額而有代表 已發行股份總數三分之一以上股 東出席時,得依公司法第一七五 條第一項規定為假決議,並將假 決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會。於當次會議未結束 |
加計以書面或 電子方式行使 表決權之股數 計算之。 |
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| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修正理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東出席時,得依公司法第一七五 條第一項規定為假決議,並將假 決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會。於當次會議未結束 前,如出席股東所代表股數達已 發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一 七四條規定重新提請股東會表 決。 |
前,如出席股東所代表股數達已 發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一 七四條規定重新提~~請大~~會表決。 |
||||
| 第七條 | 股東會如由董事會召集者,其議 程由董事會訂定之,會議應依排 定之議程進行,非經股東會決議 不得變更之。股東會如由董事會 以外其他有召集權人召集者,準 用前項之規定。前二項排定之議 程於議事(含臨時動議)未終結 前,非經決議,主席不得逕行宣 布散會。主席違反議事規則,宣 布散會者,董事會其他成員應迅 速協助出席股東依法定程序,以 出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。 |
股東會如由董事會召集者,其議 程由董事會訂定之,會議應依排 定之議程進行,非經股東會決議 不得變更之。股東會如由董事會 以外其他有召集權人召集者,準 用前項之規定。前二項排定之議 程於議事(含臨時動議)未終結 前,非經決議,主席不得逕行宣 布散會。~~會議散會後,股東不得~~ ~~另推選主席於原址或另覓場所續~~ ~~行開會。~~主席違反議事規則,宣 布散會者,出席股東表決權過半 數之同意推選一人擔任主席,繼 續開會。 |
主席違反議事 規則,宣布散會 者,董事會其他 成員應迅速協 助出席股東依 法定程序 |
||
| 十三條之 四 |
股東每股有一表決權;但受限制 或公司法第一百七十九條第二項 所列無表決權者,不在此限。 本公司召開股東會時,得採行以 書面或電子方式行使其表決權 (依公司法第一百七十七條之一 第一項但書應採行電子投票之公 司:本公司召開股東會時,應採 行以電子方式並得採行以書面方 式行使表決權);其以書面或電子 方式行使表決權時,其行使方法 應載明於股東會召集通知。以書 面或電子方式行使表決權之股 東,視為親自出席股東會。但就 該次股東會之臨時動議及原議案 之修正,視為棄權,故本公司宜 避免提出臨時動議及原議案之修 正。 前項以書面或電子方式行使表決 權者,其意思表示應於股東會開 |
新增 | 依金管證交字 第1030044333 號,訂定公司應 採電子投票之 適用範圍 1.依公開發行 公司股東會議 事規範第13 條 之規定。 2.依公司法第 一百七十九條 之規定。 3.依公司法第 一百七十七條 之規定。 |
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| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修正理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 會二日前送達公司,意思表示有 重覆時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前意思表示者,不在此 限。 股東以書面或電子方式行使表決 權後,如欲親自出席股東會者, 應於股東會開會二日前以與行使 表決權相同之方式撤銷前項行使 表決權之意思表示;逾期撤銷 者,以書面或電子方式行使之表 決權為準。如以書面或電子方式 行使表決權並以委託書委託代理 人出席股東會者,以委託代理人 出席之表決權為準。 |
|||||
| 第十五條 | 議案之表決,除公司法及公司章 程另有規定外,以出席股東之表 決權過半數之同意通過之。表決 時,應逐案由主席或其指定人員 宣佈出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決,並於 股東會召開後當日,將股東同 意、反對及棄權之結果輸入公開 資訊觀測站。 |
議案之表決,除公司法及公司章 程另有規定外,以出席股東之表 決權過半數之同意通過之。表決 時,~~如經主席徵詢無異議者視為~~ ~~通過,其效力與投票表決同。如~~ ~~有異議者,主席得以採票決方式~~ ~~並應載明通過表決權數及其權數~~ ~~比例。~~ |
逐案由主席或 其指定人員宣 佈出席股東之 表決權總數 後,由股東逐案 進行投票表 決,並於股東會 召開後當日,將 股東同意、反對 及棄權之結果 輸入公開資訊 觀測站。 |
||
| 第十五條 之一 |
股東會之表決,應以股份為計算 基準。 股東會之決議,對無表決權股東 之股份數,不算入已發行股份之 總數。 股東對於會議之事項,有自身利 害關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代理 他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數, 不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核 准之股務代理機構外,一人同時 受二人以上股東委託時,其代理 之表決權不得超過已發行股份總 數表決權百分之三,超過時其超 過之表決權,不予計算。 |
新增 | 依公開發行公 司股東會議事 規範第12 條之 規定。 |
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附錄八
員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊
- 一、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:
本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款及彌補以往年度虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積,再依主管機關規定提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘再分 配予員工紅利百分之一至百分之三,董事、監察人酬勞百分之一至百分之三, 另股東紅利由董事會擬具分派議案,必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈 餘,於提請股東會決議後分派之。
-
二、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊:
-
1、本公司 104 年 3 月 20 日董事會通過擬議配發員工現金紅利、股票股利及董 監事酬勞金額:擬議配發員工現金紅利 14,000,000 元、董監事酬勞 10,000,000 元及股東現金紅利 329,434,335 元。
-
2、董事會擬議配發員工現金紅利、員工股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年 度估列金額之差異數、原因及處理情形:無差異。
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附錄九
達欣工程股份有限公司
公 司 章 程 第一章 總 則
- 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為達欣工程股份有限公司。 英文名稱為 DA-CIN CONSTRUCTION CO., LTD.
第 二 條:本公司所營事業如下:
-
一、E101011 綜合營造業
-
二、E503011 下水道用戶排水設備承裝商
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三、E901010 油漆工程業
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四、F111090 建材批發業
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五、F113010 機械批發業
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六、H701010 住宅及大樓開發租售業
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七、H701020 工業廠房開發租售業
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八、H701050 投資興建公共建設業
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九、H701060 新市鎮、新社區開發業
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十、H701080 都市更新重建業
-
十一、H701090 都市更新整建維護業 十二、J701040 休閒活動場館業
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十三、J801030 競技及休閒運動場館業
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十四、J802010 運動訓練業 十五、J803010 運動表演業 十六、J803020 運動比賽業 十七、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第 三 條:本公司轉投資他公司而為有限責任股東時,所有投資總額不受限制。
-
第 四 條:本公司就業務上需要得對外保證。
-
第 五 條:本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司 或其他分支機構。
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第 六 條:本公司公告方法依公司法第二十八條規定辦理。
第二章 股 份
-
第 七 條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元整,分為參億伍仟萬股,每股金額 新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行。
-
本公司得依主管機關相關規定,由董事會決議依其規定收回或買回本公司 股份。
-
第 八 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行 之。
-
本公司亦得免印製股票,但應洽台灣證券集中保管股份有限公司登錄。
-
第 九 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三
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十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止 之。
第 十 條:本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。
第三章 股東會
-
第十一條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六 個月內召開。並由董事會於開會三十日前通知各股東召集之,臨時會於必 要時由董事會於十五日前通知各股東召集之。
-
第十二條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託 代理人出席,前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複 者,以先送達者為有效,但聲明撤銷前項委託者,不在此限。
-
第十三條:本公司股東除公司法另有規定之外,每股有一表決權。
-
第十四條:股東會之決議,除公司法及本章程另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十五條:股東會開會時,除公司法另有規定外,由董事會召開之,以董事長為主席, 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二O 八條規定辦 理。
-
由董事會以外之其他召集權人召集時,主席由該召集權人擔任,召集權人 有二人以上時應互推一人擔任之。
-
第十六條:股東會之決議事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東,前項議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 第一項議事錄之分發,得以公告方式為之。
-
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
第四章 董事及監察人
-
第十七條:本公司設董事七人,監察人二人,任期三年,由股東會就有行為能力之人 選任,連選得連任。
-
第十八條:董事缺額達三分之一時或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股 東臨時會補選之,其任期以補足原任期之為限。
-
第十九條:董事、監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事、監察 人就任時止。
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第二十條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意, 互推一人為董事長,並得推派一人為副董事長。董事長依照法令、章程、 股東會及董事會之決議執行本公司一切業務。董事長請假或因故不能行使 職權時,其代理依公司法第二O八條規定辦理。
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-
第二十條之一:董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但 有緊急情事時,得隨時召集之。前項之召集通知,得以書面、傳真或電子 方式為之。
-
第廿一條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過 半數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書列舉授權範圍,委 託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人委託為限。
-
董事會開會時,如以視訊畫面會議為之,其董事以視訊畫面參與會議者, 視為親自出席。
-
第廿二條:董事會之議事應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議 事錄分發各董事,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一 併保存於本公司。
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第廿三條:監察人除依法執行監察職務外,得列席董事會議,但不得加入表決。
-
第廿四條:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給 報酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,衡量同 業標準於每月新台幣二十五萬元以內支領。如公司有盈餘時,另依第二十 七條之規定分配酬勞。
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第五章 經理人
第廿五條:本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。 第六章 會計
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第廿六條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開 會三十日前送監察人審核後,提請股東常會承認。經股東常會承認後,董 事會應將財務報表及盈餘分派或虧損撥補之決議,分發各股東。
-
前項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發,得以公告方式為之。
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(一)營業報告書
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(二)財務報表
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(三)盈餘分配或虧損彌補之議案
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第廿七條:本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款及彌補以往年度虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積,再依主管機關規定提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘 再分配予員工紅利百分之一至百分之三,董事、監察人酬勞百分之一至百 分之三,另股東紅利由董事會擬具分派議案,必要時得酌提特別盈餘公積 或酌予保留盈餘,於提請股東會決議後分派之。
前項所述分配員工之紅利,含從屬公司員工僅限分配股票紅利。
- 第廿七條之一:本公司所處產業環境屬於穩定成熟期,惟為發展及轉型之需要,股利 政策應考量財務結構,盈餘及長期營運規劃等因素,本公司依二十七 條分派之股東股利部份,其中現金股利不低於股東股利總數之百分之 三十。
第七章 附則
第廿八條:本公司組織章程及辦事細則,得由董事會另訂之。
第廿九條:本章程未盡事宜,悉依公司法之規定辦理。
第三十條:本章程訂立於中華民國五十五年十一月二十九日,且呈奉主管官署核准登 記後施行之,如有變更時亦同。
第一次修訂於民國五十七年十二月十六日
- 第二次修訂於民國五十九年七月八日
第三次修訂於民國六十年一月一日
第四次修訂於民國六十四年九月十五日
第五次修訂於民國六十六年二月二日
第六次修訂於民國七十一年二月一日
第七次修訂於民國七十二年七月二日
第八次修訂於民國七十二年九月十日
第九次修訂於民國七十四年十月二日
第十次修訂於民國七十九年九月一日
第十一次修訂於民國八十一年四月十五日 第十二次修訂於民國八十一年五月廿一日 第十三次修訂於民國八十一年八月十八日
第十四次修訂於民國八十一年十二月十五日
第十五次修訂於民國八十二年四月十二日
第十六次修訂於民國八十三年四月三十日 第十七次修訂於民國八十三年八月廿七日 第十八次修訂於民國八十四年五月十三日 第十九次修訂於民國八十五年五月十一日 第二十次修訂於民國八十六年五月廿二日 第二十一次修訂於民國八十七年四月三十日 第二十二次修訂於民國八十九年六月二十一日 第二十三次修訂於民國九十年六月七日 第二十四次修訂於民國九十一年六月二十七日
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第二十五次修訂於民國九十二年六月二十七日 第二十六次修訂於民國九十四年六月二十三日 第二十七次修訂於民國九十五年六月二十三日 第二十八次修訂於民國九十六年六月十五日 第二十九次修訂於民國九十七年六月十三日 第三十次修訂於民國九十八年六月十六日 第三十一次修訂於民國九十九年六月十八日 第三十二次修訂於民國一○○年六月十日 第三十三次修訂於民國一○一年六月十二日
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附錄十
達欣工程股份有限公司 股東會議事規則
民國一○二年六月十日修訂
-
第 一 條 本公司股東會除法令另有規定者外,悉依本規則辦理。
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第 二 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明 文件,以備核對。
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本公司設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。
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第二條之一 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託 代理人,出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送 達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者, 不在此限。
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委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第二條之二 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開 之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
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第 三 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,未設副董事長或副董事長請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事未指定代理 人者,由董事互推一人代理之。
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前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司 財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人 者,亦同。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人 擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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第 四 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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第 五 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計 票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第 六 條 本公司股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交 之簽到卡計算之。
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已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時,延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席時,得依公司法第一七五條第一項規定為假決議, 並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束 前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成 之假決議,依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。
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第 七 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外其他有召 集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動 議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。會議散會後,股東 不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則,宣 布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開 會。
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第 八 條 出席股東發言前,需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證 編號)及戶名,由主席指定發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股 東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
-
第 九 條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第 十 條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派 二人以上代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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第十一條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第十二條 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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第十三條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具股東身 份。表決之結果,應當場報告,並做成記錄。
-
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
-
第十三條之一股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並 應當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保 存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟 終結為止。
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第十三條之二股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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第十三條之三徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當 日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者,本公司應於規 定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十四條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息,若有不可抗拒之情事時,主席 得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未 能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。
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第十五條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東之表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力 與投票表決同。如有異議者,主席得以採票決方式並應載明通過表決權 數及其權數比例。
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第十六條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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第十七條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在協助維持秩序時,應佩戴『糾察員』字樣臂章。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止 之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得 由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十八條 本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令及本公司章程之規定辦 理。
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第十九條 本規定經董事會通過並股東會同意後施行,修改時亦同。
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附錄十一
達欣工程股份有限公司
董事、監察人持股情形
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一、本公司額定資本額為新台幣 3,500,000,000 元,實收資本額為新台幣 2,196,228,900 元。
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二、依 ( 公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則 ) 第二條之規定,全體董 事最低應持有股數計 15,000,000 股,全體監察人最低應持有股數計 1,500,000 股。
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三、截至本次股東會停止過戶日 (104.04.12) 股東會記載之個別及全體董事、監察人持 有股數如下所示:
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任持有股份 | 選任持有股份 | 停止過戶日記載之股東 名簿持有股數 |
停止過戶日記載之股東 名簿持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 | 持股比例 | 持有股數 | 持股比例 | ||||
| 董事長 | 品欣投資(股)公司 代表人:王人正 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,012,838 | 3.65% |
| 副董事長 | 王人治 | 103.05.26 | 3年 | 17,054,309 | 7.97% | 17,494,309 | 7.97% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:戴立俊 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,012,838 | 3.65% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:廖肇邦 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,012,838 | 3.65% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:張子文 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,012,838 | 3.65% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:陳士修 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,012,838 | 3.65% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:李念生 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,012,838 | 3.65% |
| 監察人 | 江輝雄 | 103.05.26 | 3年 | 500,000 | 0.23% | 500,000 | 0.23% |
| 監察人 | 黃添春 | 103.05.26 | 3年 | 1,001,000 | 0.46% | 1,001,000 | 0.46% |
附錄十二、其他說明事項
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一○四年股東常會受理股東提案處理說明:
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一、 依公司法第 172 條之 1 規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以 300 字為限。
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二、 本公司依法於公開資訊觀測站公告,自 104 年 4 月 6 日起至 104 年 4 月 15 日止受理 股東就本次股東常會之提案。
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三、 本公司並未接獲任何股東提案。
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