DA-CIN — AGM Information 2014

Mar 5, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2535 達欣工　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/05	發言時間	15:04:36
發言人	陳士修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27062929#718
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/05
說明	1.董事會決議日期:103/03/05 2.股東會召開日期:103/05/26 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)。 4.召集事由: （一）報告事項： 1、102年度營業狀況報告。 2、監察人查核102年度決算表冊報告。 3、102年度對外背書保證情形報告。 4、本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。 5、本公司募集可轉換公司債報告。 （二）承認事項： 1、承認102年度營業報告書及財務報告案。 2、承認102年度盈餘分派案。 （三）討論事項一： 1、討論修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 2、討論修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 （四）選舉事項： 全面改選本公司第九屆董事、監察人案。 （五）討論事項二： 1、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 （六）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/03/28 6.停止過戶截止日期:103/05/26 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： （一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以 　　　上股份者。 （二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。 （三）受理期間：103年03月21日起至103年03月31日止受理股東就本次股東常會之提案 　　　，凡有意提案之股東務請於103年03月31日下午16時前提出，並敘明聯絡人及聯 　　　絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請 於信封正面加註『達欣工程股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送） （四）受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號 　　　12樓，電話:27062929分機771）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.