CWCO — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1603 華電　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/14	發言時間	13:57:38
發言人	蔡旭卿	發言人職稱	法務室主管	發言人電話	2599-3456
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司112年度營業報告。 (2) 審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3) 本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。 (4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司112年度決算表冊。 (2) 承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十六屆董事5席(含獨立董事3席)。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無

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