CWCO — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

中華電線電纜股份有限公司

民國一一０年股東常會議案參考資料

時間：民國一一０年六月二十五日（星期五）上午九時正。
地點：桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號。

一 ( ) 承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一０九年度決算表冊，提請承認。

• 說明： 1. 一０九年度財務報表業經本公司第二十四屆第二十一次董事會決議通過，併同 營業報告書送交監察人查核，並經馬施云大華聯合會計師事務所審核竣事。

• 個體會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

• 合併會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

• 以上財務報表謹提請承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一０九年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明： 1. 本公司 109 年度稅後淨利新台幣 325,824,987 元，關聯企業處分透過其他綜合 損益按公允價值衡量之權益工具投資增加 6,888,024 元，增加確定福利精算利 益 4,042,981 元，以及加計期初未分配盈餘 1,220,147,331 元，除依法提 10% 之 法定盈餘公積 32,582,499 元，並迴轉特別盈餘公積 ( 其他權益 )31,189,235 元及 ( 庫藏股 )12,632,359 元，擬配發現金股利每股 0.5 元，共計新台幣 95,844,000 元， 故期末未分配盈餘為 1,472,298,418 元，謹提請承認。

• 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘金額，由小數 點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。現金股 利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。嗣 後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修 正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

• 一０九年度盈餘分配表 ( 請參閱本公司議事手冊)。

• 謹提請承認。

決議：

• 1 -

二 ( ) 討論事項一：

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

• 說明：一、配合法令及因應本公司設置審計委員會等相關業務所需，修訂本公司「公司 。

• 章程」部份條文

• 。

• 二、檢附本公司「公司章程修正條文對照表」， ( 請參閱本公司議事手冊 ) 三、提請討論。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

• 說明：一、配合法令及因應本公司設置審計委員會等相關業務所需，修訂本公司「董事 及監察人選舉辦法」部分條文，並同時更名為「董事選任程序」。

• 。

• 二、檢附本公司「董事選任程序修正條文對照表」， ( 請參閱本公司議事手冊 ) 三、提請討論。

決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

• 說明：一、依據金融監督管理員會 110 年 1 月 21 日金管證交字第 1090150567 號函 及因應本公司設置審計委員會等相關業務所需，修訂本公司「股東會議 事規則」部分條文。

• 。

• 二、檢附本公司「股東會議事規則修正條文對照表」， ( 請參閱本公司議事手冊 ) 三、提請討論。

決議：

第四案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

• 說明：一、配合法令及因應本公司設置審計委員會等相關業務所需，修訂本公司「取得 或處分資產處理程序」部份條文。

• 二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序修正條文對照表」， ( 請參閱本公司議 。

• 事手冊 )

• 三、提請討論。

• 2 -

決議：

第五案 董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請討論。

說明：一、配合法令及因應本公司設置審計委員會等相關業務所需，修訂本公司「資金
貸與及背書保證作業程序」部份條文。

• 二、檢附本公司「資金貸與及背書保證作業程序修正條文對照表」，詳如附表 ( 請 。

• 參閱本公司議事手冊 )

三、提請討論。

決議：

( 三 ) 選舉事項：

選舉事項                                     董事會提

案由：改選本公司第二十五屆董事五席 ( 含獨立董事三席)案。

說明：一、本公司現任董事及監察人任期已屆滿，應予改選，本公司依證券交易法設置
審計委員會，依法則不再選舉監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。

• 二、擬依照本公司章程及第二十四屆第二十一次董事會決議，選任董事五席（含 獨立董事三席），新任董事及獨立董事任期自 110 年 6 月 25 日至 113 年 6 月 24 日止，任期三年。

三、本次董事採候選人提名制，候選人相關資料載明如下：

董事 候選人	學歷/經歷/現職	持有股份 數額
陳鶴原	學歷/ 加拿大約克大學 經歷/現職 宏禹興業股份有限公司董事長 宏宇實業股份有限公司董事長 宏宇金屬建材股份有限公司董事 台灣倉智企業股份有限公司監察人 凱澤企業股份有限公司監察人 赫蒂法股份有限公司董事 中華電線電纜股份有限公司董事/總經理	22,973,053
陳昭蓉	學歷/ Thunderbird School of Global Management 經歷/現職 宏禹興業股份有限公司董事 宏宇實業股份有限公司監察人 台灣倉智企業股份有限公司董事長	1,079,224

• 3 -

獨立董事 候選人	學歷/經歷/現職	持有股份數 額
王鶴松	學歷/ 菲律賓聖多瑪斯天主教大學經濟學博士 經歷/ 中央銀行經濟研究處辦事員、領組(49.06~58.09) 中央銀行外匯局外匯資料科副主任(58.09~60.04) 行政院外匯貿易局審議委員會調查研究室編輯科科長(兼任， 55.01~57.06) 亞洲開發銀行經濟專家(60.05~69.02) 亞洲開發銀行發展政策專家、資深策略與政策專家(69.03~84.04) 行政院僑務委員會顧問(兼任,82.08~91.05) 中國國際商業銀行經濟研究處處長(84..04~91.07) 亞洲銀行家協會政策委員會主任委員(兼任,89.09~92.03) 中華民國銀行公會研究發展委員會主任委員(90.06~93.07) 亞洲銀行家協會顧問(93.08~94.07) 財政部顧問(91.06~106.12) 真理大學副教授(兼任，58.09~60.04) 淡江大學教授(兼任，58.09~59.06) 菲律賓聖多瑪斯天主教大學研究院客座教授(兼任，72.06~83.03) 輔仁大學金融研究所副教授(兼任，85.09~93.08) 淡江大學東南研究所教授(兼任，86.02~87.09) 交通大學財務金融研究所教授(兼任，93.02~95.01) 開南大學財務金融研究所客座教授(93.09~96.07) 財政部顧問(91.06~106.12) 輔仁大學金融研究所教授(93.09~104.02) 現職/ 本公司獨立董事/薪酬委員	0
葉滄燁	學歷/ 日本明治大學研究院法學研究所法學碩士 經歷/ 前司法行政部民事司科長(65.11~69.07) 法務部法律事務司科長(69.07-70.05) 中央警官學校(中央警察大學)兼任講師.副教授(66年~80年) 律師(70.05~迄今) 現職/ 律師 本公司獨立董事/薪酬委員	0
曾勇義	學歷/ 日本早稻田大學商學研究院經營經濟商學碩士 經歷/ 日本裕豐商事株式會社財務副經理(3.5年) 中信局信託處襄理 中信局台中分局經理 中信局總局業務稽核處處長 中信局台北分局經理 中信局總局顧問 中信局總局名譽顧問 現職/ 本公司薪酬委員	0

四、謹提請選舉。

選舉結果：

• 4 -

( 四 ) 討論事項二：

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

• 說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 二、本公司第二十五屆新任董事於 110 年 6 月 25 日選任，凡該屆當選之董事或 法人指派之法人董事及因業務需要改派法人代表時，或有投資或經營其他與 本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益 之前提下，擬就董事之兼職情形提請股東會同意解除競業禁止之限制，其兼 職情形詳如下：

職情形詳如下：	職情形詳如下：
本公司		擔任職務
職 稱	姓 名
董 事	陳 鶴 原	宏禹興業(股)公司董事長 宏宇實業(股)公司董事長 宏宇金屬建材(股)公司董事 赫蒂法(股)公司董事 台灣倉智企業(股)公司監察人 凱澤企業(股)公司監察人
董 事	陳 昭 蓉	宏禹興業(股)公司董事 宏宇實業(股)公司監察人 台灣倉智企業(股)公司董事長

三、提請討論。

決議：

( 五 ) 臨時動議：

( 六 ) 散 會。

• 5 -