CWCO — AGM Information 2022

Jul 6, 2022

中華電線電纜股份有限公司

民國一一一年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會

時間：民國一一一年六月二十四日（星期五）上午九時正。

地點：桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號。

一 ( ) 承認事項

第一案 董事會提

案由：承認本公司一一０年度決算表冊。

• 說明： 1. 一一０年度營業報告書及個體財務報表暨本公司與子公司合併財務報表業經編 製完成，並已送審計委員會審查完竣。

  1. 本公司個體財務報表暨本公司與子公司合併財務報表，業經馬施云大華聯合會 計師事務所郭思琪會計師及楊芝芬會計師查核完竣，並出具查核報告書。

  2. 個體會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  3. 合併會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  4. 以上財務報表謹提請承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：承認本公司一一０年度盈餘分配案。

• 說明： 1. 本公司 110 年度稅後淨利新台幣 282,054,466 元，處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具投資增加 16,052,451 元，減除確定福利計劃再衡量數 1,625,974 元，以及加計期初未分配盈餘 1,472,298,418 元，除依法提 10% 之法 定盈餘公積 28,205,447 元，並迴轉特別盈餘公積 ( 其他權益 )111,340,036 元及提 列特別盈餘公積 ( 庫藏股 )52,108,480 元，擬配發現金股利每股 0.5 元，共計新台 幣 95,844,000 元，故期末未分配盈餘為 1,703,961,470 元，謹提請承認。

  1. 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘金額，由小數 點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。現金股 利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。嗣 後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修 正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

  2. 一一０年度盈餘分配表 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  3. 謹提請承認。

決議：

• 1 -

二 ( ) 討論事項：

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

• 說明：一、依據 111 年 01 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函及配合公司章程，修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

  • 二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序修正條文對照表」， ( 請參閱本公司議 。

  • 事手冊 )

三、提請討論。

決議：

( 三 ) 臨時動議：

( 四 ) 散 會。

• 2 -