CX TECH — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2415 錩新　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/14	發言時間	16:48:44
發言人	陳光宗	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-23896788
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓 4.召集事由一、報告事項: (一)105年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (二)本公司105年度營業報告。 (三)監察人審查105年度決算表冊報告。 (四)對外背書保證辦理情形報告。 (五)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)105年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)現金減資案。 (二)修訂本公司章程案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東書面提案期間為106年4月5日至106年4月14日止。 (2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定， 將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.