CX TECH — AGM Information 2017

Jul 28, 2017

錩新科技股份有限公司

一○六年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國 106 年 6 月 8 日 ( 星期四 ) 上午九時整

股東會地點：台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓

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承認事項

• 第一案 董事會提 案 由： 105 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 105 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿與陳俊宏會計師查核 簽證，並經監察人查核完竣。

• ( 二 ) 105 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7~33 頁 ( 附錄 一、二 ) 。

• ( 三 ) 敬請 承認。

決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由： 105 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 105 年度盈餘分配案，業經本公司 106 年 3 月 14 日董事會決議通過。 本次擬發放股東現金股利新台幣 81,969,649 元，按實際流通在外股數計算，每股配發約 新台幣 0.9 元。

• ( 二 ) 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止 ( 元以下 全捨 ) ，配發不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入，前項股利分配俟股東常 會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及後續相關作業。

• ( 三 ) 嗣後如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響本公司流通在外股份總數 時，擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司 實際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

• ( 四 ) 105 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 37 頁 ( 附錄四 )

• ( 五 ) 敬請 承認。

• 決 議：

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討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：現金減資案，謹提請 討論。

• 說 明：

• 一

• ( ) 為調整股本結構、健全財務及營運指標、提升資本報酬率及股東權益並妥善運用資金， 擬辦理現金減資返還股東股款。

• ( 二 ) 現金減資金額擬訂為 NTD 110,773,870 元，銷除股份 11,077,387 股，以目前本公司實際 已發行股份總數為普通股 91,077,387 股，依前述減少資本計算，預計減資比率約為 12.16% ，減資後實收資本額為 NTD 800,000,000 元。惟減資後實收資本額、實際減資比 率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。

• ( 三 ) 銷除股份：依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約 121.62 股 ( 即每仟股換發約 878.38 股 ) 總計銷除股份 11,077,387 股，減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資 換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之 普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之 收盤價給付現金，計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購 之。

• ( 四 ) 本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東會通過並呈主管 機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

• ( 五 ) 本公司本次現金減資基準日前，本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他 客觀環境變動而需修正，擬請股東會授權董事長處理之。

• ( 六 ) 敬請 公決。

決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司章程部份條文案，謹提請 討論。

• 說 明：

• 一

• ( ) 為因應未來組織人力的變化及公司發展所需資金，並提高員工酬勞提撥及股利分配的彈 性，擬修訂本公司章程部份條文，修訂條文對照表請參閱本手冊第 38~39 頁 ( 附錄五 ) 。

• ( 二 ) 敬請 公決。

• 決 議：

• 第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 討論。

• 說 明：

• 一

• ( ) 為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文，修訂條 文對照表請參閱本手冊第 40~44 頁 ( 附錄六 ) 。

• ( 二 ) 敬請 公決

• 決 議：

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臨時動議

散會

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