CX TECH — AGM Information 2020

Jul 27, 2020

錩新科技股份有限公司

一○九年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國109年6月15日(星期一)上午九時整

股東會地點：台北市濟南路一段2-1號3樓

報告事項

1. 本公司108年度營業報告，敬請　鑒察。

說明：108年度營業報告書，請參閱本手冊第7~10頁(附錄一)。

1. 監察人審查108年度決算表冊報告，敬請　鑒察。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第34～35頁(附錄三)。

1. 108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請　鑒察。

說明：

108年度董監酬勞及員工酬勞業經109年3月16日董事會決議通過，自本公司108年度獲利分派董監酬勞NTD1,507,819元及員工酬勞NTD763,452元，全數以現金為之，發給之對象得包含從屬公司員工，上述金額與108年度認列費用無差異。

四、對外背書保證辦理情形報告，敬請　鑒察。

說明：依據本公司『背書保證辦法』背書保證之限額為新台幣7億2仟923萬元，

截至109年3月底止之背書保證金額新台幣6億9仟555萬元，實際動支金額新台幣2億4仟180萬元，謹列明細如下：

109年3月31日

被背書保證公司	與本公司之關係	背書保證金額	實際動用金額
錩新科技(越南)股份有限公司	子公司	USD1,100萬元	USD500萬元
富川精密工業股份有限公司	NTD8,500萬元	0
MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL (HD) CO.,LTD	USD920萬元	USD300萬元

五、其他報告事項:

說明:除董事會通過之提案外，無其它股東之任何提案。

承認事項

第一案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會提

案 由：108年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請　承認。

說 明：

1. 本公司108年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳俊宏與邱政俊會計師查核簽證，並經監察人查核完竣。
2. 108年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第7~33頁(附錄一、二)。
3. 敬請　承認。

決 議：

第二案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會提

案 由：108年度盈餘分配案，謹提請　承認。

說 明：

1. 本公司108年度盈餘分配案，業經本公司109年3月16日董事會決議通過。

本次擬發放股東現金股利新台幣40,000,000元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣0.5元。

1. 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入，前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及辦理後續相關事宜。
2. 嗣後如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響本公司流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日實際流通在外股份總數，調整股東配息比率。
3. 108年度盈餘分配表，請參閱本手冊第36頁(附錄四)
4. 敬請　承認。

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程部份條文案，謹提請　討論。

說明：

1. 為因應公司法修訂及金管會函文規定，擬修訂本公司章程部份條文，修訂對照表請參閱本手冊第37~38頁(附錄五)。
2. 敬請　公決。

決 議：

臨時動議

散會