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DA-CIN AGM Information 2014

Jun 5, 2014

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AGM Information

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股票代碼2535

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達欣工程股份有限公司 一○三年股東常會 議事手冊

日期:中華民國一○三年五月二十六日 地點:台北市敦化南路二段201號地下1樓 (遠東國際大飯店)

目 錄

壹、會議議程 ........................................................................... 1 貳、報告事項 ............................................................................. 2 參、承認事項 ........................................................................... 4 肆、討論事項(一) ............................................................... 6 伍、選舉事項 ............................................................................. 6 陸、討論事項(二) ............................................................... 7 柒、臨時動議 ............................................................................. 7

附錄 一、營業報告書 ................................................................................................................... 8 二、監察人查核報告書 ..................................................................................................... 10 三、 102 年度個體財務報表暨會計師查核報告書 .......................................................... 11 四、 102 年度合併財務報表暨會計師查核報告書 .......................................................... 20 五、『資金貸與他人作業程序』修正條文前後對照表 ................................................. 29 六、『取得或處分資產處理程序』修正條文前後對照表 ............................................. 30 七、員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊 ................................................................. 36 八、公司章程 ..................................................................................................................... 37 九、股東會議事規則 ......................................................................................................... 42 十、董事及監察人選舉辦法 ............................................................................................. 45 十一、資金貸與他人作業程序 ......................................................................................... 46 十二、取得或處分資產處理程序 ..................................................................................... 50 十三、董事、監察人持股情形 ......................................................................................... 57 十四、其他說明事項 ......................................................................................................... 57

達欣工程股份有限公司一○三年股東常會會議議程

一、時 間:中華民國一○三年五月二十六日 ( 星期一 ) 上午九時整

  • 二、地 點:台北市敦化南路二段201號地下1樓(遠東國際大飯店)

三、開會程序:

一 ( ) 宣佈開會

( 二 ) 主席就位

( 三 ) 主席致詞

( 四 ) 報告事項

  1. 一○二年度營業狀況報告。

  2. 監察人查核一○二年度決算表冊報告。

  3. 一○二年度對外背書保證情形報告。

  4. 本公司募集可轉換公司債報告。

( 五 ) 承認事項

  1. 承認一○二年度營業報告書及財務報告案。

  2. 承認一○二年度盈餘分派案。

( 六 ) 討論事項一

  1. 修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

  2. 修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

( 七 ) 選舉事項

全面改選本公司第九屆董事、監察人案。

( 八 ) 討論事項二

  • 1 、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

( 九 ) 其他議案及臨時動議

( 十 ) 散會

-1-

報告事項

一、一○二年度營業狀況報告。

  • 說明:(一)本公司一○二年度合併營業收入計 15,148,111 仟元,較上年度合併營業收入 14,010,799 仟元增加 1,137,312 仟元,一○二年度稅後純益 836,194 仟元,每股 盈餘 4.06 元。

  • (二)營業報告書暨決算表冊,詳議事手冊第 8 頁附錄一及議事手冊第 11~28 頁附錄 三至四。

二、監察人查核一○二年度決算表冊報告。

  • 說明:本公司一○二年度決算表冊,業經會計師查核簽證,並經監察人審查完竣,分別提 出查核報告書及監察人查核報告書,刊載於議事手冊第 10~28 頁附錄二至四。

三、一○二年度對外背書保證情形報告。

  • 說明:截至 102 年 12 月 31 日止,本公司對外背書保證總金額為 850,600 仟元。

四、本公司募集可轉換公司債報告。

說明:請參閱下表。

103年國內第二次有擔保轉及第三次無擔保換公司債發行情形

公司債種類 國內第二次有擔保轉換公司債 國內第三次無擔保轉換公司債
發行日期 103 年01 月10日 103 年01 月14日
面 額 新台幣壹拾萬元整 新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點 中華民國 中華民國
發行價格 依票面金額十足發行 依票面金額十足發行
總 額 新台幣600,000 仟元整 新台幣600,000 仟元整
利 率 票面利率0% 票面利率0%
期 限 五年期 到期日:108年01月10
五年期 到期日:108年01月14
保證機構 遠東國際商業銀行(股)公司
受 託 人 兆豐國際商業銀行(股)公司 兆豐國際商業銀行(股)公司
承銷機構 凱基證券(股)公司 凱基證券(股)公司
簽證律師 徐偉峰律師 徐偉峰律師
簽證會計師 勤業眾信聯合會計師事務所
林安惠會計師、陳清祥會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
林安惠會計師、陳清祥會計師
償還方法 期限5年;除依轉換辦法轉換、贖
回外,到期時依債券面額以匯款或
支票一次償還
期限5年;除依轉換辦法轉換、贖
回外,到期時依債券面額以匯款或
支票一次償還
截至年報刊登日止未償還本金 新台幣600,000 仟元整 新台幣600,000 仟元整

-2-

贖回或提前清償之條款 贖回或提前清償之條款 參考發行及轉換辦法 參考發行及轉換辦法
限制條款
信用評等機構名稱、評等日期、公司
債評等結果
附其他權利 截至年報刊印日止已
轉換(交換或認股)普
通股、海外存託憑證或
其他有價證券之金額
0 0
發行及轉換
(交換或認股)辦法
參考發行及轉換辦法 參考發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、
發行條件對股權可能稀釋情形及
對現有股東權益影響
本次發行轉換公司債總額新台幣
600,000仟元整,因本公司債存續
期間為5年,債權人請求轉換時點
不一,將延遲對每股盈餘之結果,
不至對現有股東權益造成重大影
響。
本公司債票面利率為0%且其轉換
價格為溢價發行,故對股東權益應
無負面影響
本次發行轉換公司債總額新台幣
600,000 仟元整,因本公司債存續
期間為5年,債權人請求轉換時點
不一,將延遲對每股盈餘之結果,
不至對現有股東權益造成重大影
響。
本公司債票面利率為0%且其轉換
價格為溢價發行,故對股東權益應
無負面影響
交換標的委託保管機構名稱 不適用 不適用

-3-

承認事項

第一案(董事會 提)

  • 案 由:本公司一○二年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案,提請 承 認。

  • 說 明:一、本公司一○二年度決算表冊,包括營業報告書及經勤業眾信聯合會計師 事務所林安惠、陳清祥會計師查核簽證之個體財務報告及合倂財務報 告,請參閱議事手冊第 8 頁附錄一及議事手冊第 11~28 頁附錄三至四。業 經本公司監察人查核完畢,並出具書面查核報告在案。

  • 二、提請 承認。

  • 決 議:

第二案(董事會 提)

  • 案 由:本公司一○二年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○二年度稅後盈餘 836,193,541 元,依公司章程及相關規定辦 理盈餘分配如附表。

達欣工程股份有限公司
一○二年度盈餘分派表
達欣工程股份有限公司
一○二年度盈餘分派表
達欣工程股份有限公司
一○二年度盈餘分派表
達欣工程股份有限公司
一○二年度盈餘分派表
項目 金額
期初未分配盈餘
減:採用TIFRS調整數
調整後期初未分配盈餘
精算損失列入保留盈餘
調整後未分配盈餘(a)
本期稅後純益(b)
減:提列法定盈餘公積﹝c=(a +b)x 10%)
加:迴轉特別盈餘公積
本期可供分配盈餘
減:股東現金股利每股2.5元
期末未分配盈餘數
131,309,491
(272,456,302)
(141,146,811)
(12,113,032)
(153,259,843)
836,193,541
(68,293,370)
28,120,762
642,761,090
(549,057,225)
93,703,865
附註:依財務會計準則第39號公報(股份基礎給付之會計準則)
配發員工紅利10,000,000元
配發董事監察人酬勞10,000,000元

-4-

  • 二、配合所得稅法第66 條之6、第66 條之9 及第73 條之2 規定,本次盈 餘分配係採個別辨認方式,優先分派最近年度盈餘。

  • 三、依本公司103 年3 月28 日止流通在外股數(219,622,890 股)計算;股 利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及 員工認股權憑證之行使、可轉換公司債轉換普通股影響流通在外股份數 量,致股東配息率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權辦 理變更相關事宜。

  • 四、本次現金股利按分配比例計算,元以下捨去,不足一元所餘金額,依公 平原則,由小數點數自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股 利分配總額。

  • 五、現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及發放日。

  • 六、提請 承認。

  • 決 議:

-5-

討論事項一

第一案(董事會 提)

  • 案 由:修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案,提請 討論。

  • 說 明:一、為配合公司業務發展所需,經參閱同業標準,擬修訂本公司『資金貸與 他人作業程序』部份條文。

  • 二、本次修訂之『資金貸與他人作業程序』修訂前後對照表,請參閱本手冊 第 29 頁附錄五。

三、提請 討論。

決 議:

第二案(董事會 提)

  • 案 由:修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案,提請 討論。

  • 說 明:一、依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證審字第 1020053073 號函修訂『公開發行公司取得或處分資產處理準則』部份條文,爰將本 公司『取得或處分資產處理程序』部份條文予以修正。

  • 二、本次修訂之『取得或處分資產處理程序』修訂前後對照表,請參閱本手 冊第 30~35 頁附錄六。

  • 三、提請 討論。

決 議:

選舉事項

(董事會提)

案由:全面改選本公司第九屆董事、監察人,提請 選舉。

  • 說明:一、本公司第八屆董事、監察人任期將於 103 年 6 月 9 日屆滿,擬提前於本次 股東常會全面改選,本次應改選董事七席、監察人二席(原任期為 100 年 06 月 10 日起至 103 年 06 月 09 日止)。

  • 二、新選任董事、監察人自股東常會後就任,任期三年,連選得連任。任期均 自民國 103 年 5 月 26 日起至 106 年 5 月 25 日止。

  • 三、敬請 選舉。

選舉結果:

-6-

討論事項二

第一案(董事會提)

  • 案由:解除本公司新任董事競業禁止之限制案,謹提請 討論。

  • 說明:一、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,爰依公司法第 209 條規 定,擬解除其競業禁止。

  • 三、敬請 討論。

決議:

臨時動議

散會

-7-

附錄一

營業報告書

各位股東女士、先生:

一、一○二年度營業報告

本公司一○二年度合併營業收入為新台幣 15,148,111 仟元,相較於一○一年度合 併營業收入 14,010,799 仟元,增加金額 1,137,312 仟元,成長率為 8.12% ;一○二年 稅後純益 836,194 仟元,相較一○一年度稅後純益 658,319 仟元,增加金額 177,875 仟元,成長率為 27.02% 。

一○二年全年度財務收支及獲利能力,合併營業活動淨現金流入 1,551,028 仟 元,合併投資活動淨現金流出 160,746 仟元,合併籌資活動淨現金流入 739,430 仟元, 每股稅後盈餘為 4.06 元。

本公司發展三大事業主軸,包括深耕承攬本業、擴充專案開發建案及海外業務。 具體成果包括台灣承攬本業維持高營收水準,海外新加坡承攬營收增加至約 7.8 億 元,另合併子公司建案完工銷售入帳及出售土地,貢獻營收約 25.1 億元、稅後純益 約 5.8 億元,台灣專案開發建案則佈局在台北市、新北市及屏東市等,海外市場方面, 在新加坡參與合資開發土地案並取得該工程標案,馬來西亞從事大型購物中心之營建 專業管理,越南胡志明市土地規劃開發推案時程。

二、一○三年度營業計畫概要

(一)經營方針

高階品牌定位,以敬業務實的態度,透過高品質以提高附加價值。 台灣承攬本業:持續深耕,建立規劃設計整合能力、建立技術標準、擴大財務 能力及強化品牌以提升獲利。

台灣專案開發:專案型開發案策略聯盟,並以承攬營造工程的模式,以提高獲 利及新增品牌價值。

海外市場:工程承攬、營建管理及開發案策略聯盟,以熟悉市場、掌握新機會, 建立永續經營新基石,並做為台灣資源活化新管道。

(二)重要之產銷政策

展望今年,公司承攬本業將維持多元化接案及中長線業務之佈局的策略, 不論是民間住宅、電子廠房、企業商辦大樓或公共工程等,都會審慎評估適合 公司營收規模、獲利之業務機會,慎選優質工程案承接。持續努力在台灣耕耘 承攬工程領域之外,專案開發建案之台北市興安街地上權案、松山線中山站 ( 捷 一 ) 聯合開發案、淡海新市鎮等開發案都將開始興建。今年也加速海外佈局,在 新加坡興建高層建築工程及參與合資開發土地案,馬來西亞之土地開發合作案 開始興建銷售,越南胡志明市土地開始啟動第一期開發。

-8-

三、未來公司發展策略、受到外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

審慎看待台灣景氣回溫及東南亞國家的成長前景,公司未來發展走向,除了深耕 台灣的營造事業,強化制度管理及創新技術,並拓展專案開發建案、積極佈局海外市 場,使營運及獲利穩健成長。本公司將以專業領先及永續經營,創造公司最大利益回 饋股東。

衷心感謝各位股東持續支持,謹代表本公司全體同仁,敬祝各位身體健康,萬事如意!

董事長:王人正 經理人:廖肇邦 會計主管:鄭双慶

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-9-

附錄二

達欣工程股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議 案等;其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林安惠 及陳清祥會計師查核竣事,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認為 符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如 上。敬請 鑒核

此致

達欣工程股份有限公司103 年股東常會

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-10-

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附錄三之一

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附錄三之二

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1478
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11XX

1543
1550
1600
1760
1801
1840
1920
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1985
15XX
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)

44

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$ 1,252,596

285,242

65,830

2,160,952

844,501

-

213,427

177,526
160,872

5,160,946


204,413

657,648

426,785

97,873

1,516

118,970

4,619

-
1,215,108

2,726,932

$ 7,887,878

$ 100,000

43,371

2,493,453

487,171

192,810

50,877

40,183

-

-
99,192

3,507,057


619,900

82,605

305
20,932

723,742

4,230,799

2,665,621

936,658


203,976

270,173
207,108

681,257

22,508


648,965
)

3,657,079

$ 7,887,878
16
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27
11
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3
2

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65
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1
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-

15

35
100
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1
32
6
2
1
1
-
-

1

45
8
1
-

-

9

54

34

12
2
3

3

8

-
(
8
)

46
100

2100
2150
2170
2190
2219
2230
2250
2312
2320
2399
21XX

2540
2640
2645
2570
25XX
2XXX

3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
3500
3XXX

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-13-

附錄三之三

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$ 12,537,536
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11,873,715

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663,821
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62,033

5950
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725,854
6000
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364,516

6900
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361,338

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26,740
7020
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8,519
7050
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(
27,319 )
7271
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15,000
7070
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513,459

7000
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536,399
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100
95


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1


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3

3


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-

-

-
4

4
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$ 12,856,376

12,167,996


688,380

32,690


721,070

286,431


434,639


27,724
(
23,536 )
(
14,153 )

187,459

158,422


335,916
























100
95

5
-

5
2
3

-

-

-

2
1
3

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-14-

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7900
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$ 897,737
7950
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61,543

8200
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836,194

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8310
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22,239
8325
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9,015
8360
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��
(
14,594 )
8380
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(
3,774 )
8399
����������
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������

3,123

8300
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��

16,009

8500
���������
$ 852,203

����������

9710
��
$ 4.06
9810
��
$ 4.05
102��


7
-

7


-

-

-

-
-

-

7


101��


$ 770,555

112,236


658,319

(
18,006 )

6,807
(
7,437 )
(
6,876 )

2,433

(
23,079
)
$ 635,240

$ 3.20

$ 3.19



















6
1
5

-

-

-

-
-
-
5

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-15-

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$ 18,525
( $ 648,965 )
$ 3,657,079
-
-
48,310
-
(
48,310 )
-
-
-
-
-
-
-
(
34,661 )
34,661
-
-
-
-
-
-
-
-
(
426,499 )
-
-
-
(
426,499 )
-
96,169
-
-
-
-
-
-
96,169
-
-
-
-
(
21,784 )
-
-
(
8,326 )
(
30,110 )
-
-
-
-
658,319
-
-
-
658,319

-

-

-
-
(
6,173
)
(
23,713
)
6,807

-
(
23,079
)

-

-

-
-
(
6,173
)
(
23,713
)
6,807

-
(
23,079
)
2,665,621
1,032,827
252,286
235,512
397,322
(
19,730 )
25,332
(
657,291 )
3,931,879
-
-
52,461
-
(
52,461 )
-
-
-
-
-
-
-
24,797
(
24,797 )
-
-
-
-
-
-
-
-
(
461,208 )
-
-
-
(
461,208 )
(
469,392 )
(
36,568 )
-
-
-
-
-
505,960
-
-
28,619
-
-
-
-
-
-
28,619
-
-
-
-
836,194
-
-
-
836,194

-

-

-
-
(
12,113
)
19,107

9,015

-

16,009

-

-

-
-
(
12,113
)
19,107

9,015

-

16,009
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$1,024,878
$ 304,747
$ 260,309
$ 682,937
( $ 623
)
$ 34,347
( $ 151,331
)
$ 4,351,493
$2,196,229
$1,024,878
$ 304,747
$ 260,309
$ 682,937
( $ 623
)
$ 34,347
( $ 151,331
)
$ 4,351,493
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��������
附錄三之四 �� A1
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B3
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B3
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B5
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D1
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D3
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Z1
102�12�31���
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-16-

附錄三之五

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A20010
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A20100
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A20200
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A20300
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A20900
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A22300
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A21200
����

A21300
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A22500
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A23100
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A23500
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A24000
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A29900
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A30000
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A31130
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A31150
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A31240
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A32130
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�����

A32170
�������

A32200
����

A32210
�����

A32230
������
102��

$ 897,737



6,439

1,724
(
15,000 )


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(
513,459 )

(
4,044 )

(
7,470 )


625
(
12,470 )


-
(
62,033 )


53,637
(
66,126 )
(
69,935 )

(
832,310 )

(
195,742 )

(
154,997 )

(
44,082 )
(
277,297 )

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32,341

507,359

(
7,055 )

25,080

38,770
101��
$ 770,555
20,557
1,294
(
187,459 )
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(
158,422 )
(
1,916 )
(
6,676 )
30,360
(
6,708 )
1,461
(
32,690 )
-
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(
869,320 )
(
227,949 )
(
275,700 )
(
38,284 )
129,074
252,758
741,029
19,669
(
262,791 )
6,862
-
(
65,447 )

�����

-17-

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A32240
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A32990
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A33000
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A33100
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A33300
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A33500
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B00400
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B01200
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B01300
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B01800
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B02200
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B02400
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B02700
�����������

B02800
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B03700
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B03800
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B04500
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B05400
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B07600
�������

B07600
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C00100
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C01600
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C01700
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C03000
�������

C04500
����

CCCC
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102��
( $ 8,853 )

(
12,357
)

(
333,666 )


1,862
(
26,796 )

(
35,245
)

(
393,845
)


(
12,000 )


6,004

(
60,081 )

38,938

-


48,837

-
(
6,912 )


56
(
508 )


60
(
1,685 )

(
41,315 )


307,400

7,470


286,264


1,230,000


531,439
(
159,999 )

-
(
461,208
)

1,140,232


4,310
101��
$ 2,741

2,617
(
87,618 )
2,523
(
14,111 )
(
95,969
)
(
195,175
)
( 1,170,000 )
1,347,282
-
-
(
825,260 )
-
103,419
(
1,993 )
3,688
(
679 )
1,614
(
2,779 )
(
6,360 )
108,956

6,676
(
435,436
)
(
100,000 )
300,000
-
196
(
426,499
)
(
226,303
)
(
881
)

�����

-18-

�����



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E00100�����������

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$ 1,036,961

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$ 1,431,762
101��


( $ 857,795 )
1,252,596
$ 394,801

������������������

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==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-19-

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附錄四之一

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-20-

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-21-

附錄四之二

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----- End of picture text -----

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1100 ������������ $ 2,855,448 22 $ 719,354 6 $ 1,293,113 12
1110 �������������������������� - - 46,412 - 185,977 2
1125 ������������������ 224,873 2 120,014 1 285,242 2
1150 ��������� 79,342 1 13,217 - 65,831 1
1170 ����������������� 3,302,545 25 3,947,791 31 2,078,637 19
1190 ��������������� 1,904,968 15 1,073,210 9 844,501 8
1200 ��������������� 163,741 1 931 - 11,627 -
1321 ������������ 286,799 2 1,192,369 9 - -
1323 ������������ - - - - 25,823 -
1324 ������������������ 996,445 8 1,473,450 12 2,869,382 26
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1476 ��������������� 54,435 - 639,924 5 258,513 2
1478 ���������������� 197,435 2 487,414 4 505,031 4
1479 ��������������� 247,612 2 139,786 1 196,576 2
11XX ������ 10,313,643 80 9,957,382 79 8,824,723 80
�����
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1550 ���������������� 22,946 - 34,008 - 42,337 -
1600 �������������������� 459,980 4 461,121 4 514,883 5
1760 �������������� 65,264 - 24,045 - 17,781 -
1801 ����������� 3,157 - 3,140 - 1,788 -
1840 ��������������� 47,296 - 127,546 1 208,443 2
1920 ����������� 5,614 - 5,776 - 7,404 -
1980 ���������������� 74,000 1 30,000 - - -
1985 ������������������ 1,161,471 9 1,215,108 10 1,215,108 11
15XX ������� 2,643,827 20 2,657,238 21 2,242,273 20
1XXX ���������� $ 12,957,470 100 $ 12,614,620 100 $ 11,066,996 100
� � � � � � �
����
2100 ������������� $ 1,230,000 9 $ 65,000 - $ 830,000 7
2110 ������������ - - - - 10,000 -
2150 ���������� 46,150 - 350,726 3 74,633 1
2170 ���������������� 3,703,529 29 3,353,389 27 2,527,091 23
2190 ��������������� 735,419 6 224,380 2 581,894 5
2212 ������� - - - - 274,275 2
2219 ����������� 314,832 2 286,535 2 227,727 2
2230 ������������ 27,614 - 21,003 - 74,568 1
2250 ��������������� 39,990 - 47,045 - 40,183 -
2312 ������������� 590,812 5 1,588,397 13 723,712 7
2313 ���������������� - - 876,236 7 317,145 3
2320 ������������������� 200,000 2 530,000 4 730,000 7
2399 ����������� 92,553 1 80,200 1 99,505 1
21XX ������ 6,980,899 54 7,422,911 59 6,510,733 59
�����
2540 ������������� 1,258,276 10 941,900 7 619,900 5
2640 ��������������� 98,937 1 92,867 1 82,605 1
2645 ����������� 501 - 501 - 305 -
2570 ��������������� 23,345 - 23,987 - 20,932 -
25XX ������� 1,381,059 11 1,059,255 8 723,742 6
2XXX ������ 8,361,958 65 8,482,166 67 7,234,475 65
�����������
����
3110 � � � 2,196,229 17 2,665,621 21 2,665,621 24
3200 ���� 1,024,878 8 1,032,827 8 936,658 9
����
3310 ������ 304,747 2 252,286 2 203,976 2
3320 ������ 260,309 2 235,512 2 270,173 2
3350 ����� 682,937 5 397,322 3 207,108 2
3300 ������ 1,247,993 9 885,120 7 681,257 6
3400 ���� 33,724 - 5,602 - 22,508 -
3500 ���� ( 151,331 ) ( 1 ) ( 657,291 ) ( 5 ) ( 648,965 ) ( 6 )
31XX ���������� 4,351,493 33 3,931,879 31 3,657,079 33
36XX ����� 244,019 2 200,575 2 175,442 2
3XXX ���� 4,595,512 35 4,132,454 33 3,832,521 35
������������� $ 12,957,470 100 $ 12,614,620 100 $ 11,066,996 100
������������������
������������������ 103 � 3 � 5 ������
������� ������� ��������
----- End of picture text -----

-22-

附錄四之三

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�������

�� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��102 ��101 �1 �1 � 01 �1 �1 � 12 �31 � 12 �31 � 12 �31 � 12 �31 �
4000
������������
���������
$ 15,148,111
5000
������������
���������
13,532,355

5950
����

1,615,756
6000
�������������
607,042

6900
����

1,008,714

��������

7010
����������
��
28,478
7020
����������
�����
8,560
7050
����������
��
(
35,659 )
7271
����������
�������
15,000
7060
����������
���������
������
(
8,379
)
7000
��������
��

8,000

7900
����

1,016,714
7950
�������������
163,538

8200
�����

853,176

�����
102��



102�� 100 $ 14,010,799 100
89
12,867,705
92
11
1,143,094
8
4

510,918

3
7

632,176

5

-
45,055
-

- (
20,124 )
-

- (
27,400 )
-

-
187,459
1
-

20,331

-
-

205,321

1

7
837,497
6
1

164,406

1
6

673,091

5
����������
������
101��



$ 14,010,799
12,867,705


1,143,094

510,918


632,176


45,055
(
20,124 )
(
27,400 )

187,459

20,331


205,321


837,497

164,406


673,091




























100
92

8
3
5

-

-

-

1
-
1

6
1
5

-23-

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8300
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8500
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8620
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8600

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8720
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8700

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9810
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-

-

-

-
-

-

6


6
-

6


6
-

6


101��



$ 28,058
9,015
(
14,594 )
(
3,774 )

3,123


21,828

$ 875,004


$ 836,194

16,982

$ 853,176


$ 852,203

22,801

$ 875,004


$ 4.06

$ 4.05


( $ 24,457 )

6,807
(
7,437 )
(
6,876 )

2,433

(
29,530
)
$ 643,561

$ 658,319

14,772

$ 673,091

$ 635,240

8,321

$ 643,561

$ 3.20
$ 3.19

























-

-

-

-
-
-
5

5
-
5

5
-
5

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-24-

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3,657,079
$ 175,442
$ 3,832,521
-
-
-
-
-
-
426,499 )
-
(
426,499 )
-
(
381 ) (
381 )
-
(
139 ) (
139 )
96,169
-
96,169
-
126,316
126,316
30,110 ) (
108,984 ) (
139,094 )
658,319
14,772
673,091
23,079
) (
6,451
) (
29,530
)
23,079
) (
6,451
) (
29,530
)
3,931,879
200,575
4,132,454
-
-
-
-
-
-
461,208 )
-
(
461,208 )
-
-
-
28,619
-
28,619
-
20,643
20,643
836,194
16,982
853,176
16,009
5,819
21,828
16,009
5,819
21,828
4,351,493
$ 244,019
$ 4,595,512
�������������� ������� ��102 ��101 �1 �1 ��12 �31 �








�������������� ������
� �


� �










� ������ ������ �


������ ������ ������ ������ ����� ����� ������� �������� � $ 2,665,621
$ 936,658
$ 203,976
$ 270,173
$ 207,108
$ 3,983
$ 18,525
( $ 648,965 ) $
-
-
48,310
-
(
48,310 )
-
-
-
-
-
-
(
34,661 )
34,661
-
-
-
-
-
-
-
(
426,499 )
-
-
-
(
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96,169
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
21,784 )
-
-
(
8,326 ) (
-
-
-
-
658,319
-
-
-
-
-
-
-
(
6,173
) (
23,713
)
6,807
-
(
2,665,621
1,032,827
252,286
235,512
397,322
(
19,730 )
25,332
(
657,291 )
-
-
52,461
-
(
52,461 )
-
-
-
-
-
-
24,797
(
24,797 )
-
-
-
-
-
-
-
(
461,208 )
-
-
-
(
(
469,392 ) (
36,568 )
-
-
-
-
-
505,960
-
28,619
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
836,194
-
-
-
-
-
-
-
(
12,113
)
19,107
9,015
-
$ 2,196,229
$ 1,024,878
$ 304,747
$ 260,309
$ 682,937
( $ 623
) $ 34,347
( $ 151,331
) $
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��������
錄四之四 �� A1
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O1
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B3
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B5
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O1
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-25-

附錄四之五

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A20300
����������

A20400
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������
A20900
����

A22300
�������������
��
A21200
����

A21300
����

A22500
�������������
A23100
������

A23500
������������

A23800
�������������

A29900
��������

A30000
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A31110
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A31130
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A31150
����

A31170
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A31180
�����

A31200
����������

A31240
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A31250
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A32130
����

A32150
����

A32180
�����

A32170
�������



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$ 1,016,714



7,616

1,804
(
15,000 )

(
40 )


35,659
8,379

(
10,245 )

(
7,470 )


625
(
12,470 )


-
(
1,591 )

53,637
46,452
(
66,125 )

660,246

(
832,310 )

(
162,810 )
1,396,242
(
100,341 )

541,489

(
304,576 )

350,140

28,655

507,359

102��
101��
$ 837,497
21,803
1,427
(
187,459 )
(
3,491 )
27,400
(
20,331 )
(
2,218 )
(
9,598 )
30,360
(
6,708 )
1,461
841
-
143,056
52,614
( 1,681,769 )
(
227,949 )
10,696
206,075
56,257
(
411,411 )
276,093
826,298
58,455
(
357,514 )

������

-26-

������

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A32200
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A32230
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A33500
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B00400
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B01200
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B01300
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B01800
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B02700
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B02800
�������������

B03700
�������

B03800
�������

B04500
������

B05400
��������

B07600
������

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C00600
��������

C01600
������

C01700
������

C03000
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C04500
����

C05800
��������

CCCC
�������������
DDDD���������������
102��
( $ 7,055 )

(
997,585 )

12,353

(
8,853 )
(
482,747
)

1,658,152

8,063
(
36,017 )

(
79,170
)

1,551,028


(
102,000 )


6,004

(
60,081 )


38,938
(
1,091 )
(
7,060 )


56
(
2,001 )


2,155
(
1,821 )

(
41,315 )


7,470

(
160,746
)


1,165,000


-


698,375
(
711,999 )


-
(
432,589 )


20,643


739,430


6,382
101��
$ 6,862
864,685
(
19,305 )
2,741

403,393
900,261
2,825
(
27,539 )
(
131,010
)

744,537
( 1,170,000 )
1,347,282
(
530,358 )
-
-
(
1,993 )
3,688
(
1,279 )
2,907
(
2,779 )
(
6,360 )

9,598
(
349,294
)
(
765,000 )
(
10,000 )
322,000
(
200,000 )
196
(
330,330 )

15,013
(
968,121
)
(
881
)

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-27-

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-28-

附錄五

達欣工程股份有限『資金貸與他人作業程序』修訂條文前後對照表

條次 修正後條文 修正前條文 修正理由
第五條 資金融通條件
一、 本公司貸與所有借款人之
資金總額,以不超過本公
司最近期經會計師查核或
核閱財務報表之公司淨值
(以下簡稱最近期公司淨
值)40%為限。
對有業務往來者,其個別貸與
金額以不超過雙方間最近一年
度業務往來之金額為限。所稱
業務往來金額係指雙方間實際
進貨或銷貨金額孰高者。
對有短期融通資金必要者之貸
與總額以不超過最近期公司淨
值之百分之四十為限。其個別
貸與金額以不超過最近期公司
淨值之百分之四十為限。
對本公司直接及間接持有表決
權股份百分之百之國外公司間
之貸與總額以不超過最近期公
司淨值之百分之四十為限。其
個別貸與金額以不超過最近期
公司淨值之百分之四十為限。
資金融通條件
一、 本公司貸與所有借款人之
資金總額,以不超過本公
司最近期經會計師查核或
核閱財務報表之公司淨值
(以下簡稱最近期公司淨
值)20%為限。
對有業務往來者,其個別貸與
金額以不超過雙方間最近一年
度業務往來之金額為限。所稱
業務往來金額係指雙方間實際
進貨或銷貨金額孰高者。
對有短期融通資金必要者之貸
與總額以不超過最近期公司淨
值之百分之十五為限。其個別
貸與金額以不超過最近期公司
淨值之百分之十為限。
對本公司直接及間接持有表決
權股份百分之百之國外公司間
之貸與總額以不超過最近期公
司淨值之百分之十五為限。其
個別貸與金額以不超過最近期
公司淨值之百分之十為限。
為配合公司業
務發展所需,
經參閱同業標
準,擬修訂資
金貸與金額。

-29-

附錄六

達欣工程股份有限『取得或處分資產處理程序』修訂條文前後對照表

條次 修正後條文 修正前條文 修正理由
第三條 第三條 本程序所稱資產適用範

一、有價證券:包括股票、公
債、公司債、金融債券、表
彰基金之有價證券、存託憑
證、認購(售)權證、受益證
券及資產基礎證券等長、短
期投資。
二、不動產(含土地、房屋及建
築、投資性不動產、土地使
用權、營建業之存貨)及設
備。
三~六(略)
七、依法律合併、分割、收購或
股份受讓而取得或處分之
資產:指依企業併購法、金
融控股公司法、金融機構合
併法或其他法律進行合
併、分割或收購而取得或處
分之資產,或依公司法第一
百五十六條第八項規定發
行新股受讓他公司股份(以
下簡稱股份受讓)者。
第三條 本程序所稱資產適用範

一、有價證券:包括股票、公
債、公司債、金融債券、表
彰基金之有價證券、存託憑
證、認購(售)權證、受益證
券及資產基礎證券等長、短
期投資。
二、不動產(含營建業之存貨)
及其他固定資產。
三~六(略)
七、依法律合併、分割、收購或
股份受讓而取得或處分之
資產:指依企業併購法、金
融控股公司法、金融機構合
併法或其他法律進行合
併、分割或收購而取得或處
分之資產,或依公司法第一
百五十六條第六項規定發
行新股受讓他公司股份(以
下簡稱股份受讓)者。
配合我國採
用國際財務
報導準則,
爰修正第二
款文字,將
土地、房屋
及建築、投
資性不動產
列入不動產
定義範圍。
第四條 名詞定義
一、事實發生日:指交易簽約
日、付款日、委託成交日、
過戶日、董事會決議日或其
他足資確定交易對象及交
易金額之日等日期孰前
者。但屬需經主管機關核准
之投資者,以上開日期或接
獲主管機關核准之日孰前
者為準。
二、關係人、子公司:應依證券
發行人財務報告編製準則
規定認定之。
三、專業估價者:指不動產估價
師或其他依法律得從事不
動產、設備估價業務者。
四、大陸地區投資:指依經濟部
名詞定義
一、事實發生日:指交易簽約
日、付款日、委託成交日、
過戶日、董事會決議日或其
他足資確定交易對象及交
易金額之日等日期孰前
者。但屬需經主管機關核准
之投資者,以上開日期或接
獲主管機關核准之日孰前
者為準。
二、關係人:指依財團法人中華
民國會計研究發展基金會
(以下簡稱會計研究發展基
金會)所發布之財務會計準
則公報第六號所規定者。
三、子公司:指依會計研究發展
基金會發布之財務會計準
按我國公開
發行公司適
用國際財務
報導準則係
採分階段方
式逐步導
入,證券發
行人財務報
告採國際財
務報導準則
編製者,有
關關係人及
子公司之認
定,應依金
融監督管理
委員會認可

-30-

投資審議委員會在大陸地
區從事投資或技術合作許
可辦法規定從事之大陸投
資。
五、所稱『一年內』係以本次取
得或處分資產之日為基
準,往前追溯推算一年,已
公告部份免再計入。
六、所稱『最近期財務報表』係
指公司於取得或處分資產
前依法公開經會計師查核
簽證或核閱之財務報表。
則公報第五號及第七號所
規定者。
四、專業估價者:指不動產估價
師或其他依法律得從事不
動產,其他固定資產估價業
務者。
五、大陸地區投資:指依經濟部
投資審議委員會在大陸地
區從事投資或技術合作許
可辦法規定從事之大陸投
資。
六、所稱『一年內』係以本次取
得或處分資產之日為基
準,往前追溯推算一年,已
公告部份免再計入。
七、所稱『最近期財務報表』係
指公司於取得或處分資產
前依法公開經會計師查核
簽證或核閱之財務報表。
之國際財務
報導準則或
國際會計準
則相關公報
認定之
第九條 核決權限
本公司取得或處分資產,核
定之權限如下:
1、單筆交易價格達新台幣伍億
元(含)以上者,應提經董事
會決議通過後為之,但必要
時得由董事會授權董事長或
副董事長核定之,事後彙提
董事會報告。
2、單筆交易價格在新台幣伍仟
萬(含)以上伍億元以下者,
應由董事長或副董事長核定
之,但必要時得由董事長授
權總經理核定之。
3、單筆交易價格在新台幣伍仟
萬元以下者,由總經理核定
之。
4、但交易項目如屬國內貨幣市
場債券基金,交易目的為短
期資金調度,有經債信評
等、風險性低,交易價格在
新台幣壹億元(含)以下者得
由總經理核定之,不受前1、
2項所限。
核決權限
本公司取得或處分資產,核
定之權限如下:
1、單筆交易價格達新台幣壹億
元(含)以上者,應提經董事
會決議通過後為之,但必要
時得由董事會授權董事長或
副董事長核定之,事後彙提
董事會報告。
2、單筆交易價格在新台幣伍仟
萬(含)以上壹億元以下者,
應由董事長或副董事長核定
之,但必要時得由董事長授
權總經理核定之。
3、單筆交易價格在新台幣伍仟
萬元以下者,由總經理核定
之。
4、但交易項目如屬國內貨幣市
場債券基金,交易目的為短
期資金調度,有經債信評
等、風險性低,交易價格在
新台幣壹億元(含)以下者得
由總經理核定之,不受前1、
2 項所限。
為配合公司
業務發展所
需,經參閱
同業標準,
擬修訂取得
或處份資產
核准金額。
第十一條 本公司取得或處分有價證券,應
事實發生日前取具標的公司最
近期經會計師查核簽證或核閱
本公司取得或處分有價證券,應
事實發生日前取具標的公司最
近期經會計師查核簽證或核閱
行政院金融
監督管理委
員會自一百

-31-

之財務報表作為評估交易價格
之參考。
本公司有下列情形之一,且交易
金額達本公司實收資本額百分
之二十或新台幣三億元以上
者,應於事實發生日前洽請會計
師就交易價格之合理性表示意
見,會計師若需採用專家報告
者,應依會計研究發展基金會所
發布之審計準則公報第二十號
規定辦理。但該有價證券具活絡
市場之公開報價或金融監督管
理委員會(以下簡稱金管會)另
有規定者,不在此限。
之財務報表作為評估交易價格
之參考。
本公司有下列情形之一,且交易
金額達本公司實收資本額百分
之二十或新台幣三億元以上
者,應於事實發生日前洽請會計
師就交易價格之合理性表示意
見,會計師若需採用專家報告
者,應依會計研究發展基金會所
發布之審計準則公報第二十號
規定辦理。但該有價證券具活絡
市場之公開報價或行政院金融
監督管理委員會(以下簡稱本
會)另有規定者,不在此限。
一、取得或處分非於證券交易
所或證券商營業處所買賣
之有價證券。
二、取得或處分私募有價證券。
三、取得或處分會員證或無形
資產。
零一年七月
一日起改制
為金融監督
管理委員
會,爰修正
本條文字。
第十二條 本公司取得或處分不動產或設
備,除與政府機構交易、自地委
建、租地委建、或取得、處分供
營業使用之機器設備外,交易金
額達本公司實收資本額百分之
二十或三億元以上者,應於事實
發生日前取得專業估價者出具
之估價報告,並符合下列規定:
一、因特殊原因須以限定價格
或特定價格作為交易價格
之參考依據時,該項交易應
先提經董事會決議通過。未
來交易條件有所變更者,亦
應比照上開程序辦理。
二、交易金額達十億元以上
者,應請二家以上之專業估
價者估價。
三、專業估價者之估價結果有
下列情形之一,除取得資產
之估價結果均高於交易金
額,或處分資產之估價結果
均低於交易金額外,應洽請
會計師依財團法人中華民
本公司取得或處分不動產或其
他固定資產,除與政府機構交
易、自地委建、租地委建、或取
得、處分供營業使用之機器設備
外,交易金額達本公司實收資本
額百分之二十或三億元以上
者,應於事實發生日前取得專業
估價者出具之估價報告,並符合
下列規定:
一、因特殊原因須以限定價格
或特定價格作為交易價格
之參考依據時,該項交易應
先提經董事會決議通過。未
來交易條件有所變更者,亦
應比照上開程序辦理。
二、交易金額達十億元以上
者,應請二家以上之專業估
價者估價。
三、專業估價者之估價結果有
下列情形之一,除取得資產
之估價結果均高於交易金
額,或處分資產之估價結果
均低於交易金額外,應洽請
配合我國採
用國際財務
報導準則,
爰修正第一
項序文有關
其他固定資
產及供營業
使用機器設
備之文字。

-32-

國會計研究發展基金會(以
下簡稱會計研究發展基金
會)所發布之審計準則公報
第二十號規定辦理,並對差
異原因及交易價格之允當
性表示意見:(以下略)
會計師依會計研究發展基
金會所發布之審計準則公
報第二十號規定辦理,並對
差異原因及交易價格之允
當性表示意見:
(以下略)
第十四條 本公司向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或處分不
動產外之其他資產且交易金額
達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣三
億元以上者,除買賣公債、附買
回、賣回條件之債券、申購或贖
回國內貨幣市場基金外,應將下
列資料提交董事會通過及監察
人承認後,始得簽訂交易契約及
支付款項:
一、(以下略)
本公司向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或處分不
動產外之其他資產且交易金額
達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣三
億元以上者,應將下列資料提交
董事會通過及監察人承認後,始
得簽訂交易契約及支付款項:
一、(以下略)
公開發行公
司向關係人
買賣公債、
附買回、賣
回條件之債
券、申購、
贖回國內貨
幣市場基
金,因風險
性偏低,得
依第三十條
規定免予公
告。
第十五條 一~三項(略)
本公司向關係人取得不動產,有
下列情形之一者,應依第十四條
規定辦理,不適用前三項規定:
1、關係人係因繼承或贈與
而取得不動產。
2、關係人訂約取得不動產
時間距本交易訂約日已
逾五年。
3、與關係人簽訂合建契
約,或自地委建、租地
委建等委請關係人興建
不動產而取得不動產。
一~三項(略)
本公司向關係人取得不動產,有
下列情形之一者,應依第十四條
規定辦理,不適用前三項規定:
1、關係人係因繼承或贈與
而取得不動產。
2、關係人訂約取得不動產
時間距本交易訂約日已
逾五年。
3、與關係人簽訂合建契約
而取得不動產。
考量自地委
建或租地委
建等委請關
係人興建不
動產事宜
者,性質與
合建契約類
似,爰修正
第四項第三
第二十條 本公司除其他法律另有規定或
有特殊因素事先報經金管會同
意者外,應於同一天召開董事會
及股東會,決議合併、分割或收
購相關事項。參與股份受讓之公
司除其他法律另有規定或有特
殊因素事先報經金管會同意者
外,應於同一天召開董事會。
本公司除其他法律另有規定或
有特殊因素事先報經證期局同
意者外,應於同一天召開董事會
及股東會,決議合併、分割或收
購相關事項。參與股份受讓之公
司除其他法律另有規定或有特
殊因素事先報經證局會同意者
外,應於同一天召開董事會。
修訂為金管
第二十二條 應公告申報項目及公告申報標
準本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
應公告申報項目及公告申報標
準本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
配合金管會
法令修正辦

-33-

式,於事實發生之即日起算二日
內將相關資訊於金管會指定網
站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處
分不動產外之其他資產且
交易金額達公司實收資本
額百分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以
上。但買賣公債、附買回、
賣回條件之債券、申購或贖
回國內貨幣市場基金,不在
此限。
二、進行合併、分割、收購或股
份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全
部或個別契約損失上限金
額。
四、除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從
事大陸地區投資,其交易金
額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以
上者。但下列情形不在此
限:
1、 買賣公債。
2、 以投資為專業者,於海
內外證券交易所或證券
商營業處所所為之有價
證券買賣,或證券商於
初級市場認購及依規定
認購之有價證券。
3、 買賣附買回、賣回條件
之債券、申購或贖回國
內貨幣市場基金。
4、 取得或處分之資產種類
屬供營業使用之設備且
其交易對象非為關係
人,交易金額未達新臺
幣伍億元以上。
5、 經營營建業務之公司取
得或處分供營建使用之
式,於事實發生之即日起算二日
內將相關資訊於證期局指定網
站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處
分不動產外之其他資產且
交易金額達公司實收資本
額百分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以
上。但買賣公債或附買回、
賣回條件之債券,不在此
限。
二、進行合併、分割、收購或股
份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全
部或個別契約損失上限金
額。
四、除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從
事大陸地區投資,其交易金
額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以
上者。但下列情形不在此
限:
1、 買賣公債。
2、 以投資為專業者,於海
內外證券交易所或證券
商營業處所所為之有價
證券買賣。
3、 買賣附買回、賣回條件
之債券。
4、 取得或處分之資產種類
屬供營業使用之機器設
備且其交易對象非為關
係人,交易金額未達新
臺幣伍億元以上。
5、 經營營建業務之公司取
得或處分供營建使用之
不動產且其交易對象非
為關係人,交易金額未
達新臺幣伍億元以上。
6、以自地委建、租地委建、

-34-

不動產且其交易對象非
為關係人,交易金額未
達新臺幣伍億元以上。
6、 以自地委建、租地委
建、合建分屋、合建分
成、合建分售方式取得
不動產,公司預計投入
之交易金額未達新臺幣
伍億元以上。
(以下略)
合建分屋、合建分成、
合建分售方式取得不動
產,公司預計投入之交
易金額未達新臺幣伍億
元以上。
(以下略)
第二十三條 應辦理公告及申報之時限本公
司依前條規定公告申報之交易
後,有下列情形之一者,應於事
實發生之即日起算二日內將相
關資訊於金管會指定網站辦理
公告申報:
一、原交易簽訂之相關契約有
變更、終止或解除情事。
二、合併、分割、收購或股份受
讓未依契約預定日程完成。
三、原公告申報內容有變更。
應辦理公告及申報之時限本公
司依前條規定公告申報之交易
後,有下列情形之一者,應於事
實發生之即日起算二日內將相
關資訊於證期局指定網站辦理
公告申報:
一、原交易簽訂之相關契約有
變更、終止或解除情事。
二、合併、分割、收購或股份受
讓未依契約預定日程完成。
三、原公告申報內容有變更。
修訂為金管
第二十五條 本程序有關總資產百分之十之
規定,以本公司財務報告編製準
則規定之最近期個體或個別財
務報告中之總資產金額計算。
增訂 配合金管會
法令修正辦

-35-

附錄七

員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊

  • 一、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:

本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款及彌補以往年度虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積,再依主管機關規定提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘再分 配予員工紅利百分之一至百分之三,董事、監察人酬勞百分之一至百分之三, 另股東紅利由董事會擬具分派議案,必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈 餘,於提請股東會決議後分派之。

  • 二、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊:

  • 1、本公司 103 年 3 月 5 日董事會通過擬議配發員工現金紅利、股票股利及董監 事酬勞金額:擬議配發員工現金紅利 10,000,000 元、董監事酬勞 10,000,000 元及股東現金紅利 549,057,225 元。

  • 2、董事會擬議配發員工現金紅利、員工股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年 度估列金額之差異數、原因及處理情形:無差異。

-36-

附錄八

達欣工程股份有限公司

公 司 章 程

第一章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為達欣工程股份有限公司。 英文名稱為 DA-CIN CONSTRUCTION CO., LTD.

第 二 條:本公司所營事業如下:

  • 一、E101011 綜合營造業

  • 二、E503011 下水道用戶排水設備承裝商

  • 三、E901010 油漆工程業

  • 四、F111090 建材批發業

  • 五、F113010 機械批發業

  • 六、H701010 住宅及大樓開發租售業

  • 七、H701020 工業廠房開發租售業

  • 八、H701050 投資興建公共建設業

  • 九、H701060 新市鎮、新社區開發業

  • 十、H701080 都市更新重建業

  • 十一、H701090 都市更新整建維護業

  • 十二、J701040 休閒活動場館業

  • 十三、J801030 競技及休閒運動場館業

  • 十四、J802010 運動訓練業

  • 十五、J803010 運動表演業

  • 十六、J803020 運動比賽業

  • 十七、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條:本公司轉投資他公司而為有限責任股東時,所有投資總額不受限制。

  • 第 四 條:本公司就業務上需要得對外保證。

  • 第 五 條:本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司 或其他分支機構。

  • 第 六 條:本公司公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

  • 第 七 條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元整,分為參億伍仟萬股,每股金額 新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行。

  • 本公司得依主管機關相關規定,由董事會決議依其規定收回或買回本公司 股份。

-37-

  • 第 八 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行 之。

  • 本公司亦得免印製股票,但應洽台灣證券集中保管股份有限公司登錄。

  • 第 九 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三 十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止 之。

  • 第 十 條:本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第三章 股東會

  • 第十一條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六 個月內召開。並由董事會於開會三十日前通知各股東召集之,臨時會於必 要時由董事會於十五日前通知各股東召集之。

  • 第十二條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託 代理人出席,前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複 者,以先送達者為有效,但聲明撤銷前項委託者,不在此限。

  • 第十三條:本公司股東除公司法另有規定之外,每股有一表決權。

  • 第十四條:股東會之決議,除公司法及本章程另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十五條:股東會開會時,除公司法另有規定外,由董事會召開之,以董事長為主席, 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二O 八條規定辦 理。

由董事會以外之其他召集權人召集時,主席由該召集權人擔任,召集權人 有二人以上時應互推一人擔任之。

  • 第十六條:股東會之決議事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東,前項議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 第一項議事錄之分發,得以公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

第四章 董事及監察人

  • 第十七條:本公司設董事七人,監察人二人,任期三年,由股東會就有行為能力之人 選任,連選得連任。

  • 第十八條:董事缺額達三分之一時或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股 東臨時會補選之,其任期以補足原任期之為限。

  • 第十九條:董事、監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事、監察 人就任時止。

  • 第二十條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意, 互推一人為董事長,並得推派一人為副董事長。董事長依照法令、章程、 股東會及董事會之決議執行本公司一切業務。董事長請假或因故不能行使 職權時,其代理依公司法第二O 八條規定辦理。

-38-

  • 第二十條之一:董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但 有緊急情事時,得隨時召集之。前項之召集通知,得以書面、傳真或 電子方式為之。

  • 第廿一條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過 半數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書列舉授權範圍,委 託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人委託為限。

  • 董事會開會時,如以視訊畫面會議為之,其董事以視訊畫面參與會議者, 視為親自出席。

  • 第廿二條:董事會之議事應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議 事錄分發各董事,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一 併保存於本公司。

第廿三條:監察人除依法執行監察職務外,得列席董事會議,但不得加入表決。

  • 第廿四條:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給 報酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,衡量同 業標準於每月新台幣二十五萬元以內支領。如公司有盈餘時,另依第二十 七條之規定分配酬勞。

第五章 經理人

第廿五條:本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

  • 第廿六條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開 會三十日前送監察人審核後,提請股東常會承認。經股東常會承認後,董 事會應將財務報表及盈餘分派或虧損撥補之決議,分發各股東。

  • 前項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發,得以公告方式為之。

  • (一)營業報告書

  • (二)財務報表

  • (三)盈餘分配或虧損彌補之議案

  • 第廿七條:本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款及彌補以往年度虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積,再依主管機關規定提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘 再分配予員工紅利百分之一至百分之三,董事、監察人酬勞百分之一至百 分之三,另股東紅利由董事會擬具分派議案,必要時得酌提特別盈餘公積 或酌予保留盈餘,於提請股東會決議後分派之。

前項所述分配員工之紅利,含從屬公司員工僅限分配股票紅利。

  • 第廿七條之一:本公司所處產業環境屬於穩定成熟期,惟為發展及轉型之需要,股利 政策應考量財務結構,盈餘及長期營運規劃等因素,本公司依二十七 條分派之股東股利部份,其中現金股利不低於股東股利總數之百分之 三十。

-39-

第七章 附則

第廿八條:本公司組織章程及辦事細則,得由董事會另訂之。

第廿九條:本章程未盡事宜,悉依公司法之規定辦理。

第三十條:本章程訂立於中華民國五十五年十一月二十九日,且呈奉主管官署核准登 記後施行之,如有變更時亦同。

第一次修訂於民國五十七年十二月十六日

第二次修訂於民國五十九年七月八日

第三次修訂於民國六十年一月一日

第四次修訂於民國六十四年九月十五日

第五次修訂於民國六十六年二月二日 第六次修訂於民國七十一年二月一日 第七次修訂於民國七十二年七月二日 第八次修訂於民國七十二年九月十日 第九次修訂於民國七十四年十月二日 第十次修訂於民國七十九年九月一日 第十一次修訂於民國八十一年四月十五日 第十二次修訂於民國八十一年五月廿一日 第十三次修訂於民國八十一年八月十八日 第十四次修訂於民國八十一年十二月十五日 第十五次修訂於民國八十二年四月十二日 第十六次修訂於民國八十三年四月三十日 第十七次修訂於民國八十三年八月廿七日 第十八次修訂於民國八十四年五月十三日 第十九次修訂於民國八十五年五月十一日 第二十次修訂於民國八十六年五月廿二日 第二十一次修訂於民國八十七年四月三十日 第二十二次修訂於民國八十九年六月二十一日 第二十三次修訂於民國九十年六月七日

第二十四次修訂於民國九十一年六月二十七日 第二十五次修訂於民國九十二年六月二十七日 第二十六次修訂於民國九十四年六月二十三日 第二十七次修訂於民國九十五年六月二十三日 第二十八次修訂於民國九十六年六月十五日 第二十九次修訂於民國九十七年六月十三日

-40-

第三十次修訂於民國九十八年六月十六日 第三十一次修訂於民國九十九年六月十八日 第三十二次修訂於民國一○○年六月十日 第三十三次修訂於民國一○一年六月十二日

-41-

附錄九

達欣工程股份有限公司 股東會議事規則

民國一○二年六月十日修訂

  • 第 一 條 本公司股東會除法令另有規定者外,悉依本規則辦理。

  • 第 二 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明 文件,以備核對。

  • 本公司設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。

  • 第二條之一 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託 代理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送 達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者, 不在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 第二條之二 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開 之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。

  • 第 三 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,未設副董事長或副董事長請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事未指定代理 人者,由董事互推一人代理之。

  • 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司 財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人 者,亦同。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人 擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第 四 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第 五 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計 票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

-42-

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第 六 條 本公司股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交 之簽到卡計算之。

  • 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時,延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席時,得依公司法第一七五條第一項規定為假決議, 並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束 前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成 之假決議,依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。

  • 第 七 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外其他有召 集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動 議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。會議散會後,股東 不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則,宣 布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開 會。

  • 第 八 條 出席股東發言前,需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證 編號)及戶名,由主席指定發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股 東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

  • 第 九 條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第 十 條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派 二人以上代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第十一條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十二條 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 第十三條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具股東身 份。表決之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

  • 第十三條之一股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並 應當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保 存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟 終結為止。

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  • 第十三條之二股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 第十三條之三徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當 日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者,本公司應於規 定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第十四條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息,若有不可抗拒之情事時,主席 得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未 能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。

  • 第十五條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東之表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力 與投票表決同。如有異議者,主席得以採票決方式並應載明通過表決權 數及其權數比例。

  • 第十六條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十七條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在協助維持秩序時,應佩戴『糾察員』字樣臂章。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止 之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得 由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 第十八條 本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令及本公司章程之規定辦 理。

  • 第十九條 本規定經董事會通過並股東會同意後施行,修改時亦同。

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附錄十

達欣工程股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

  • 第一條 本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理。

  • 第二條 本公司董事及監察人之選舉,採用記名累積投票法,選舉人之記名得以在 選舉票上列出號碼代之,本公司董事及監察人之選舉,每一股份有與應選 出人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 第三條 本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依公司章程 所規定之名額,由所得選舉票代表選舉權較多者,依次分別當選為董事或 監察人,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽 籤決定,未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事與監察人者, 應自行決定充任董事或監察人,其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

  • 第四條 選舉開始前應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。

  • 第五條 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數, 分發出席股東會之股東。

  • 第六條 被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉 人戶名及股東戶號;如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身份證統一 編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列 該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人 有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 第七條 選舉票有下列情事之一者無效:

  • 不用本辦法規定之選票。

  • 以空白之選票投入投票箱者。

  • 字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 所填被選舉人之姓名與股東名簿不符者。

  • 除填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 及股東戶號 ( 身份證統一編號 ) 外,夾寫其它 文字者。

  • 所填被選舉人戶名 ( 姓名 ) 與其他股東相同,而未填股東戶號 ( 身份證統一 編號 ) 以資識別者。

  • 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

  • 第八條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布。

  • 第九條 當選之董事及監察人由公司董事會分別發給當選通知書。

  • 第十條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

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附錄十一

達欣工程股份有限公司 資金貸與他人作業程序

102.06.10 修訂

  • 第一條 本公司為業務需要,需將資金貸與其他公司(以下簡稱借款人),均需依照本 作業程序辦理。本程序如有未盡事宜,另依相關法令之規定辦理。

  • 第二條 本作業程序係依證券交易法(以下簡稱本法)第三十六條之一規定及行政院 金融監督管理委員會於民國九十一年十二月十八日發佈之『公開發行公司資 金貸與及背書保證處理準則』訂定之。

  • 第三條 本公司資金貸與之對象(以下簡稱借款人),以下列各款所列者為限:

  • 一、與本公司有業務往來之公司;前述所稱「業務往來」係指與本公司有進 貨或銷貨行為者。

  • 二、與本公司雖無業務往來,但有短期融通資金必要之公司。(以下簡稱有 短期融通資金必要者)前述所稱「短期」,依經濟部前揭函釋,係指一 年或一營業週期(以較長者為準)之期間。

    • 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間,從事資金貸 與,不受第一項第二款之限制。但仍應依第五條第一款及第二款規定訂 定資金貸與之限額及期限。
  • 第四條 本公司資金貸與有短期融通資金必要者,其對象及得貸與資金之原因及情 形,以下列為限:

  • 一、直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司,因短期融通資金需要, 且其往來金融機構已無融通使用額度,經評估財務狀況良好有償還能力 者。

  • 二、母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公 司,因短期融通資金需要,且其往來金融機構已無融通使用額度,經評 估財務狀況良好有償還能力者。

  • 三、對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母 公司,因短期融通資金需要,且其往來金融機構已無融通使用額度,經 評估財務狀況良好有償還能力者。

  • 四、其他經評估財務狀況良好有償還能力且經本公司董事會同意貸與資金 者。

第四條之一

本作業程序所稱子公司及母公司,應依證券發行人財務報告編製準則之規定 認定之。

本公司財務報告係以國際財務報導準則編製,本準則所稱之淨值,係指證券 發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。 第四條之二

  • 本作業程序所稱之公告申報,係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報 網站。

本作業程序所稱事實發生日,係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其 他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。

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第五條 資金融通條件

  • 一、本公司貸與所有借款人之資金總額,以不超過本公司最近期經會計師查 核或核閱財務報表之公司淨值(以下簡稱最近期公司淨值)20%為限。 對有業務往來者,其個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來 之金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間實際進貨或銷貨金額孰高 者。

對有短期融通資金必要者之貸與總額以不超過最近期公司淨值之百分 之十五為限。其個別貸與金額以不超過最近期公司淨值之百分之十為 限。

對本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間之貸與總 額以不超過最近期公司淨值之百分之十五為限。其個別貸與金額以不超 過最近期公司淨值之百分之十為限。

  • 二、每次資金貸與期限自放款日起,以不超過一年或一營業週期(以較長者 為準)為原則。

  • 三、貸放資金之利息計算,係採按日計息,以每日放款餘額之和(即總積數) 先乘其年利率,再除以360 即得利息額。年利率不得低於本公司銀行短 期借款之平均利率為原則。

  • 四、放款利息之計收除有特別規定者外,以每月繳息一次為原則,通知借款 人自約定繳息日起一週內繳息。

  • 第六條 申請、審查及決策

  • 一、申請程序

    • 1、借款人應提供基本資料及財務資料,並填具申請書,敘述資金用途, 借款期間及金額後,送交本公司經辦人員。

    • 2、對有業務往來之資金貸與,本公司經辦人員應評估貸與金額與業務 往來金額是否相當;若因短期融通資金之必要者,應列舉得貸與資 金之原因及情形,並加以徵信調查,將相關資料及擬具之貸放條件 逐級呈報總經理後,再提報董事會審議。

    • 3、本公司已設置獨立董事時,於將資金貸與他人時,應充分考量各獨 立董事之意見,並將同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事 會紀錄。

二、徵信評估

  • 1、初次借款者,借款人應提供基本資料及財務資料,以便辦理徵信工 作。若屬繼續借款者,原則上於提出續借時重新辦理徵信評估。

  • 2、若借款人財務狀況良好,且年度財務報表已委請會計師辦妥融資簽 證,則得沿用尚未超過一年之評估報告,併同該期之會計師查核簽 證報告,以作為貸放之參考。

  • 3、本公司對借款人作徵信評估時,亦應一併評估資金貸與對本公司之 營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

  • 三、貸款核定及通知

  • 1、經徵信評估後,董事會決議不擬貸放案件,經辦人員應將婉拒理由 儘速回覆借款人。

  • 2、經徵信評估後,董事會決議同意貸放案件,經辦人員應儘速通知借 款人,本公司貸與條件,包括額度、期限、利率、擔保品及保證人 等,請借款人於期限內辦妥借款手續。

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四、撥款

  • 貸放條件經核准並經借款人辦妥全部手續核對無誤後,即可撥款。

  • 第七條 還款

  • 一、貸款撥放後,應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及信用狀況 等,如經提供擔保品者,並應注意其擔保價值有無變動情形。在放款到 期一個月前,應通知借款人屆期清償或辦理展期手續。

  • 二、借款人貸款到期償還借款時應先計算應付之利息,連同本金一併清償 後,始得將本票、借據等償債憑證註銷發還借款人。

  • 三、如借款人申請塗銷抵押權時,應先查閱有無借款餘額後,以決定是否接 受其辦理抵押權塗銷。

  • 第八條 展期

  • 借款人於貸款到期前,如仍有需要,應於借款到期日前申請展期續約,並以 一次為限,本公司提報董事會決議通過後,重新辦理相關手續。

  • 第九條 逾期債權處理程序

  • 貸與資金如發生逾期未償還,經催討仍未收回債權時,本公司經辦人員或財 務部人員應辦理提存借款人之保證票據,如仍未清償時應即循法律途徑對債 權人之擔保品或財產採取追索作業,以確保本公司債權。

  • 第十條 一、本公司之子公司擬將資金貸與他人者,應比照本公司之規定訂定資金貸 與他人作業程序,國外子公司除當地法令另有規定外,其餘應依所定作 業程序辦理,惟淨值係依子公司淨值為計算基準。

     - 本公司之子公司應於每月七日前將上月份之資金貸與他人明細表提報 本公司彙總。本公司經辦人員應於每月十日前編製上月份資金貸放明細 表,逐級呈閱。
    
  • 二、子公司內部稽核人員亦應每年稽核資金貸與他人作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應立即以書面通知本公司 稽核單位,本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。

  • 三、本公司辦理資金貸與事項,應建立備查簿,就資金貸與之對象、金額、 董事會通過日期、資金貸放日期及其評估登載於備查簿備查。

  • 四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時,應一併了解子公 司資金貸與他人作業程序執行情形,若發現有缺失事項應持續追蹤其改 善情形,並作成追蹤報告呈報總經理。

  • 第十一條 辦理資金貸與他人應注議事項:

    • 一、本公司將公司資金貸與他人前,應審慎評估是否符合本作業程序之規 定,併同評估結果提董事會決議後辦理,不得授權其他人決定。 本公司與子公司間或其子公司間之資金貸與,應依前項規定提董事會 決議,並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不 超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

      - 前項所稱一定額度,除符合第三條第二項規定者外,本公司或其子公 司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最近期財務報 表淨值百分之十。
      
    • 二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執 行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應即以書面通知各 監察人。

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  • 三、本公司因情事變更,致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時,稽核 單位應督促財務部訂定期限將超限之貸與資金收回,並訂定改善計 畫,將相關改善計畫送各監察人,並依計畫時程完成改善。

  • 第十二條 資訊公開

  • 一、本公司應於每月10 日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘 額。

  • 二、本公司資金貸與達下列標準之一者,應於事實發生日之即日起算二日 內公告申報:

    • 1、本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上。

    • 2、本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務 報表淨值百分之十以上。

    • 3、本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

  • 三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者,該子公司有前項第三款 應公告申報之事項,應由本公司為之。

  • 四、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳,且於財務報告中 適當揭露有關資訊,並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程 序。

第十二條之一

本法第一百六十五條之一規定之外國公司(以下簡稱外國公司)辦理資金 貸與他人,應準用本作業程序規定辦理。

外國公司依作業程序規定計算之淨值,係指資產負債表歸屬於母公司業主 之權益。

第十三條 罰則

本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時,依照本公司人事管理辦法 與員工手冊提報考核,依其情節輕重處罰。

  • 第十四條 實施與修訂

本程序經董事會通過,送各監察人並提報股東會同意後實施,如有董事表 示異議且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及提報股 東會討論,修正時亦同。另本公司已設置獨立董事時,依前項規定將本作 業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或 反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

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附錄十二

101.06.12 修訂

達欣工程股份有限公司 取得或處分資產處理程序

  • 第一條 為保障資產,落實資訊公開,本公司取得或處分資產,應依本處理程序辦理。 但其他法令另有規定者,從其規定。

  • 第二條 本處理程序係依據證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督委員會(以 下簡稱證期局)91.12.10 台財證(一)第0910006105 號函規定辦理。

  • 第三條 本程序所稱資產適用範圍

  • 一、有價證券:包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、 存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資。

  • 二、不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。

  • 三、會員證。

  • 四、無形資產:包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。

  • 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。

  • 六、衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所 衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約, 及上述商品組合而成之複合式契約等。所稱之遠期契約,不含保險契 約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。

  • 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產: 指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合 併、分割或收購而取得或處分之資產,或依公司法第一百五十六條第六 項規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。

  • 八、其他重要資產。

  • 第四條 名詞定義

  • 一、事實發生日:指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決 議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經 主管機關核准之投資者,以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為 準。

  • 二、關係人:指依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研 究發展基金會)所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。

  • 三、子公司:指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第 七號所規定者。

  • 四、專業估價者:指不動產估價師或其他依法律得從事不動產,其他固定資 產估價業務者。

  • 五、大陸地區投資:指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術 合作許可辦法規定從事之大陸投資。

  • 六、所稱『一年內』係以本次取得或處分資產之日為基準,往前追溯推算一 年,已公告部份免再計入。

  • 七、所稱『最近期財務報表』係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計 師查核簽證或核閱之財務報表。

  • 第五條 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該專業估價 者及其估價人員,會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

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第六條 評估程序

  • 一、取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,應考 量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率、 債務人債信及當時交易價格議定之。

  • 二、取得或處分已於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,依當 時之股權或債券價格決定之。

  • 三、取得或處分前二款以外之其他資產,應以詢價、比價、議價或公開招標 等方式擇一為之,並應參考公告現值、評定現值、鄰近不動產實際交易 價格等議定之。若符合本程序規定應公告申報之標準者,並應參考專業 估價者之估價報告。

  • 四、本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件 替代估價報告或會計師意見。

  • 第七條 資產取得或處分程序

  • 一、取得或處分作業資產,承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交 易相對人、移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項詳為評估後,呈 請權責單位裁決,並由管理部門執行。其相關事項,應依本公司內部控 制制度之有關作業規定及本處理程序之規定辦理。

  • 二、本公司有關不動產及其他固定資產之執行單位為行政室及相關權責單 位;有關長期有價證券投資之執行單位為企劃室、短期有價證券投資之 執行單位為財務部。

    • 非屬不動產、固定資產及有價證券等投資之其他資產,由相關執行單位 評估並呈請裁決後,方得為之。
  • 三、有關資產之取得或處分等相關作業,悉依本公司內部控制制度之相關規 定及本程序辦理之。如發現有重大違規情事,應依人事管理辦法與員工 手冊提報考核,依情節輕重處罰。

  • 第八條 本公司所屬子公司取得或處分資產之規定

  • 一、子公司取得或處分資產,亦應依母公司之規定辦理並執行之。

  • 二、子公司非屬國內公開發行公司,取得或處分資產達應公告申報之標準 時,由母公司辦理公告申報事宜。

  • 三、子公司之公告申報標準中所稱達公司實收資本額百分之二十或總資產 百分之十規定,以母公司之實收資本額或總資產為準。

    • 所稱子公司者,為本公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之 被投資公司,或公司直接或間接經由子公司直接或間接持有逾百分之五 十已發行有表決權股份之各被投資公司,餘類推。
  • 第九條 核決權限

本公司取得或處分資產,核定之權限如下:

  • 1、單筆交易價格達新台幣壹億元(含) 以上者,應提經董事會決議通過後為 之,但必要時得由董事會授權董事長或副董事長核定之,事後彙提董事 會報告。

  • 2、單筆交易價格在新台幣伍仟萬(含)以上壹億元以下者,應由董事長或副 董事長核定之,但必要時得由董事長授權總經理核定之。

  • 3、單筆交易價格在新台幣伍仟萬元以下者,由總經理核定之。

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  • 4、但交易項目如屬國內貨幣市場債券基金,交易目的為短期資金調度,有 經債信評等、風險性低,交易價格在新台幣壹億元(含)以下者得由總經 理核定之,不受前1、2 項所限。

  • 第十條 投資額度

  • 本公司購買非營業使用之不動產以不超過公司實收資本額為限,對投資個別 有價證券則以不超過公司實收資本額之百分之五十為限,且其投資有價證券 總額則以不超過公司實收資本額。

  • 本公司之子公司其個別得購買非供營業使用之不動產或有價證券之總額以 不超過各子公司之實收資本額,對投資個別有價證券則以不超過各子公司實 收資本額之百分之五十。

  • 第十一條 本公司取得或處分有價證券,應事實發生日前取具標的公司最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。 本公司有下列情形之一,且交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新 台幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表 示意見,會計師若需採用專家報告者,應依會計研究發展基金會所發布之 審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或 行政院金融監督管理委員會(以下簡稱本會)另有規定者,不在此限。 一、取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。 二、取得或處分私募有價證券。

    • 三、取得或處分會員證或無形資產。
  • 第十二條 本公司取得或處分不動產或其他固定資產,除與政府機構交易、自地委 建、租地委建、或取得、處分供營業使用之機器設備外,交易金額達本公 司實收資本額百分之二十或三億元以上者,應於事實發生日前取得專業估 價者出具之估價報告,並符合下列規定:

    • 一、因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時,該 項交易應先提經董事會決議通過。未來交易條件有所變更者,亦應比 照上開程序辦理。

    • 二、交易金額達十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。

    • 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一,除取得資產之估價結果均高 於交易金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計 師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦 理,並對差異原因及交易價格之允當性表示意見:

      • 1、估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。

      • 2、二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上 者。

    • 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用 同一期之公告現值而未逾六個月者,得由原專業估價者出具意見書。 建設業除採用限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依 據外,如有正當理由未能即時取得估價報告者,應於事實發生之即日 起算二週內取得估價報告及前項第三款之會計師意見。

  • 第十二條之一 前二條交易金額之計算,應依第二十二條第二項規定辦理,且所稱一 年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本 準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計 入。

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  • 第十三條 本公司與關係人取得或處分資產,除應依規定辦理相關決議程序及評估交 易條件合理性等事外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前 節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。

  • 前項交易金額之計算,應依第十二條之一規定辦理。

  • 判斷交易對象是否為關係人時,除注意其法律形式外,並應考慮實質關係。

  • 第十四條 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其 他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺 幣三億元以上者,應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後,始得簽 訂交易契約及支付款項:

  • 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。

  • 二、選定關係人為交易對象之原因。

  • 三、向關係人取得不動產,依第十五條及第十六條規定評估預定交易條件 合理性之相關資料。

  • 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等 事項。

  • 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之 必要性及資金運用之合理性。

  • 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告,或會計師意見。

  • 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

    • 前項交易金額之計算,應依第二十二條第二項規定辦理,且所稱一年 內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本準 則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。

    • 本公司與子公司間,取得或處分供營業使用之機器設備,董事會得授 權董事長在壹億元內先行決行,事後再提報最近期之董事會追認。

  • 第十五條 本公司向關係人取得不動產,應按下列方法評估交易成本之合理性:

  • 一、按關係人交易金額加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。 所稱必要資金利息成本,以公司購入資產年度所借款項之加權平均利 率為準設算之,惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。

  • 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,金融機構對該標 的物之貸放評估總值,惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達 貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交 易之一方互為關係人者。不適用之。

    • 合併購買同一標的之土地及房屋者,得就土地及房屋分別按前項所列 任一方法評估交易成本。

    • 本公司向關係人取得不動產,依第一項及第二項規定評估不動產成 本,並應洽請會計師覆核及表示具體意見。

    • 本公司向關係人取得不動產,有下列情形之一者,應依第十四條規定 辦理,不適用前三項規定:

    • 1、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。

    • 2、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。

    • 3、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。

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  • 第十六條 本公司依前條第一項及第二項規定評估結果均較交易價格為低時,應依第 十七條規定辦理。但如因下列情形,並提出客觀證據及取具不動產專業估 價者與會計師之具體合理性意見者,不在此限:

  • 一、關係人係取得素地或租地再行興建者,得舉證符合下列條件之一者:

    • 1、素地依前條規定之方法評估,房屋則按關係人之營建成本加計合 理營建利潤,其合計數逾實際交易金額者。所稱合理營建利潤, 應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布 之最近期建設毛利率孰低者為準。

    • 2、同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交 案例,其面積相近,且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理 樓層或地區價差評估後條件相當者。

    • 3、同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例,經按 不動產租賃慣例應有合理之樓層價差推估其交易條件相當者。

  • 二、本公司舉證向關係人購入之不動產,其交易條件與鄰近地區一年內之 其他非關係人成交案例相當且面積相近者。

    • 前項所稱鄰近地區成交案例,以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方 圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則;所稱面積相近,則以其 他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原 則;所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準,往前追溯 推算一年。
  • 第十七條 本公司向關係人取得不動產,如經按規定評估結果均較交易價格為低者, 應辦理下列事項:

  • 一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依規定提列特別盈餘公 積,不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投 資者如為公開發行公司,亦應就該提列數額按持股比例依規定提列特 別盈餘公積。

  • 二、監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。

  • 三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於 年報及公開說明書。

    • 本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認 列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不 合理者,並經證期會同意後,始得動用該特別盈餘公積。

    • 本公司向關係人取得不動產,若有其他證據顯示交易有不合營業常規 之情事者,亦應依前二項規定辦理。

  • 第十八條 從事衍生性金融商品交易具有信用風險、流動性風險、作業風險及市場風 險等,本公司未經董事會同意,不得從事衍生性金融商品交易。

  • 第十九條 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請 會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其 他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。

  • 合併、分割或收購重要約定內容及相關事項,於股東會開會前製作致股東 之公開文件,併同前項之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東,以 作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開 股東會決議合併、分割或收購事項者,不在此限。

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參與合併、分割或收購之公司,任一方之股東會,因出席人數、表決權不 足或其他法律限制,致無法召開、決議,或議案遭股東會否決,參與合併、 分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召 開股東會之日期。

  • 第二十條 本公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證期局同意者外,應於 同一天召開董事會及股東會,決議合併、分割或收購相關事項。參與股份 受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證局會同意者 外,應於同一天召開董事會。

  • 第二十一條 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,換股比例或收購價格除下列 情形外,不得任意變更,且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂 定得變更之情況:

  • 一、辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、 附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。

  • 二、處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。

  • 三、發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情 事。

  • 四、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之 調整。

  • 五、參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。

  • 六、已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。本公司 合併、分割、收購或股份受讓契約應依規定載明相關事項,以維護 參與公司之權益。

  • 第二十二條 應公告申報項目及公告申報標準本公司取得或處分資產,有下列情形 者,應按性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於 證期局指定網站辦理公告申報:

  • 一、向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之 其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券, 不在此限。

  • 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。

  • 三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約 損失上限金額。

  • 四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投 資,其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上 者。但下列情形不在此限:

    • 1、買賣公債。

    • 2、以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為 之有價證券買賣。

    • 3、買賣附買回、賣回條件之債券。

    • 4、取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象 非為關係人,交易金額未達新臺幣伍億元以上。

    • 5、經營營建業務之公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易 對象非為關係人,交易金額未達新臺幣伍億元以上。

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  - 6、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式 取得不動產,公司預計投入之交易金額未達新臺幣伍億元以上。
  • 五、前述第四款交易金額之計算方式如下,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依規定公告部分免再 計入。

    • 1、每筆交易金額。

    • 2、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金 額。

    • 3、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計劃不 動產之金額。

    • 4、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之 金額。

      • 本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截 至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式,於每月十 日前輸入本會指定之資訊申報網站。

      • 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正 時,應將全部項目重行公告申報。

      • 本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估 價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司, 除其他法律另有規定者外,至少保存五年。

  • 第二十三條 應辦理公告及申報之時限本公司依前條規定公告申報之交易後,有下列 情形之一者,應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證期局指定 網站辦理公告申報:

  • 一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。

二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。

三、原公告申報內容有變更。

  • 第二十四條 本處理程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意,修正時亦 同。如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者,公司並應將董事異議資 料送各監察人。

依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時,應充分考量 各獨立董事之意見,並將其同意或反對之意見與理由列入會議記錄。

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附錄十三

達欣工程股份有限公司

董事、監察人持股情形

  • 一、本公司額定資本額為新台幣 3,500,000,000 元,實收資本額為新台幣 2,196,228,900 元。

  • 二、依 ( 公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則 ) 第二條之規定,全體董 事最低應持有股數計 15,000,000 股,全體監察人最低應持有股數計 1,500,000 股。

  • 三、截至本次股東會停止過戶日 (103.03.28) 股東會記載之個別及全體董事、監察人持 有股數如下所示:

職稱 姓名 選任日期 任期 選任持有股份 選任持有股份 停止過戶日記載之股東
名簿持有股數
停止過戶日記載之股東
名簿持有股數
持有股數 持股比例 持有股數 持股比例
董事長 王人正 100.06.10 3年 15,852,284 5.73% 30,869,284 14.06%
副董事長 王人治 100.06.10 3年 7,054,309 2.55% 17,504,309 7.97%
董 事 品欣投資(股)公司
代表人:戴立俊
100.06.10 3年 7,796,838 2.82% 7,796,838 3.55%
董 事 品欣投資(股)公司
代表人:廖肇邦
100.06.10 3年 7,796,838 2.82% 7,796,838 3.55%
董 事 品欣投資(股)公司
代表人:陸港華
100.06.10 3年 7,796,838 2.82% 7,796,838 3.55%
董 事 品欣投資(股)公司
代表人:鍾勝昌
100.06.10 3年 7,796,838 2.82% 7,796,838 3.55%
董 事 品欣投資(股)公司
代表人:薛家瑜
100.06.10 3年 7,796,838 2.82% 7,796,838 3.55%
監察人 江輝雄 100.06.10 3年 0 0 500,000 0.23%
監察人 黃添春 100.06.10 3年 0 0 1,001,000 0.46%

附錄十四、其他說明事項

  • 一○三年股東常會受理股東提案處理說明:

  • 一、 依公司法第 172 條之 1 規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以 300 字為限。

  • 二、 本公司依法於公開資訊觀測站公告,自 103 年 3 月 21 日起至 103 年 3 月 31 日止受理 股東就本次股東常會之提案。

  • 三、 本公司並未接獲任何股東提案。

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