China Wire & Cable Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

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中華電線電纜股份有限公司 發展代理機構富邦綜合證券股份有限公司

發展代理部地址：台北市中正區許昌街17號11樓(奇德大樓)電話：(02)2361-1300(代表號)股票代號：1603

營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)

富邦證券智能客服 https://chatbot.fte.com.tw/Webhost/

將本股與代理部股份有限公司股東之個人資料、資訊辦理股東資料之目的保證內為處理或利用，其相關資料將股份公司股份有限公司及現定股份於本公司所屬之公司名冊轉載於本公司所屬之公司名冊中。

國內郵資已付台北郵局許可證台北字第1564號國內郵簡開會通知請即拆開

股東 台股

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

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225 中華電線電纜股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡

時間：中華民國115年8月24日（星期三）上午9時暫晚點：繞邵市新莊區瑞洲里中山東路二段三六二號（本公司新臺股）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
益指派	前
出席簽公司本次股東會，股法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

225 中華電線電纜股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡

時間：中華民國115年8月24日（星期三）上午9時暫晚點：繞邵市新莊區瑞洲里中山東路二段三六二號（本公司新臺股）

為主

為主

為主

為主

為主

為主

225 中華電線電纜股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號				戶名
原登記銀行帳號
現金股本	銀行代號		帳號(請由北方就外填寫分行別、科目、帳號、檢號、多檢宣帳留在北方)			簽名或蓋章	簽名
交付金額	□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)					簽名	簽名

225 中華電線電纜股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號
	出主日期 成設立日期
簽名代理人	簽名或蓋章
---	---
戶號
帳名或名稱
受託債券
上	上
戶號
帳名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

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2019-02-01

台北市中正區許昌街十七號十一樓(香港大樓)

中華電線電纜股份有限公司財務代理機構

國邦聯合證券股份有限公司財務代理部

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

中華電線電纜股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於中華民國115年6月24日（星期三）上午9時整，假統圖市新屋區頭河里中山東路二段三六二號（本公司新屋廟），召開115年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開會地點，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告，2. 審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告，3. 本公司114年度董事及員工酬勞分派報告，4. 本公司114年度給付董事酬金報告。（二）承認事項：1. 承認本公司114年度決算表冊，2. 承認本公司114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2. 修訂本公司「董事選任程序」。（四）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配內容：盈餘現金股利新台幣383,376,000元，每股配發2元。

三、屆依公司法第165條規定自民國115年4月26日起至115年6月24日止為停止股票過戶期間。

四、檢奉 當股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送（寄）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號11樓），辦理委託出席之相關手冊。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月22日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接證入證券會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號：1603）

六、依證券交易法第20條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券健期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home）/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

九、本次股東會恕不發放紀念品。

此致

會股東

中華電線電纜股份有限公司董事會

驗啟