CX TECH — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2415 錩新　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	18:24:11
發言人	陳光宗	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-23896788
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓 4.召集事由: 一、討論事項(1)： (一)修訂本公司章程案。 二、報告事項： (一)104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (二)本公司104年度營業報告。 (三)監察人審查104年度決算表冊報告。 (四)對外背書保證辦理情形報告。 (五)庫藏股買回執行情形報告。 (六)其他報告事項。 三、承認事項： (一)104年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)104年度盈餘分配案。 四、討論事項(2)： (一)修訂本公司背書保證辦法案。 (二)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:無

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