CX TECH — AGM Information 2021

Apr 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2415 錩新　公司提供

序號	1	發言日期	110/04/13	發言時間	16:53:16
發言人	陳光宗	發言人職稱	財務副總	發言人電話	02-23896788
主旨	代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/04/13
說明	1.股東常會日期:110/04/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過109年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1).通過109年財務審計報告 (2).通過109年董事會經營績效報告 (3).通過109年監察委員會報告 (4).通過109年公司治理報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過110年營運計劃 (2).通過110年財務預算 (3).通過選任110年審計公司 (4).通過總公司搬遷案 (5).通過私募有價證券 (6).通過修訂公司監察委員會行使職權辦法 (7).通過修訂公司治理規定 (8).通過訂定公司董事會行使職權辦法 7.其他應敘明事項:無

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