DA-CIN — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2535 達欣工　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/20	發言時間	14:26:10
發言人	陳士修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27062929#718
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)。 4.召集事由: （一）報告事項： (1)一○一年度營業狀況報告。 (2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (3)一○一年度對外背書保證情形報告。 (4)本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。 (5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額 報告。 （二）承認事項： (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。 （三）討論事項： (1)討論修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 (2)討論修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。 (3)討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。 （四）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： （一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以 　　　上股份者。 （二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。 （三）受理期間：102年04月3日起至102年04月12日止受理股東就本次股東常會之提案 　　　，凡有意提案之股東務請於102年04月12日下午16時前提出，並敘明聯絡人及聯 　　　絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請 於信封正面加註『達欣工程股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送） （四）受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號 　　　12樓，電話:27062929分機771）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.